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La Guardia Civil ha identificado y localizado en Costa de Marfil al presunto autor de la extorsión a un menor de Almería con quien contactó por Internet y
El “dólar cable” es un sistema utilizado para girar montos sin declarar al exterior; ahora tiene costo negativo. Quien mueve dinero recibe un 1% más
La operación EMMA-8, coordinada por EUROPOL, se ha saldado con 2.469 personas detenidas y 4.089 transacciones fraudulentas notificadas. En las 18 investigaciones desarrolladas en España
La agencia del FBI, EE.UU. detectó a la segunda cuenta que realizó transacciones por más de u$s 30 millones en operaciones de lavado de dinero
Según los informes de los medios persas, a pesar de que los talibanes prometieron en el Acuerdo de Paz de Doha que Afganistán no será
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron en Sonora aproximadamente 300 kilogramos de una
José González-Valencia, alias «Chepa», se declaró culpable hoy en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia, EE.UU, por tráfico internacional de cocaína. antilavadodedinero
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal ,afincada en la provincia de Barcelona, presuntamente dedicada a las estafas bancarias mediante SIM swapping. Contaba con una estructura en
El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, sin embargo, debido a su
Las autoridades griegas abrieron una investigación por fraude y acusaciones de violencia y abusos sexuales contra una conocida ONG de ayuda a los niños. antilavadodediner
“Varias organizaciones criminales estaban trabajando juntas para llevar a cabo actividades policriminales a gran escala dentro y fuera de la Unión Europea, UE”, señalaron las
Otros dos criminales que pertenecen al denominado Tren de Aragua fueron capturados en las últimas horas en Ipiales, Nariño. Entre los detenidos figura el cabecilla
Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS en relación con su propiedad y operación
El récord de incautaciones de cocaína, sin embargo, ocurrió en el 2019 cuando interceptaron 12 toneladas; nueve de este total se incautó solamente en dos
De acuerdo a las primeras averiguaciones de estos intentos de extorsión bajo esta modalidad, se conoce que utilizan el prefijo telefónico de Colombia (+57), sin
Dos ciudadanos estonios fueron arrestados ayer en Tallinn, Estonia, por una acusación formal de 18 cargos por su presunta participación en una conspiración de lavado
A pesar de estar sumidos en una feroz competencia por el control de diversas economías criminales, los carteles más poderosos de México al parecer recurren
Los cárteles de la droga hacen de todo para transportar su mercancía y para ello se valen de personas que, por cierta cantidad de dinero,
La Justicia de Corrientes condenó a dos hombres oriundos de Colombia a seis años de prisión, en el marco de la causa llamada “operación El
uego de tres años de receso en el diálogo que sostenía el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Alto Comisionado para la
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