Suiza identifica $10 mil millones sospechosos vinculados al régimen de Maduro
El embajador venezolano en EEUU, Carlos Vecchio, detalló que los fondos vinculados a Maduro se encuentran distribuidos en más de ...
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Vale $55.942 millones y puede albergar una torre Colpatria. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Pedro Pablo Rayo Montaño figuraba en la lista de ...
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) presentó este viernes los resultados de la Evaluación Nacional ...
La organización operaba desde el norte de Salta con nexo en la capital. AntilavadoDeDinero / eltribuno.com Los investigadores de la ...
Los policías hallaron 1.800 millones de pesos, 350.000 dólares y 88.805 euros, en fajos de billetes. AntilavadoDeDinero / laopinion.com.co Lo ...
El anuncio lo hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, recordando que el capturado está pedido en extradición por parte ...
Una mente criminal logró construir túneles transfronterizos con luz, aire acondicionado y transporte motorizado. AntilavadoDeDinero / infobae.com Entre 2006 y ...
El exministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, fue detenido en EE. UU. el pasado 15 de octubre. La Fiscalía mexicana ...
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia ...
Un documento presentado el viernes por fiscales federales en Nueva York, revela nuevas acusaciones de tráfico de drogas contra el ...
La entrega del hombre se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los ...
El exfuncionario antidrogas de la policía de Bolivia René Sanabria fue detenido el pasado miércoles en la ciudad de Santa Cruz, tras retornar desde ...
Fue capturado en el aeropuerto El Dorado un ciudadano guatemalteco a quien las autoridades los acusan de ser un poderoso ...
Jesús Ramos Machado, alias ‘Aquiles’, Cabecilla del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados por las autoridades, ...
Nini Johana Úsuga es señalada de jugar papel clave en el clan del Golfo. Se había fugado. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com ...
En una operación conjunta y coordinada de la Fuerza Pública colombiana en Buenaventura, fueron incautados al interior de una casa 258 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ...
El fugitivo se escondía en un domicilio del Guinardó con una identidad falsa, los hechos por los que es buscado ...
Comandos de la Dijín llegaron a su escondite y se enfrentaron a tiros contra su esquema de seguridad. Tenía caballos ...
Información recopilada por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano refieren que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de ...
Como parte de su recorrido por los territorios, para conocer de primera mano el comportamiento de la criminalidad y definir ...
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