Tesoro designa facilitadores financieros vinculados a Al-Qaeda en Turquía y Siria

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a un facilitador financiero de Al Qaeda con sede en Turquía para ayudar materialmente a Al Qaeda. Además, la OFAC designó a un reclutador y recaudador de fondos terrorista con sede en Siria por brindar apoyo material a Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS). Estas designaciones exponen los continuos esfuerzos de al-Qa’ida y HTS para utilizar el sistema financiero formal global y destacan la necesidad de una vigilancia continua contra la recaudación de fondos y el reclutamiento de terroristas en Internet.

Antilavadodedinero / treasury

“Los grupos terroristas como al-Qa’ida y HTS continúan recaudando fondos, reclutando en línea y explotando el sector bancario internacional para apoyar sus actividades terroristas en curso”, dijo Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. “Estas designaciones subrayan el compromiso de esta Administración de interrumpir las redes de apoyo de al-Qa’ida y otros grupos terroristas que buscan atacar a Estados Unidos y sus aliados”.

HASAN AL-SHABAN

La información bancaria de Al-Shaban fue proporcionada por un recaudador de fondos de Al-Qa’ida a posibles donantes como una forma de que envíen dinero para apoyar los esfuerzos militares de Al-Qa’ida y los llamados muyahidines que luchan en Siria. Los miembros de al-Qa’ida utilizaron cuentas bancarias asociadas con al-Shaban para coordinar el movimiento de dinero de sus asociados en África del Norte, Europa Occidental y América del Norte, y utilizaron por separado al-Shaban para coordinar la transferencia de fondos a Turquía.

Al-Shaban está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, en su forma enmendada, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qa ‘ ida.

FARRUKH FURKATOVITCH FAYZIMATOV

Fayzimatov utiliza las redes sociales para publicar propaganda, reclutar nuevos miembros y solicitar donaciones para HTS. Fayzimatov organizó campañas comunitarias de recaudación de fondos para comprar equipos en beneficio de HTS, incluidas motocicletas.

Fayzimatov está siendo designado de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material para, o bienes o servicios para o en apoyo de HTS.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que están en el Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o exenta de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad bloqueada o designada o personas bloqueadas de otro modo.

Además, participar en ciertas transacciones con las personas designadas hoy conlleva el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con la EO 13224, según enmendada. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago directo por una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción significativa en nombre de un Terrorista global designado.

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