El FinCen alerta sobre fraudes por vacuna contra el Covid-19
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que es el símil ...
miércoles, enero 27, 2021
Etiqueta: FinCen
Consecuencias y responsabilidades de los FinCen Files fueron ampliamente analizadas por especialistas
Las consecuencias y responsabilidades de los FinCen Files fueron ampliamente analizadas por expertos de toda iberoamerica en un foro via ...
Peligra el cumplimiento de las recompensas por errores
La mayoría de las principales empresas de tecnología tienen programas de recompensas por errores, en los que investigadores independientes compiten ...
El líder Shehbaz Sharif, detenido en Pakistán por lavado de dinero
El líder de la oposición en Pakistán, Shehbaz Sharif, ha sido detenido este lunes por el órgano anticorrupción del país ...
Informe implica a Bukele en lavado de dinero con Venezuela
IBI Consultants publicó un informe en el que revela que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaría vinculado a ...
Pemex, Policía Federal y el PAN incluídos en los FinCEN Files por lavado de dinero
La nueva filtración de los FinCEN Files, hecha por cientos de periodistas alrededor del mundo, revela la relación de grandes ...
BBVA reconoció a EE.UU operaciones por $412 millones con banco ruso sancionado
BBVA intermedió durante cinco años operaciones por valor de 412 millones de dólares (354 millones de euros) con un banco público ruso que acabó ...
Denunciante denuncia fraude en el fabricante de motores de Illinois
Un denunciante interno expuso un plan de tres ejecutivos de un fabricante de motores del área de Chicago para fraude ...
Cuántos millones de dólares al año se mueven en sobornos a funcionarios públicos
El FACTI Panel dio a conocer que se perdió u$s1,6 billón (cerca del 2,7% del PBI mundial) por el lavado de ...
EE.UU realiza encuesta sobre pautas de revisión competitiva de fusiones bancarias
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que está buscando comentarios públicos sobre si la división ...
Narcotraficante estaría entre las víctimas del avión con droga y armas de Venezuela
El número de víctimas por el accidente de un avión que entró sin permiso a Guatemala desde Venezuela con droga y armas ...
Un venezolano en la ruta de los préstamos millonarios del ALBA
Un empresario venezolano que fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo también en la ruta de los millonarios de ...
La ruta del CJNG en la “deep web”: una célula del “Mencho” en EE.UU
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Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos. Una investigación del especialista Emanuele ...
EE.UU sancionó a Maduro y al Tribunal Revolucionario de Shiraz de Irán
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Reino Unido confiscará $39 millones al abogado que ayudó a corrupto político nigeriano
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Guardia Costera del Caribe incautó carga de cocaína frente a aguas venezolanas
El buque de guerra holandés Zr.Ms. Groningen ha interceptado un cargamento de drogas en el Caribe por tercera vez este ...
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Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, ...
