Las pruebas que EE.UU. tiene contra Maduro y sus 14 ‘alfiles’
En la antesala de su séptimo año consecutivo en el poder, que se cumple en 27 días, Nicolás Maduro fue ...
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La mafia italiana al acecho y en busca de negocios en medio de la pandemia
La mafia italiana es como “el junco, se dobla pero no se rompe”, y, como siempre, sabrá adaptarse para enfrentar ...
EE.UU. aplica la Convención de Palermo: el castrochavismo es crimen organizado y no política
EE.UU aplica la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o “Convención de Palermo” está en aplicación ...
¿Por qué Rosneft cerró todas sus actividades en Venezuela?
Rosneft, la petrolera rusa anunció en un comunicado la venta de todos sus activos y su participación en explotaciones en ...
¿Qué hacer cuando el papel moneda puede ser foco de contagio?
¿Qué hacer cuando el papel moneda, que pasa de mano en mano, puede ser foco de contagio? Esta pandemia está ...
Perú eximió de culpa a uniformados que maten por COVID-19
Perú eximió de responsabilidad penal a los militares y policías que hieran o maten gente mientras patrullan las calles para ...
Cómo los delincuentes se adaptan al COVID-19 para estafar con medicinas
Cómo los delincuentes buscan beneficiarse de la pandemia de coronavirus y la criminalidad se adapta a medida que el coronavirus ...
Todo sobre Clíver Alcalá, exmilitar topo del régimen de Maduro
Todo sobre Clíver Alcalá...El general en retiro es uno de los jerarcas chavistas acusados por narcotráfico y es una de ...
EE.UU. detalla aventuras de Nicolás Maduro en el narcotráfico
EE.UU. acusaron de narcotráfico y corrupción al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a sus aliados más cercanos, lo que ...
Alejandro Rebolledo: “El cerco contra Maduro es vital para acabar con el narcorégimen en Venezuela”
Alejandro Rebolledo...Nicolás Maduro está inculpado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU), por narcoterrorismo, y que además ofrecen 15 ...
Bancos, casinos y AFP y los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero
Bancos, Casinos y el informe estadístico de la Unidad de Análisis Financiero que constató 4.798 reportes de estas operaciones, lo ...
Bitcoin es más poderoso que cualquier régimen y así lo está demostrando
Investigaciones recientes indican que Bitcoin se está utilizando principalmente en América Latina como una «moneda de vehículo», para ayudar a las personas ...
China aprovecha la pandemia del coronavirus y hace esto con Bitcoin
El equipo del banco nacional de China ha emitido un comunicado, a través de WeChat, referente a las criptomonedas. En este explican ...
Advierten boom de casos de lavado de dinero por la crisis del Covid-19
Advierten boom de casos de lavado de dinero ... Mientras se intenta aplanar la curva de contagios y se piensa ...
Aumentan asesinatos de excombatientes de las Farc en medio del COVID-19
Desde el 5 de marzo pasado, cuando el país estaba alerta por la llegada al país del nuevo Covid-19, hasta ...
Nicolás Maduro entra en el Top-5 de los más buscados por EE.UU.
Proteger a EE.UU. del crimen internacional, como el terrorismo y el narcotráfico, está en la esencia del Programa de Recompensas ...
Arrestan a 18 y rescata a 232 en operación ‘Sarraounia’ contra la trata de personas
La policía de Níger arrestó a 18 sospechosos de trata de personas y crímenes contra niños y rescató a 232 ...
Los paquetes de estímulo sobre el Covid-19 deben incluir medidas anticorrupción
Los paquetes de estímulo deben incluir medidas anticorrupción para que tengan éxito, Transparencia Internacional advirtió al Congreso y al Senado de los ...
Suiza entregará a EE.UU registros bancarios por $4.500 millones de los bolichicos
Suiza entregará a EE.UU registros de cuantas bancarias en lo que avanza las investigaciones por corrupción y lavado de dinero ...
Sanciones a dos operadores de telecomunicaciones por fraude en EE.UU.
Sanciones a dos operadores de telecomunicaciones por fraude a consumidores que facilitaron cientos de millones de llamadas telefónicas fraudulentas a ...
