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Cada vez más difíciles de detectar, cada vez más sofisticados. Así son los submarinos y las embarcaciones que se están utilizando para transportar droga, y
Los delincuentes operan en la Sonda de Campeche para hacer robos en Plataformas Petroleras, buques de carga y embarcaciones pesqueras a través de una nueva
La libertad de prensa en Zimbabue sufre un nuevo ataque con el arresto de dos periodistas del diario local NewsDay, bajo la acusación de transmitir «mensajes
Las operaciones sospechosas de lavado de dinero en Colombia rondaron los 20.000 millones de dólares en los últimos tres años y medio, por una sofisticación
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy premios de más de $16 millones a dos denunciantes que brindaron información y asistencia en una acción
El subsecretario de Interior chileno reconoció inercia del Estado frente al fortalecimiento del crimen organizado en el país. También confirmó que se invertirán más de
Los ciberdelincuentes saquearon dinero de varias cuentas de consumidores de SBI actuando como funcionarios bancarios. Das, Appu Kumar Das y Nandan Das solían llamar a
Taysir al Yabari murió en una operación de las Fuerzas de Defensa. El primer ministro Yair Lapid dijo que el objetivo fue “la eliminación de
El varón ya había pasado el control, pero comenzó a comportarse «de forma inusual», levantando las sospechas de los agentes. El individuo fue sido detenido
‘El Carnicero de Bari’, había sido condenado a cumplir una pena de prisión de más de 15 años, aunque había cumplido escasamente cinco años. Antilavadodedinero
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, alerta a la población a estar atentos para evitar los
Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país, se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y
Treinta personas fueron detenidas en Puerto Rico por formar parte de una organización criminal a la que se le vincula haber cometido una veintena de
Una investigación en base a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que al menos siete offshore panameñas han figurado como accionistas de empresas
Un alerta roja es emitido por la Célula de Facilitadores de Sanciones JMLIT+, con representación de las fuerzas del orden, la industria privada, los reguladores y
Juan Ribas Domenech, el expresidente del Directorio de la empresa de propiedad estatal, usó un intrincado sistema para cobrar coimas de empresas reaseguradoras, a través
El crimen organizado que opera en la Amazonía brasileña tiene ramificaciones en otros países de Sudamérica, como Venezuela, Surinam y Colombia, según un estudio divulgado
El Gobierno de Costa Rica se encontraría deliberando acerca de qué medidas tomar sobre los fondos incautados a Liberty Reserve, organización ilícita famosa por lavar
El pasado 15 de julio elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) logró recapturar a Rafael Caro Quintero, quien fue fundador del Cártel de Guadalajara. Antilavadodedinero /
China solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que vote un embargo a la venta de armas ligeras a Haití, abriendo un posible enfrentamiento con Estados
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