Etiqueta: FinCen

En la antesala de su séptimo año consecutivo en el poder, que se cumple en 27 días, Nicolás Maduro fue ...

La mafia italiana al acecho y en busca de negocios en medio de la pandemia

La mafia italiana es como “el junco, se dobla pero no se rompe”, y, como siempre, sabrá adaptarse para enfrentar ...

EE.UU. aplica la Convención de Palermo: el castrochavismo es crimen organizado y no política

EE.UU aplica la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o “Convención de Palermo” está en aplicación ...

¿Qué hacer cuando el papel moneda puede ser foco de contagio?

¿Qué hacer cuando el papel moneda, que pasa de mano en mano, puede ser foco de contagio? Esta pandemia está ...

Todo sobre Clíver Alcalá, exmilitar topo del régimen de Maduro

Todo sobre Clíver Alcalá...El general en retiro es uno de los jerarcas chavistas acusados por narcotráfico y es una de ...

Alejandro Rebolledo: “El cerco contra Maduro es vital para acabar con el narcorégimen en Venezuela”

Alejandro Rebolledo...Nicolás Maduro está inculpado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU), por narcoterrorismo, y que además ofrecen 15 ...

Bancos, casinos y AFP y los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero

Bancos, Casinos y el informe estadístico de la Unidad de Análisis Financiero que constató 4.798 reportes de estas operaciones, lo ...

Bitcoin es más poderoso que cualquier régimen y así lo está demostrando

Investigaciones recientes indican que Bitcoin se está utilizando principalmente en América Latina como una «moneda de vehículo», para ayudar a las personas ...

China aprovecha la pandemia del coronavirus y hace esto con Bitcoin

El equipo del banco nacional de China ha emitido un comunicado, a través de WeChat, referente a las criptomonedas. En este explican ...

Advierten boom de casos de lavado de dinero por la crisis del Covid-19

Advierten boom de casos de lavado de dinero ... Mientras se intenta aplanar la curva de contagios y se piensa ...

Nicolás Maduro entra en el Top-5 de los más buscados por EE.UU.

Proteger a EE.UU. del crimen internacional, como el terrorismo y el narcotráfico, está en la esencia del Programa de Recompensas ...

Arrestan a 18 y rescata a 232 en operación ‘Sarraounia’ contra la trata de personas

La policía de Níger arrestó a 18 sospechosos de trata de personas y crímenes contra niños y rescató a 232 ...

Los paquetes de estímulo sobre el Covid-19 deben incluir medidas anticorrupción

Los paquetes de estímulo deben incluir medidas anticorrupción para que tengan éxito, Transparencia Internacional advirtió al Congreso y al Senado de los ...

Suiza entregará a EE.UU registros bancarios por $4.500 millones de los bolichicos

Suiza entregará a EE.UU registros de cuantas bancarias en lo que avanza las investigaciones por corrupción y lavado de dinero ...

Sanciones a dos operadores de telecomunicaciones por fraude en EE.UU.

Sanciones a dos operadores de telecomunicaciones por fraude a consumidores que facilitaron cientos de millones de llamadas telefónicas fraudulentas a ...

Alejandro Rebolledo: Recompensas de EE.UU apuntan a romper alianzas dentro del régimen

Alejandro Rebolledo, miembro del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (que se ha vuelto a reunificar tras la gira ...

Es delito difundir bulos sobre el coronavirus a través de Internet

Es delito difundir bulos o fingir una situación de peligro para generar temor y alarma social, dañar la honorabilidad de ...

Banco Central advierte numerosos fraudes en cuentas bancarias

En un comunicación firmada ayer por el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, el Banco Central (BCU) “exhorta a ...

Departamento de Justicia exige desinversiones en la fusión entre UTC y Raytheon

Departamento de Justicia...Las desinversiones preservarán la competencia en los Estados Unidos por radios militares en el aire, sistemas militares de ...

El Aissami repite en la lista de EE.UU. de más buscados por narcotráfico