Tesoro moderniza sanciones para combatir el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial

Hoy, el presidente Biden firmó una nueva Orden Ejecutiva (EO) para modernizar las autoridades de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. Utilizadas para combatir el tráfico ilícito de drogas

Antilavadodedinero / Treasury.gov

Esta EO proporcionará al Departamento del Tesoro nuevas herramientas para abordar los cambios en el comercio mundial de drogas ilícitas que contribuyeron sustancialmente a más de 100,000 muertes por sobredosis en los estadounidenses en el período de 12 meses que finalizó en abril de 2021.

Esta EO refuerza las autoridades del Departamento del Tesoro para apuntar a cualquier persona extranjera involucrada en actividades de tráfico de drogas, independientemente de si está vinculada a un capo o cartel específico. Además, permite al Tesoro sancionar a personas extranjeras que, a sabiendas, reciban bienes que constituyan o se deriven del producto de actividades de tráfico ilícito de drogas. 

Bajo la nueva EO, «Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito de drogas», la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó hoy a 25 actores (10 personas y 15 entidades) en cuatro países por haberse involucrado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido sustancialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o que presenten un riesgo significativo de contribuir materialmente a ella. 

“El tráfico ilícito de drogas amenaza nuestra seguridad nacional, economía, comunidades y familias”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Más de 100,000 estadounidenses murieron en solo doce meses por una sobredosis de drogas, un aumento récord del 28 por ciento que fue impulsado en gran parte por los opioides sintéticos, particularmente el fentanilo. Usando la nueva EO del presidente Biden, el Tesoro desplegará su autoridad de sanciones con mayor velocidad, poder y efecto en todo el ecosistema de drogas ilícitas, especialmente aquellos que se benefician de la muerte y la miseria de la epidemia de opioides. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para reducir las amenazas de estos grupos e interrumpir sus modelos comerciales, incluso impidiéndoles utilizar el sistema financiero de EE. UU. ”.

La acción de hoy está dirigida a personas y organizaciones de tráfico de drogas (DTO) con sede en Brasil, China, Colombia y México. Entre los sancionados se incluyen personas que trafican con fentanilo y sus precursores químicos, metanfetamina, cocaína y heroína, así como organizaciones que representan la mayor amenaza de drogas para Estados Unidos. 

La nueva EO se basa en las autoridades de sanciones de narcóticos anteriores del Tesoro, específicamente la EO 12978 (1995) y la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Ley de cabecillas) (1999). El Tesoro designó a ocho personas y entidades bajo la nueva EO y también está aplicando las herramientas ampliadas de esta autoridad para designar a 17 personas y entidades previamente sancionadas por otras autoridades.

NUEVAS PERSONAS Y ENTIDADES DESIGNADAS

Brasil

Primeiro Comando Da Capital (también conocido como “PCC”, “First Capital Command”) es el grupo del crimen organizado más poderoso de Brasil y uno de los más poderosos del mundo. El PCC surgió en Sao Paulo en la década de 1990 y ha forjado un camino sangriento hacia el dominio a través del tráfico de drogas, así como del lavado de dinero, la extorsión, el asesinato a sueldo y el cobro de deudas por drogas. PCC opera en Sudamérica, Paraguay y Bolivia, y sus operaciones llegan a Estados Unidos, Europa, África y Asia.

China

Chuen Fat Yip y Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co.Ltd.: Chuen Fat Yip, ciudadano chino, dirige una DTO que opera en China continental y Hong Kong. Trafica fentanilo, esteroides anabólicos y otras drogas sintéticas a los Estados Unidos y controla un grupo de empresas que venden compuestos y precursores químicos de fentanilo al público y a empresas privadas, una de las cuales es Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd. Chuen Fat El negocio de Yip recibe pedidos por Internet de precursores y compuestos, que luego se envían a todo el mundo, incluso a los Estados Unidos. Chuen Fat Yip también fue considerado uno de, si no el más grande, productor de esteroides anabólicos en el mundo, muchos de los cuales terminaron en los Estados Unidos. Chuen Fat Yip utiliza moneda virtual, como Bitcoin, y transferencias de fondos a través de empresas de servicios monetarios y bancos para recibir pagos. Los Estados UnidosPrograma de recompensas contra el crimen organizado transnacional , de hasta $ 5 millones para información que conduzca al arresto y / o condena de Chuen Fat Yip.

Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD. : Desde 2019, Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD., Una empresa china de transporte de productos químicos, ha enviado varios precursores químicos, a menudo etiquetados falsamente, a DTO en México para la producción ilícita de fentanilo y destinados a los mercados estadounidenses para su venta y consumo.

Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd. y Hebei Atun Trading Co., Ltd .: Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd., con sede en China, importa y exporta productos químicos y farmacéuticos utilizados para producir opioides. La compañía ha publicitado o suministrado precursores de fentanilo utilizando mercados químicos de empresa a empresa y ha estado involucrada en la producción de precursores de fentanilo. Hebei Atun Trading Co., Ltd., también ubicada en China, también participa en la venta de precursores químicos de fentanilo y en la falsificación de detalles de envío de productos químicos.

México

Los Rojos DTO es un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (BLO), que en los últimos años se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Además de generar violencia en México, la DTO de Los Rojos es responsable del tráfico de numerosas drogas ilícitas, incluida la heroína, hacia los Estados Unidos.

Guerreros Unidos (GU) , una DTO con sede en Guerrero, México, originalmente era un grupo escindido de BLO y, a través de la violencia, expandió su papel en el comercio de heroína. GU colabora con la organización mexicana de narcotráfico, Cartel de Jalisco Nueva Generación, y comparte las mismas redes de transporte para trasladar cargamentos de drogas a Estados Unidos y devolver las ganancias de las drogas a México.

DESIGNACIONES ANTERIORES BAJO LA LEY KINGPIN Y / O EO 13581

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los cárteles más poderosos de México y una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) informa que CJNG trafica una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a los Estados Unidos. El CJNG utiliza la violencia extrema contra rivales y autoridades mexicanas para expandir y mantener territorio en corredores estratégicos del narcotráfico. En 2015, la OFAC designó a CJNG de conformidad con la Ley Kingpin. La designación de hoy de conformidad con la nueva EO mejorará la capacidad del Tesoro para apuntar a la gama completa de actores vinculados a esta organización brutal.
Nemesio Oseguera Cervantes(alias Rubén Oseguera Cervantes; alias “El Mencho”) es el líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Oseguera Cervantes se dedica al narcotráfico desde la década de los noventa. Después de pasar casi tres años en una prisión estadounidense por conspiración para distribuir heroína, Oseguera Cervantes regresó a México, reanudó el tráfico de drogas y cofundó CJNG. En 2014, luego de una investigación de la DEA, un gran jurado federal en el Distrito de Columbia acusó a Oseguera Cervantes de múltiples cargos, incluido el de ser el líder principal de una Empresa Criminal Continua. En 2015, la OFAC designó a Oseguera Cervantes de conformidad con la Ley Kingpin. Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA. A través de su programa de recompensas de narcóticos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca a su arresto y / o condena. 

El Cartel de Sinaloa : Fundado en la década de 1980, el Cartel de Sinaloa operó inicialmente como una coalición de los narcotraficantes más poderosos de México. A principios de la década de 2000, Ismael Zambada García (alias “El Mayo”) y Joaquín Guzmán Loera (alias “El Chapo”) consolidaron su poder, lo que llevó al Cartel de Sinaloa a que se convirtiera en uno de los DTO más grandes y notorios de México. El Cartel de Sinaloa controla la actividad del narcotráfico en regiones clave de México, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico. Desde estos puntos estratégicos, el Cartel de Sinaloa trafica cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluidos fentanilo y heroína, hacia Estados Unidos. En 2009, el presidente identificó al Cartel de Sinaloa como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin. 

