Sexagenario detenido por lavado de activos en Honduras
Agentes policiales detuvieron a un sexagenario de manera flagrante por el ilícito de lavado de activos en la zona sur, ...
jueves, enero 21, 2021
Etiqueta: incautacion
El valioso narcolote que permanecía ‘oculto’ en Bogotá
Vale $55.942 millones y puede albergar una torre Colpatria. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Pedro Pablo Rayo Montaño figuraba en la lista de ...
Golpe a una banda de narcos en Argentina
La organización operaba desde el norte de Salta con nexo en la capital. AntilavadoDeDinero / eltribuno.com Los investigadores de la ...
Incautan 16 inmuebles a exalcalde de Perú acusado de lavado de activos
Exalcalde de San Juan de Lurigancho es investigado como coautor del delito de lavado de activos y organización criminal. AntilavadoDeDinero ...
Capturado sujeto que transportaba una tonelada de marihuana en Colombia
La droga se presume pertenecía al Grupo Armado Organizado residual, GAO-r, Comisión 16 y estaba valorada aproximadamente en 2.800 millones de pesos. ...
Decomisan bienes de empresario mexicano por enriquecimiento ilícito
Entre viviendas y vehículos, la Fiscalía General de la República (FGR) incautó ayer 21 inmuebles a nombre del empresario Alfonso ...
Desmantelan banda narco y secuestran 1.200 kilos de marihuana en Argentina
La Policía Federal Argentina incautó más de 1.200 kilos de marihuana y detuvo a cinco miembros de una banda, tras ...
Fuerzas Militares colombianas incautan el primer cargamento de clorhidrato de cocaína del año
En una operación conjunta y coordinada de la Fuerza Pública colombiana en Buenaventura, fueron incautados al interior de una casa 258 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ...
Fiscalía colombiana afectó bienes con extinción de dominio por más de 12 billones
Como parte de su recorrido por los territorios, para conocer de primera mano el comportamiento de la criminalidad y definir ...
Fiscalía de Perú incauta autos de lujo y terrenos a piloto investigado por lavado de activos
Entre los bienes incautados se encuentran terrenos en Lurín, Chincha e Ica, valorizados en 25 millones de soles. Fernando de ...
Policía incauta retroexcavadora que habría sido utilizada en narcotúnel cerca al penal Castro Castro en Perú
Durante la mañana de este martes, los efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la vivienda donde fue construido el "Narcotúnel", ...
Perú: Poder Judicial confirma la incautación de bienes vinculados a Gonzalo Monteverde
La jueza María de los Ángeles Álvarez ordenó la incautación de cuatro inmuebles vinculados al prófugo empresario Gonzalo Monteverde, a quien ...
El Lamborghini de Reinaldo Cabaña fue subastado por G. 411 millones
La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico) realizó este martes la subasta de lujosos vehículos incautados, entre ellos ...
FGR decomisa a García Luna una residencia, una mansión y un restaurante en México
La FGR informó que el aseguramiento a tres inmuebles de Genaro García Luna fue derivado de la orden de aprehensión en contra ...
Paraguay: Poder Ejecutivo lleva a subasta los vehículos lujosos de Reinaldo Cabaña
La Justicia decretó la venta anticipada de estos vehículos de alta gama para que no se deterioren. Senabico estima que ...
Interpol requisa medio centenar de armas, explosivos y drogas en el Sahel
Una operación de Interpol y la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en varios puntos fronterizos ...
Incautan 22 apartamentos lujosos en Boca Chica a canadiense acusado de lavar dinero en Dominicana
Las residencias fueron puestas bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República. ...
Paraguay: Lucha decidida logró significativos golpes al crimen organizado en 2020
El Gobierno paraguayo concretó operativos históricos contra el crimen organizado durante el 2020, a través de una serie de procedimientos ...
Policías de Perú vestidos como Santa Claus y un elfo atrapan a criminal
En Perú, policías disfrazados de Santa Claus y un elfo, acudieron a una redada antidrogas para capturar a un criminal que se ...
Ecuador busca recuperar $145,4 millones perdidos por corrupción
Tras ocho procesos penales de casos de corrupción que tienen sentencias en firme, el Estado busca recuperar bienes que cubran ...
