Suiza identifica $10 mil millones sospechosos vinculados al régimen de Maduro
El embajador venezolano en EEUU, Carlos Vecchio, detalló que los fondos vinculados a Maduro se encuentran distribuidos en más de ...
lunes, enero 18, 2021
Etiqueta: narcotrafico
El valioso narcolote que permanecía ‘oculto’ en Bogotá
Vale $55.942 millones y puede albergar una torre Colpatria. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Pedro Pablo Rayo Montaño figuraba en la lista de ...
Costa Rica cumple con estándares internacionales de GAFI y atiende principios de transparencia, anticorrupción y seguridad de OCDE
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) presentó este viernes los resultados de la Evaluación Nacional ...
Golpe a una banda de narcos en Argentina
La organización operaba desde el norte de Salta con nexo en la capital. AntilavadoDeDinero / eltribuno.com Los investigadores de la ...
Hallan una caleta millonaria en Cúcuta proveniente de Venezuela del narcotráfico
Los policías hallaron 1.800 millones de pesos, 350.000 dólares y 88.805 euros, en fajos de billetes. AntilavadoDeDinero / laopinion.com.co Lo ...
Capturan a alias “Chepe”, disidente de las Farc
El anuncio lo hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, recordando que el capturado está pedido en extradición por parte ...
Ingeniería detrás de los narcotúneles del “Chapo” Guzmán
Una mente criminal logró construir túneles transfronterizos con luz, aire acondicionado y transporte motorizado. AntilavadoDeDinero / infobae.com Entre 2006 y ...
Fiscalía mexicana exonera a Cienfuegos señalado de narcotráfico en EE. UU.
El exministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, fue detenido en EE. UU. el pasado 15 de octubre. La Fiscalía mexicana ...
Miami y NY tras corrupción y narcotráfico latinoamericano
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia ...
Surgen acusaciones de narcotráfico contra Presidente hondureño
Un documento presentado el viernes por fiscales federales en Nueva York, revela nuevas acusaciones de tráfico de drogas contra el ...
México extradita a E.U a integrante del CJNG; lo procesarán por lavado de dinero y otros delitos
La entrega del hombre se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los ...
Bolivia: el exjefe antidrogas fue detenido por narcotráfico
El exfuncionario antidrogas de la policía de Bolivia René Sanabria fue detenido el pasado miércoles en la ciudad de Santa Cruz, tras retornar desde ...
Cayó alias ‘Pedro’, enlace entre carteles colombianos y centroamericanos inculpados de narcotrafico y lavado
Fue capturado en el aeropuerto El Dorado un ciudadano guatemalteco a quien las autoridades los acusan de ser un poderoso ...
Capturado “Aquiles”, cabecilla del Clan del Golfo
Jesús Ramos Machado, alias ‘Aquiles’, Cabecilla del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados por las autoridades, ...
Liberan a la hermana de ‘Otoniel’, el narco más buscado de Colombia
Nini Johana Úsuga es señalada de jugar papel clave en el clan del Golfo. Se había fugado. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com ...
Fuerzas Militares colombianas incautan el primer cargamento de clorhidrato de cocaína del año
En una operación conjunta y coordinada de la Fuerza Pública colombiana en Buenaventura, fueron incautados al interior de una casa 258 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ...
Detenido en Barcelona un miembro de la famosa mafia italiana Sacra Corona Unita
El fugitivo se escondía en un domicilio del Guinardó con una identidad falsa, los hechos por los que es buscado ...
Cayó alias ‘Messi’, rodeado de excéntricos lujos del narco invisible que patrocinaba jóvenes futbolistas
Comandos de la Dijín llegaron a su escondite y se enfrentaron a tiros contra su esquema de seguridad. Tenía caballos ...
Caro Quintero dirige el Cártel de Caborca
Información recopilada por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano refieren que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de ...
Fiscalía colombiana afectó bienes con extinción de dominio por más de 12 billones
Como parte de su recorrido por los territorios, para conocer de primera mano el comportamiento de la criminalidad y definir ...