Yo smael zambada garcia(también conocido como “El Mayo”) es uno de los narcotraficantes más notorios de México. En la década de 1990, Zambada García comenzó a acumular poder y ascendió en las filas de lo que ahora se conoce como el Cartel de Sinaloa, del cual ahora es el líder. En 2014, Zambada García fue acusada en California de actividad criminal continua y tráfico de drogas, entre otros cargos. Zambada García también ha sido acusada en varias jurisdicciones de los Estados Unidos por una variedad de delitos de tráfico de drogas. La DEA ha identificado a Zambada García como uno de sus prófugos más buscados. A través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $ 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y / o condena. El gobierno mexicano también está ofreciendo una recompensa por su captura. En 2002,

eaders de una facción del cártel de Sinaloa: Los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar (alias “Chapito”) y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (alias “El Alfredillo”), y su hermanastro, Ovidio Guzmán López (alias “El Ratón”), lideran una facción del Cartel de Sinaloa. Iván y Jesús son los hijos del líder sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien ahora está preso en Estados Unidos. Tras el arresto de su padre, los hermanos continuaron con el negocio. Ivan Archivaldo, Jesus Alfredo y Ovidio están todos acusados ​​de cargos federales relacionados con las drogas en Estados Unidos. Los tres también están designados por la OFAC como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley Kingpin. A través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado de EE. UU. Ofrece una recompensa de hasta $ 5 millones cada uno por información que conduzca al arresto y / o condena de Iván Archivaldo Guzman Salazar, Jesús Alfredo Guzman Salazar,

Organización Beltrán Leyva (BLO) : Identificada por la DEA como una de las organizaciones criminales más poderosas y cohesivas de México, BLO una vez vio la muerte o el arresto de gran parte de su liderazgo, pero ahora está recuperando fuerza e influencia en todo México. Aunque menos estructurado, BLO depende de sus alianzas flexibles con cárteles más grandes para acceder a los corredores de contrabando de drogas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. Sus miembros trafican principalmente con heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana. El presidente originalmente identificó a BLO como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2009. 

Fausto Isidro Meza Flores (también conocido como «Chapito Isidro», también conocido como «Chapo Isidro»), de nacionalidad mexicana, es un operador de BLO en el norte de Sinaloa. Meza Flores ha sido la líder de la DTO de Meza Flores desde al menos 2005. En 2021, la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia acusó a Meza Flores de múltiples delitos de tráfico de drogas. Según la acusación, Meza conspiró para distribuir cocaína, metanfetamina y heroína a Estados Unidos. En 2013, el Tesoro designó a Meza Flores de conformidad con la Ley Kingpin. A través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado de EE. UU. Ofrece una recompensa de hasta $ 5 millones por información que conduzca a su arresto y / o condena. 

El Cartel del Golfo es uno de los DTO más antiguos y poderosos de México. El Departamento de Justicia de EE. UU. Y la DEA identificaron al Cartel del Golfo como una de las nueve principales organizaciones criminales transnacionales de México y «se dedica a la fabricación, distribución e importación de toneladas de cocaína y marihuana a los Estados Unidos». El cartel trafica principalmente heroína y cocaína y transporta sus cargas a los Estados Unidos cerca de McAllen y Brownsville, Texas. El presidente identificó al Cartel del Golfo como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2007. 

El Cartel de Juárez y su unidad de facción, La Línea, continúan representando una amenaza significativa para Estados Unidos a través de sus actividades de tráfico de drogas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. Según la DEA, esta organización es una de las nueve organizaciones criminales mexicanas importantes que representan la mayor amenaza de drogas para Estados Unidos. La DTO contrabandea principalmente heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana desde México a través del rentable corredor de El Paso, Texas. La organización y sus líderes han sido objeto de múltiples acusaciones en Estados Unidos. Además, en 2004, el presidente identificó al Cartel de Juárez como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin.

Los Zetas : Los Zetas (también conocido como «Cartel del Noreste») es una de las nueve organizaciones criminales transnacionales mexicanas que representan la mayor amenaza de drogas para los Estados Unidos, según la DEA. Se basa en la violencia extrema, a menudo mostrada a través de las redes sociales, para ejercer control sobre el territorio e intimidar y aterrorizar a los ciudadanos locales, las fuerzas de seguridad mexicanas y las organizaciones rivales. Los Zetas contrabandea la mayoría de sus drogas ilícitas a través de la frontera suroeste de Estados Unidos cerca de Laredo y Eagle Pass, Texas. El presidente originalmente identificó a Los Zetas como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2009 y nuevamente en 2011 como una importante organización criminal transnacional de conformidad con la EO 13581.

