Etiqueta: investigacion

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por el ...

Un grupo de más de 20 israelíes, entre ellos exfuncionarios de la Defensa, están siendo investigados por diseñar, producir y ...

El fiscal peruano José Domingo Pérez amplió la investigación preliminar por presunto lavado de dinero y organización criminal contra la ...

Los delincuentes están utilizando un pequeño grupo de corredores y servicios de criptomonedas para lavar cientos de millones de dólares ...

La Justicia brasileña determinó este miércoles procesar por corrupción y lavado de dinero al gobernador de Río de Janeiro, Wilson ...

La entidad señala que a día de hoy no es posible prever el alcance de las investigaciones en marcha y ...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el cese de Ramón García como administrador central de Actividades Vulnerables, presuntamente implicado en ...

Carlos Amilcar Colindres Lima, uno de los prófugos del caso de corrupción entre la Policía Nacional Civil y la empresa ...

La justicia del Vaticano dicta mañana sentencia en un caso de malversación de fondos y lavado de dinero ligado al ...

El embajador venezolano en EEUU, Carlos Vecchio, detalló que los fondos vinculados a Maduro se encuentran distribuidos en más de ...

Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia ...

La investigación publicada por The Australian, unos días antes de Navidad, reveló ciertas cosas que llaman la atención: organizaciones financieras vinculadas al Vaticano ...

La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), dio a conocer que desde ...

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, fue arrestado el martes por la mañana por su presunta participación en ...

Ricardo Henaine Mezher, ex dueño del Club Puebla, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) junto a su hijo Roberto ...

La magistrada Tardón considera que los hechos por los que está investigado Boyé están vinculados con la causa principal: las ...

El candidato con el número 1 al Congreso de la República de Alianza Para el Progreso (APP) en Áncash, Líder ...

Una familia conformada por padre, madre, 3 hijos y la esposa de uno de ellos está las rejas tras ser ...

Las recurrentes sospechas de blanqueo que salpican a distintas entidades españolas ponen en cuestión los esfuerzos realizados por el sector ...

La DEA y la Policía catalana constataron que el priista Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, tuvo contacto con narcos y ...