VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

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«La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero, contra el riesgo y 
fraude en los medios de pagos»

           El lavado de dinero y los riesgos y fraudes en los medios de pagos no son hechos recientes por los que nos preocupamos.  Entonces cabe preguntarse: ¿Qué ha cambiado para que en los últimos años hayan adquirido tanta importancia entre 
los entes reguladores, las entidades financieras y demás organizaciones e instituciones públicas y privadas?
La respuesta está en Usted: Acompáñenos al evento latinoamericano más importante de la región en materia preventiva de
lavado de dinero, contra el riesgo y fraude en los medios de pagos.  Deseamos que sea parte de nuestros participantes en la “VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra 
Riesgos y Fraudes en los Medios de Pagos”
,  ha realizarse el 27 y 28 de Julio en el Hotel Eurobuilding. Caracas, 
República Bolivariana de Venezuela. Allí un grupo de profesionales del sector financiero, comercial e industrial se darán cita para recibir, de los mejores expertosde la 
región, las herramientas y técnicas que requieren para afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el 
riesgo y fraude en los medios de pagos, temas novedosos de particular atención por parte de reguladores, bancos y consultores,
para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, como las metodologías que eviten su cuantificación.  Nuestra organización líder a nivel mundial le invita a ser parte del cambio, para recibir una capacitación eficaz de la cual 
pueda sacar el mayor provecho dentro de sus respectivos cargos. Muchas cosas han sucedido en los últimos tiempos a nivel 
mundial en el ámbito de la prevención contra el lavado de dinero y en la administración de riesgos y fraudes: cambios en la legislación 
sobre gobiernos corporativos, desarrollos regulatorios, enormes estafas, así como varios problemas de público conocimiento,
vinculados con la quiebra de entidades, compañías y demás organizaciones empresariales, con hechos de gran magnitud por el 
volumen de pérdidas ocasionadas. Y todo esto deriva en una mayor preocupación por la gestión de riesgos en general y por el fraude
en particular. Razones para participar:1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control del lavado de dinero, riesgo y fraude en los medios de pagos y demás actividades financieras.

2. Porque este evento se ha convertido en un éxito total, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
3. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 600 personas muy interesadas en estos temas, utilizando 
la nueva legislación, métodos y herramientas para evitarlo.

4. Comprobará porqué nuestras conferencias son calificadas como “excelentes”.

5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero, riesgo y fraude financiero.

6. Aprenderá a detectar a empleados involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su 
empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados.

7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, 
firmas de transferencia de dinero, y mucho más.

8. Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas 
medidas acordadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE.

9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado de dinero, anti-riesgo y anti- fraude, digno de elogios por parte de los reguladores.

10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su empresa a evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal. Contáctenos y reserve cuanto antes su espacio en la Conferencia más importante de latinoamericana.Perfeccione su entendimiento, amplíe su capacidad y efectividad de cumplimiento.
           No espere más para aumentar su capacitación y mejoramiento profesional. Venga y acompáñenos… Será bienvenido a compartir 
las ideas, experiencias, dudas y comentarios que puedan servirle contra el lavado de dinero, riesgo y fraude en los medios de pago.

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