Miguel Treviño Moraleses considerado el «jefe del cartel de Los Zetas notoriamente violento y vicioso» por la DEA. Ocupó un puesto de supervisión y gestión dentro de Los Zetas y fue el principal administrador, organizador y líder de su continua empresa criminal. Treviño Morales generó más de $ 10 millones en ingresos ilícitos en un período de 12 meses para la fabricación, importación y distribución de cocaína. Miguel Treviño Morales ha sido acusado de múltiples cargos de drogas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Este de Nueva York, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En el Distrito Este de Texas, así como en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En el Distrito Oeste de Texas y el Distrito de EE. UU. Tribunal del Distrito de Columbia. En 2009, la OFAC designó a Treviño Morales de conformidad con la Ley Kingpin. Treviño Morales se encuentra actualmente bajo custodia de las autoridades mexicanas.

Omar Treviño Moraleses un líder de Los Zetas que supervisó y facilitó los envíos de drogas a Estados Unidos y otros lugares ”, según la DEA. Omar Treviño Morales fue acusado de múltiples cargos relacionados con las drogas y de lavado de dinero y fue identificado como líder de Los Zetas por el Tribunal de Distrito de EE. UU. En el Distrito Oeste de Texas, el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Texas y el Tribunal de Distrito de EE. UU. el Distrito de Columbia. Participó activamente en la coordinación de envíos de cocaína y marihuana a Estados Unidos, así como en la recepción de envíos de divisas a granel desde Estados Unidos a México. Participó activamente en la coordinación de envíos de cocaína y marihuana a Estados Unidos, así como en la recepción de envíos de divisas a granel desde Estados Unidos a México. En 2010, La OFAC designó a Treviño Morales de conformidad con la Ley Kingpin. Las autoridades mexicanas arrestaron a Treviño Morales en 2015. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una oferta de recompensa a través del Programa de Recompensas por Narcóticos de hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Omar Treviño Morales, también conocido como Alejandro Treviño Morales.

La Familia Michoacana (LFM) ha sido identificada como una de las principales DTO de México. LFM, que opera principalmente en los estados de Michoacán y Guerrero, supuestamente se especializa en la producción de metanfetamina, mientras que también trafica marihuana y cocaína. Se cree que está cobrando impuestos a otros grupos que producen heroína en el territorio que controla. En 2009, el presidente identificó a LFM como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin.

Colombia

Clan del Golfo (CDG): La DEA ha identificado a CDG como una importante DTO ilícita con sede en Colombia con vínculos con los cárteles de la droga en Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala y México. La organización funciona como una empresa criminal altamente estructurada y centralizada que se ha convertido en la “Organización Criminal Armada” (Grupo Armado Organizado) más grande de Colombia, con una presencia nacional cohesionada. Según la DEA, CDG se basa en actividades de tráfico de drogas y un marco de estilo militar para mantener la operatividad. La base de poder de CDG se encuentra en su región natal de Urabá en el noroeste de Colombia, una ubicación estratégica desde la cual CDG envía cantidades de varias toneladas de cocaína, con destino a los Estados Unidos, a través de medios de transporte marítimo a Centroamérica de manera regular. Tras los ataques de CDG a líderes comunitarios en Colombia, EE. UU. El Procurador General estableció un Grupo de Trabajo contra el Crimen Transnacional para atacar a CDG por sus amenazas a la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos y sus aliados. El presidente originalmente identificó a CDG como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2013.

Dairo Antonio Usuga David (alias “Otoniel”) estuvo al frente de CDG desde 2012 hasta su captura en Colombia en octubre de 2021. En 2010, la OFAC designó a Usuga David de conformidad con la Ley Kingpin. En 2015, una acusación de reemplazo presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Este de Nueva York lo acusó de múltiples cargos, incluido el de estar involucrado en una conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína, así como 31 incidentes separados de distribución internacional de cocaína entre 2003 y 2012, totalizando aproximadamente 75.000 kilogramos de cocaína para su importación a los Estados Unidos. El gobierno colombiano había ofrecido una recompensa a quien proporcionara información que condujera a la captura de Usuga David. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. Tiene una oferta de recompensa a través del Programa de Recompensas de Narcóticos. de hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Usuga David.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. Las violaciones de las sanciones de IEEPA pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales. 

Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas (Lista SDN), consulte la pregunta 897 de la OFAC . Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí. 

Vea más información sobre las entidades designadas hoy.

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