El presidente Donald Trump habría evadido impuestos durante años al declarar pérdidas abultadas en sus declaraciones, según publicó The New York Times tras un ...
El FACTI Panel dio a conocer que se perdió u$s1,6 billón (cerca del 2,7% del PBI mundial) por el lavado de ...
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que está buscando comentarios públicos sobre si la división ...
El número de víctimas por el accidente de un avión que entró sin permiso a Guatemala desde Venezuela con droga y armas ...
Un empresario venezolano que fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo también en la ruta de los millonarios de ...
La organización criminal mexicana CJNG, se escondería bajo capas de anonimato que le facilitan la venta de drogas. Una operación ...
La Guardia Civil, en el transcurso de la operación ‘Jamela’, desarrollada en la isla de Tenerife y Lanzarote, ha desmantelado ...
Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos. Una investigación del especialista Emanuele ...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir las ...
Los fiscales británicos lanzaron el jueves un intento de confiscar 30,8 millones de libras (39,3 millones de dólares) a un ...
Hunter Biden, abogado hijo del ex vicepresidente y candidato Joe Biden, presuntamente envió “miles de dólares” a personas que parecen estar ...
El buque de guerra holandés Zr.Ms. Groningen ha interceptado un cargamento de drogas en el Caribe por tercera vez este ...
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, ...
Un informe independiente encargado en 2016 halló que agentes de seguridad en Volkswagen do Brasil habían cooperado con el régimen ...
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears tendrá acceso a las bases de datos de titulares ...
El Departamento de Justicia de EE.UU. Dio a conocer el miércoles una propuesta legislativa que busca reformar la inmunidad legal ...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU, enmendó las Regulaciones de Control ...
Las declaraciones del magistrado Alejandro Rebolledo, especialista en delitos de cuello blanco y lavado de dinero se produjeron en respuesta ...
EE.UU impuso sanciones a ocho personas, ciudadanos rusos o de ascendencia rusa, y siete entidades en Rusia, Finlandia y la ...
Los actuales abogados del teniente general Michael Flynn, un exasesor del presidente Donald Trump, sospechan desde hace tiempo que los anteriores ...
