Tesoro sancionó hoy a personas y organizaciones relacionadas con actividades terroristas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha actualizado hoy la lista de sanciones contra personas y organizaciones que se asocian con actividades terroristas, relacionadas con China, Croacia,Emiratos Árabes Unidos; Liberia e Irán.

Antilavadodedinero / Treasury.org

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC: 

NAUTIKACENTAR DOO (también conocido como NAUTIKACENTAR DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA DJELATNOST MARINA, TRGOVINU I USLUGE), Zdravka Kucica 43, Rijeka 51000, Croacia; Fecha de establecimiento de la organización: 1 de enero de 2000; Número de IVA HR12533377925 (Croacia) [GLOMAG] (Vinculado a: VESELINOVIC, Zharko Jovan). 
 
NAUTIKACENTAR DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA DJELATNOST MARINA, TRGOVINU I USLUGE (también conocido como NAUTIKACENTAR DOO), Zdravka Kucica 43, Rijeka 51000, Croacia; Fecha de establecimiento de la organización: 1 de enero de 2000; Número de IVA HR12533377925 (Croacia) [GLOMAG] (Vinculado a: VESELINOVIC, Zharko Jovan). 

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC: 

AZAMI, Seyed Reza Mousavi (árabe: سید رضا موسوی اعظمی), Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: UNIDADES ESPECIALES DE LAS FUERZAS APLICABLES A LA LEY DE IRÁN). -a- AZAMI, Seyed Reza Mousavi (árabe: سید رضا موسوی اعظمی) (también conocido como AZAMI, Reza Mousavi), Irán; Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1971; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Y53914437 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: UNIDADES ESPECIALES DE LAS FUERZAS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE IRÁN). 
 
BRAVERY MARITIME CORPORATION (también conocida como BRAVERY MARITIME CORP), Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Liberia; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; País de registro Liberia; Número de identificación IMO 6161246 (Liberia) [SDGT] (vinculado a: AL HABSI, Mahmood Rashid Amur). -a- BRAVERY MARITIME CORPORATION (también conocido como BRAVERY MARITIME CORP), Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación IMO 6161246 [SDGT] (vinculado a: AL HABSI, Mahmood Rashid Amur). 
 
CHEN, Dong (chino simplificado: 陈冬; chino tradicional: 陳冬), Hong Kong; Fecha de nacimiento: noviembre de 1963; alt. Fecha de nacimiento: febrero de 1964; POB Luoyuan, Fuzhou, provincia de Fujian, China; ciudadano de China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936]. -a- CHEN, Dong (chino simplificado: 陈冬; chino tradicional: 陳冬), Hong Kong; Fecha de nacimiento: noviembre de 1963; alt. Fecha de nacimiento: febrero de 1964; POB Luoyuan, Fuzhou, provincia de Fujian, China; ciudadano de China; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: de conformidad con la Ley de Autonomía de Hong Kong de 2020 – Ley Pública 116-149 (individual) [HK-EO13936]. 
 
HE, Jing (chino simplificado: 何 靖), Hong Kong; Fecha de nacimiento: junio de 1964; POB Zhanjiang, provincia de Guangdong, China; ciudadano de China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936]. -a- HE, Jing (chino simplificado: 何 靖), Hong Kong; Fecha de nacimiento: junio de 1964; POB Zhanjiang, provincia de Guangdong, China; ciudadano de China; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: de conformidad con la Ley de Autonomía de Hong Kong de 2020 – Ley Pública 116-149 (individual) [HK-EO13936]. 
 
LU, Xinning (chino simplificado: 卢新宁; chino tradicional: 盧新寧), Hong Kong; Fecha de nacimiento: diciembre de 1966; POB Huai’an, provincia de Jiangsu, China; ciudadano de China; Sexo Femenino (individual) [HK-EO13936]. -a- LU, Xinning (chino simplificado: 卢新宁; chino tradicional: 盧新寧), Hong Kong; Fecha de nacimiento: diciembre de 1966; POB Huai’an, provincia de Jiangsu, China; ciudadano de China; Género femenino; Riesgo de sanciones secundarias: de conformidad con la Ley de Autonomía de Hong Kong de 2020 – Ley Pública 116-149 (individual) [HK-EO13936]. 
 
TAN, Tieniu (chino tradicional: 譚鐵牛; chino simplificado: 谭铁牛), Hong Kong; Fecha de nacimiento: octubre de 1963; alt. Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964; POB Condado de Chaling, Zhuzhou, provincia de Hunan, China; ciudadano de China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936]. -a- TAN, Tieniu (chino tradicional: 譚鐵牛; chino simplificado: 谭铁牛), Hong Kong; Fecha de nacimiento: octubre de 1963; alt. Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964; POB Condado de Chaling, Zhuzhou, provincia de Hunan, China; ciudadano de China; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: de conformidad con la Ley de Autonomía de Hong Kong de 2020 – Ley Pública 116-149 (individual) [HK-EO13936]. 
 
YIN, Zonghua (chino simplificado: 尹宗华; chino tradicional: 尹宗華), Hong Kong; Fecha de nacimiento: agosto de 1964; POB Shengzhou, provincia de Zhejiang, China; ciudadano de China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936]. -a- YIN, Zonghua (chino simplificado: 尹宗华; chino tradicional: 尹宗華), Hong Kong; Fecha de nacimiento: agosto de 1964; POB Shengzhou, provincia de Zhejiang, China; ciudadano de China; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: de conformidad con la Ley de Autonomía de Hong Kong de 2020 – Ley Pública 116-149 (individual) [HK-EO13936]. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Actualidad

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Inscribete en nuestros cursos Online