Etiqueta: fraude

El imputado Dan Wolf Messer, hijo de Darío Messer, actualmente con rebeldía y orden de captura nacional e internacional, pidió ...

Escándalos que impactan al mercado cambiario en México

Los grandes escándalos de lavado de dinero en el que han estado involucradas las instituciones financieras mexicanas han hecho que ...

Detienen en Perú a gobernador por actos de corrupción

Anselmo Lozano, gobernador regional en Perú, y otras 17 personas son acusadas de delitos de corrupción, cohecho pasivo y colusión ...

ONU alerta del riesgo de comprar vacunas en Internet

Mientras millones de personas han sido ya vacunadas en los países ricos contra la covid-19, proliferan las estafas en internet ...

El escándalo del siglo de Níger que expone corrupción militar

Las empresas fachada inglesas supuestamente desviaron millones de dólares de Níger, uno de los países más pobres del mundo, en ...

Islas Vírgenes Británicas en peligro de entrar a la lista negra

Las Islas Vírgenes Británicas se están recuperando de un escándalo de corrupción pero esta en amenaza con ponerla en la ...

Hombre de Texas culpable de actividades con el crimen organizado

Un hombre de Texas se declaró culpable hoy de actividades violentas relacionadas con pandillas en el Distrito Este de Texas, ...

FinCEN extiende período para comentarios sobre activos digitales y moneda virtual

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció hoy que ha enviado para su publicación en el Registro Federal ...

Modifican en Perú el reglamento para las empresas con el SUNAT

Modifican el Reglamento que establece la información financiera que las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT para ...

Cómo el narcotráfico de la Triple Frontera financia al terrorismo islámico

Según información dada a conocer por agencias de seguridad estadounidenses antes del traspaso de mando presidencial en Washington, una red ...

¿Qué importancia tienen las cláusulas de cumplimiento anticorrupción?

Bill Steinman, especialista anticorrupción se refiere a la importancia que tienen realmente las cláusulas de cumplimiento anticorrupción que están con ...

Por qué se promulgó la nueva Ley Antimonopolio de denunciantes

El expresidente Trump firmó la Ley Antimonopolio, que prohíbe las represalias contra los empleados que denuncien infracciones penales antimonopolio internamente ...

EE.UU. demandó a Walmart por distribución ilegal de opioides

El Departamento de Justicia demandó a Walmart por un caso civil integral alegando que Walmart distribuyó a sabiendas grandes ...

Demandan a Giuliani por mentira viral sobre elección en EE.UU.

Dominion Voting Systems, uno de los mayores fabricantes de máquinas de votación de Estados Unidos, demandó a Rudolph Giuliani, abogado ...

Matrices de riesgo de soborno en los equipos de cumplimiento

Varias listas bien conocidas clasifican a los colegios y universidades en los Estados Unidos. Las clasificaciones que toman en cuenta diversos ...

FGR pospone imputación contra exsenador Lavalle por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) pospuso de última hora su pretensión de imputar al exsenador del PAN Jorge ...

Miami y China: Escenarios para el lavado de dinero

Un alto porcentaje del crimen organizado viene de Latinoamérica, por eso la cercanía del sur de Florida con respecto a ...

Por qué los órganos de inteligencia mexicanos seguirán con la DEA

La operación de agentes estadunidenses en México –particularmente la DEA y ATF– se enfoca a objetivos individuales, y la colaboración ...

EE.UU. actualiza leyes contra el lavado de dinero y FT para incluir a las criptomonedas

Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos ...

Las nuevas intenciones de China para desbancar a EE.UU y Occidente