Qué ofreció el Chapo Guzmán para evitar que EE.UU pidiera su extradición
La periodista Anabel Hernández, especializada en temas de narcotráfico, dio a conocer en junio de 2020, que dos de los ...
lunes, enero 18, 2021
Etiqueta: lavado de dinero
Condenaron a prisión al vicepresidente de Samsung Electronics
El heredero de Samsung, Lee Jae-yong, fue condenado el lunes en Seúl a dos años y medio de prisión por ...
El contrabando del papel moneda, la dolarización y la crisis económica en Venezuela
Se comenta que se están tomando acciones con respecto a la legislación venezolana para una posible dolarización en Venezuela por ...
Capturan a hondureña con más de 2 millones de lempiras escondidos en su vehículo
La dama fue remitida a las autoridades por el delito de lavado de activos. AntilavadoDeDinero / radiohrn.hn La Agencia Técnica ...
El Fondo Monetario advierte sobre los desafíos legales y riesgos de las criptomonedas
Mientras la Unión Europea y China estudian la posibilidad de emitir dinero digital, el ente multilateral relevó la normativa de ...
Destapan fraude de constructora mexicana siete veces más grande que la ‘Estafa Maestra’
Los problemas legales de Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de Cruz Azul, siguen dando muchas líneas en los principales medios periodísticos. Es el ...
Macron y la propuesta de Ley para elimina el contrabando de tabaco
No tendría especial interés una propuesta legislativa de un diputado del Alto Rin francés, si no fuera porque se trata ...
Suiza identifica $10 mil millones sospechosos vinculados al régimen de Maduro
El embajador venezolano en EEUU, Carlos Vecchio, detalló que los fondos vinculados a Maduro se encuentran distribuidos en más de ...
Joe Biden designó a Gary Gensler para dirigir la SEC
Gary Gensler es elegido para dirigir la SEC. La administración Biden también nombró a Rohit Chopra como jefe de la ...
El valioso narcolote que permanecía ‘oculto’ en Bogotá
Vale $55.942 millones y puede albergar una torre Colpatria. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Pedro Pablo Rayo Montaño figuraba en la lista de ...
Costa Rica cumple con estándares internacionales de GAFI y atiende principios de transparencia, anticorrupción y seguridad de OCDE
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) presentó este viernes los resultados de la Evaluación Nacional ...
Hallan una caleta millonaria en Cúcuta proveniente de Venezuela del narcotráfico
Los policías hallaron 1.800 millones de pesos, 350.000 dólares y 88.805 euros, en fajos de billetes. AntilavadoDeDinero / laopinion.com.co Lo ...
Capturan a alias “Chepe”, disidente de las Farc
El anuncio lo hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, recordando que el capturado está pedido en extradición por parte ...
Incautan 16 inmuebles a exalcalde de Perú acusado de lavado de activos
Exalcalde de San Juan de Lurigancho es investigado como coautor del delito de lavado de activos y organización criminal. AntilavadoDeDinero ...
BCE pidió regular las criptomonedas para evitar el lavado de dinero
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, pidió una regulación mundial para las criptomonedas. La expresidenta del Fondo Monetario Internacional recordada por ...
Ratifican condena a exdueño de Aerocontinente por lavado de dinero
La Sala Penal Permanente presidida por el juez supremo César San Martín confirmó la sentencia en contra del exdueño de ...
Líderes de la MS-13 acusados por delitos de terrorismo en EE.UU.
Este día, en Central Islip, Nueva York, se presentó una acusación contra 14 de los líderes de mayor rango de ...
Libia y norte de África, nuevos centros de tránsito de cocaína
En el transcurso de una semana se conocieron dos hallazgos de cocaína en dos contenedores de carga distintos con destino ...
Una pericia concluyó que exvicepresidente de Argentina tiene millones de pesos que no puede justificar
Según publica Clarín Mientras sus abogados esperan el fin de la feria para apelar la orden de que regrese a ...
JPMorgan con nuevo récord de $19 mil millones de ingresos comerciales
JPMorgan Chase superó el viernes las estimaciones de los analistas de ganancias del cuarto trimestre con resultados comerciales récord y un ...
