Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada

Acusan a expresidente salvadoreño Mauricio Funes de lavado de dinero

7 julio, 2020

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes habría lavado dinero por montos mensuales por US$100 millones que pasaban entre Guatemala y Panamá, para lo ...

Investigan nexos de proovedor del programa de Alimentos para Chile con los Clap venezolanos

7 julio, 2020

La familia detrás del mayor proveedor del programa Alimentos para Chile mantiene una cercana relación con Venezuela. Entre septiembre de ...

Hijos del expresidente Martinelli fueron detenidos por presunto lavado y esperan extradición

6 julio, 2020

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron detenidos este lunes ...

Reino Unido sancionó a ciudadanos rusos y saudíes por presunto lavado de dinero

6 julio, 2020

Reino Unido impuso el lunes sanciones a 25 rusos, incluyendo a su principal investigador, y a 20 saudíes, como parte ...

Varias personas vinculadas a Wirecard investigadas por lavado de dinero

6 julio, 2020

Varias personas y entidades comerciales están siendo investigadas por posible lavado de dinero debido a sus vínculos con la asediada ...

Prohíben salir de Panamá a expresidente Valera por caso Odebretch

Prohíben salir de Panamá a expresidente Varela por caso Odebretch

3 julio, 2020

La fiscalía de Panamá impuso este jueves las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante ...

Multan a banco sueco SEB: 95 millones por lavado de dinero

25 junio, 2020

La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen ...

EE.UU. destina $ 42 millones para combatir las metanfetaminas y opioides

23 junio, 2020

EE.UU. destina a través del Departamento de Justicia $ 42 millones para combatir la fabricación y distribución ilegal de metanfetamina ...

Anticorrupción pide más de 38 años de cárcel para excomisario Villarejo

23 junio, 2020

Anticorrupción pide más de 38 años de cárcel para excomisario Villarejo y una multa de 252.000 euros para el comisario ...

Acusado soldado del Ejército de EE.UU. por delitos de terrorismo

23 junio, 2020

Acusado soldado del ejército de los EE. UU., Ethan Melzer, del envió información confidencial de los militares de EE. UU. ...

Cinco formas de aprovechar al máximo la evaluación de riesgos

23 junio, 2020

Cinco formas de aprovechar al máximo la evaluación de riesgos. Cuando se emitió el primer conjunto de normas generales del ...

La División Antimonopolio de EE.UU. emitió actualización del boletín anual 2020

23 junio, 2020

La División Antimonopolio de EE.UU. emitió actualización a través del Departamento de Justicia en la edición 2020 de su Newsletter ...

Rechaza levantar bloqueo a cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul

23 junio, 2020

Rechaza levantar bloqueo a cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul. Una juez federal rechazó levantar el bloqueo de las ...

Denuncian a empresas por lavado de dinero y evasión en operaciones simuladas

23 junio, 2020

Denuncian a empresas por lavado de dinero y evasión en operaciones simuladas. El día de hoy Carlos Romero Aranda, procurador ...

Se postergó el juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero

23 junio, 2020

Se postergó el juicio a Lázaro Báez por problemas técnicos. El reinicio del juicio oral y público por presunto lavado ...

Por qué exdiputado chavista acusado de narcotráfico quiere entregarse a EE.UU

23 junio, 2020

Por qué exdiputado chavista acusado de narcotráfico. El Departamento de Justicia acusó a Adel el Zabayar por cargos de narcoterrorismo. ...

Fifagate: Rechazan apelaciones de exdirigentes sudamericanos

23 junio, 2020

Fifagate: Rechazan apelaciones de exdirigentes sudamericanos. La Justicia de Estados Unidos determinó que los recursos presentados por Juan Ángel Napout ...