viernes, febrero 26, 2021
Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO
No Result
View All Result
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO
No Result
View All Result
Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
No Result
View All Result

World Compliance Association suma un nuevo comité internacional contra LD/FT y otros delitos

by R Lopez
02/02/2021
0
0
SHARES
61
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Juan Carlos Galindo anunció que la World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo comité técnico, de carácter internacional, enfocado a la prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Antilavadodedinero / worldcomplianceassociation

El comité, que reunirá a expertos de todos los países en los que la asociación tiene representación, está coordinado por el investigador y perito judicial en la materia, Juan Carlos Galindo. 

El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación no atienden a fronteras, convirtiéndose así en un fenómeno transnacional, sirviéndose de los más actuales avances tecnológicos para subsistir y situándose como delitos de cabecera de organizaciones y grupos criminales internacionales.

 Estas figuras delictivas están presentes en muchos estratos de la sociedad, transcendiendo así a actividades lícitas que se ven contaminadas de manera imprudente por no prevenir dichas conductas. Este fenómeno se ha convertido en el gran delito del siglo XXI y está presente en todos los países del mundo.

Se trata de delitos complejos, tanto por su forma de realización como por los efectos que producen ya que, en estos tipos delictivos, la víctima no es una sola persona, sino que afecta a todo el colectivo de la sociedad, a la integridad y seguridad de los diferentes estados y al sistema financiero a nivel internacional.

Es fundamento del comité poner en valor los riesgos delictivos de estas prácticas, en todas las organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional, incentivando la adopción de comportamientos diligentes frente a estas actividades, para así contribuir a su prevención, represión y sensibilización, impulsando su carácter transversal frente al resto de comités técnicos de la WCA. El comité tiene entre sus objetivos el fomento y difusión del conocimiento en la materia, así como su valoración social, promoviendo el estudio y la investigación de los delitos de BC/FTyP en los ámbitos administrativo y represivo.

Asimismo, pretende establecer relaciones institucionales con las autoridades nacionales e internacionales competentes en la materia, de forma especial y preferente con las UIFs y órganos supervisores de los países de influencia, así como con entidades como partidos políticos, organizaciones sindicales o universidades. 

Para Juan Carlos Galindo, “en la lucha contra los delitos del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación es fundamental compartir información y técnicas de investigación, así como, la legislación vigente en cada país en su faceta preventiva. No tenemos que olvidar que el crimen organizado y las bandas terroristas, actúan en un entorno global y transnacional, de ahí la importancia de este tipo de iniciativas donde la información entre países debe de fluir multidireccionalmente”.

El coordinador del comité ha querido “agradecer al presidente de la WCA, su vicepresidente y a su secretario general, la confianza depositada en mi persona. Reto que asumo con orgullo y que espero estar a la altura, ya que son mas de 15 países los que conformaran este comité”.

Esta iniciativa internacional nace de la necesidad constante de aunar esfuerzos en pro de un bien común e interés general para mitigar el gran delito del siglo XXI, que no es otro, que el lavado de activos, ya que atenta directamente a la economía formal de cualquier país.

Tags: Alejandro RebolledoCorrupciónfraudelavado de dineroonuRiesgo
Previous Post

ONUDC: Informe mundial sobre la trata de personas 2020

Next Post

En China arrestan a más de 80 sospechosos de vender vacunas falsas para la covid

Next Post

En China arrestan a más de 80 sospechosos de vender vacunas falsas para la covid

Lista Ofac Lista Ofac Lista Ofac

Opinión

Por qué el Baader-Meinhof es un arma secreta en el cumplimiento

18/02/2021

Richard L. Cassin, es fundador y editor en general de FCPA, y en este artículo se refiere a: ¿El fenómeno...

Importancia de las empresas privadas en la prevención del lavado de dinero

12/02/2021

Jennifer Arlen, directora del Centro de Derecho, Economía y Organización de la Universidad de Nueva York, habló sobre la importancia...

El Oficial de Cumplimiento frente a la realidad tecnológica de las Fintech

10/02/2021

Ivàn Danilo Ortiz, especialista AML/CA de Ecuador, hace un análisis sobre el papel del Oficial de Cumplimiento frente a la...

  • Inicio
  • Conferencias
  • Política y Privacidad
  • Organización
  • Videos
  • Mi cuenta
ANTILAVADO DE DINERO

Copyright © 2012 - 2020, Antilavadodedinero.com - Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve.

No Result
View All Result
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO

Copyright © 2012 - 2020, Antilavadodedinero.com - Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve.

EnglishSpanish

Inscribete en nuestros cursos Online

CURSOS