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La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación ( ANPRM ) para solicitar comentarios públicos sobre una variedad de
Lavado de dinero, fraude, ciberataques, son algunos de los delitos más frecuentes en el ecosistema de las criptomonedas. Si bien todos preocupan a autoridades monetarias e individuos
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que es el símil a la Unidad de Inteligencia
Las consecuencias y responsabilidades de los FinCen Files fueron ampliamente analizadas por expertos de toda iberoamerica en un foro via web organizado por el grupo
La mayoría de las principales empresas de tecnología tienen programas de recompensas por errores, en los que investigadores independientes compiten contra la empresa para encontrar
El líder de la oposición en Pakistán, Shehbaz Sharif, ha sido detenido este lunes por el órgano anticorrupción del país después de que un tribunal
IBI Consultants publicó un informe en el que revela que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaría vinculado a un esquema de lavado de
La nueva filtración de los FinCEN Files, hecha por cientos de periodistas alrededor del mundo, revela la relación de grandes entidades bancarias con operaciones turbias
BBVA intermedió durante cinco años operaciones por valor de 412 millones de dólares (354 millones de euros) con un banco público ruso que acabó en las listas negras de
Un denunciante interno expuso un plan de tres ejecutivos de un fabricante de motores del área de Chicago para fraude al inflar incorrectamente sus ingresos
El FACTI Panel dio a conocer que se perdió u$s1,6 billón (cerca del 2,7% del PBI mundial) por el lavado de activos, incluidos los provenientes del
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que está buscando comentarios públicos sobre si la división debería revisar las pautas de revisión
El número de víctimas por el accidente de un avión que entró sin permiso a Guatemala desde Venezuela con droga y armas subió a cuatro muertos, informó
Un empresario venezolano que fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo también en la ruta de los millonarios de Alba de los fondos petroleros
La organización criminal mexicana CJNG, se escondería bajo capas de anonimato que le facilitan la venta de drogas. Una operación de JCODE en Los Ángeles
La Guardia Civil, en el transcurso de la operación ‘Jamela’, desarrollada en la isla de Tenerife y Lanzarote, ha desmantelado una activa organización criminal dedicada
Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos. Una investigación del especialista Emanuele Ottolenghi reveló cómo funciona el
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas
Los fiscales británicos lanzaron el jueves un intento de confiscar 30,8 millones de libras (39,3 millones de dólares) a un abogado londinense que ayudó a
Hunter Biden, abogado hijo del ex vicepresidente y candidato Joe Biden, presuntamente envió “miles de dólares” a personas que parecen estar involucradas en la industria del
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