Etiqueta: FinCen

Resultado de pago de $ 3 mil millones de acuerdo de enjuiciamiento diferido en materia penal, liquidación de demandas civiles ...

Psiquiatra de Tennessee declarado culpable de distribuir ilegalmente opioides

Un jurado federal declaró culpable hoy a un médico del oeste de Tennessee por distribuir ilegalmente opioides a presuntos pacientes ...

El Contador: Capo que controla la coca en el sur de Colombia

“El Contador”, presunto jefe criminal y supuesto líder de su propio ejército en el departamento de Nariño, Colombia, es acusado ...

Panamá a un paso más para salir de la lista gris

La normativa que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas para prevenir los ...

Canciller panameño habla de Venezuela con diplomáticos de EE.UU

El canciller de la República, Alejandro Ferrer, se reunió en Washington DC, Estados Unidos, con diplomáticos de Estados Unidos para ...

Sanciones a Rosneft aumentan amenazas de EE.UU a empresas extranjeras en Venezuela

La medida de Washington de esta semana de sancionar a una unidad comercial del gigante petrolero ruso Rosneft por sus ...

¿Cuál es el papel de los oficiales de cumplimiento?

Sobre el tema de los oficiales de cumplimiento, la opinión aún está dividida. Podrían decir que los oficiales de cumplimiento son ...

El 27 de febrero abordarán vínculos del Cártel de los Soles en Venezuela

Desde hace años, el término “Cártel de Los Soles” ha sido asociado con las fuerzas armadas venezolanas, y las operaciones ...

Terroristas encuentran atajos en las criptomonedas

Los esquemas de financiamiento del terrorismo que usan criptomonedas están creciendo en sofisticación, según el investigador Chainalysis, que ayuda a ...

En La Patagonia una mujer combatirá el narcotráfico y el crimen organizado

"Es un desafío muy importante para una mujer. Es una situación inédita en la PSA", afirmó la comisionada mayor Paolino. ...

El Tesoro sanciona a altos funcionarios del régimen iraní

Tesoro sancionó a cinco miembros del Consejo Guardián de Irán y su Comité de Supervisión de Elecciones, que son nombrados ...

Ex ejecutivo de SEMAC condenado por fraude electrónico de $ 3.4 millones

Anthony Vespa, fue sentenciado a prisión, culpable de fraude electrónico en relación como CEO de Southeast Michigan Accountable Care (SEMAC) ...

Kushner reunirá inversores en CDMX para impulsar desarrollo en Centroamérica

El asesor de Trump es apoyado por las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores del gobierno mexicano. Steven Mnuchin también ...

EE.UU. acusa a ex ejecutivos de Alstom y Marubeni de delitos de la FCPA

El Departamento de Justicia acusó a dos ex ejecutivos de Alstom SA y un ex ejecutivo de la empresa comercial ...

Cinco hombres arrestados en EE.UU. por cargos de cocaína y lavado de dinero

La semana pasada, cinco hombres fueron arrestados y acusados en un tribunal federal de Boston por distribución amplia de cocaína ...

Sentenciado Rodriguez Soto por cargos de extorsión y lavado de dinero en el Bulls Auto Enterprise

El fiscal Josh J. Minkler anunció hoy que Saul Rodriguez-Soto, fue sentenciado a 108 meses en una prisión federal, por ...

Guardian Elder Care Holdings multada con $ 15.4 millones por fraude en terapia médicas

Guardian Elder Care Holdings y entidades relacionadas acuerdan pagar $ 15.4 millones para resolver las acusaciones de la Ley de ...

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Cómo ver el valor del Bitcoin y otras criptomonedas en tiempo real, de forma que si vas a comprar o ...

SEC acusa al productor global de alcohol por fallas en la divulgación

La SEC anunció cargos contra el productor de alcohol Diageo plc por no revelar las tendencias relacionadas con los envíos ...

Detienen a Omar Olvera, abogado vinculado a Emilio Lozoya