El FinCen alerta sobre fraudes por vacuna contra el Covid-19
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que es el símil ...
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Las consecuencias y responsabilidades de los FinCen Files fueron ampliamente analizadas por expertos de toda iberoamerica en un foro via ...
La mayoría de las principales empresas de tecnología tienen programas de recompensas por errores, en los que investigadores independientes compiten ...
El líder de la oposición en Pakistán, Shehbaz Sharif, ha sido detenido este lunes por el órgano anticorrupción del país ...
IBI Consultants publicó un informe en el que revela que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaría vinculado a ...
La nueva filtración de los FinCEN Files, hecha por cientos de periodistas alrededor del mundo, revela la relación de grandes ...
BBVA intermedió durante cinco años operaciones por valor de 412 millones de dólares (354 millones de euros) con un banco público ruso que acabó ...
Un denunciante interno expuso un plan de tres ejecutivos de un fabricante de motores del área de Chicago para fraude ...
El FACTI Panel dio a conocer que se perdió u$s1,6 billón (cerca del 2,7% del PBI mundial) por el lavado de ...
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que está buscando comentarios públicos sobre si la división ...
El número de víctimas por el accidente de un avión que entró sin permiso a Guatemala desde Venezuela con droga y armas ...
Un empresario venezolano que fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo también en la ruta de los millonarios de ...
La organización criminal mexicana CJNG, se escondería bajo capas de anonimato que le facilitan la venta de drogas. Una operación ...
La Guardia Civil, en el transcurso de la operación ‘Jamela’, desarrollada en la isla de Tenerife y Lanzarote, ha desmantelado ...
Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos. Una investigación del especialista Emanuele ...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir las ...
Los fiscales británicos lanzaron el jueves un intento de confiscar 30,8 millones de libras (39,3 millones de dólares) a un ...
Hunter Biden, abogado hijo del ex vicepresidente y candidato Joe Biden, presuntamente envió “miles de dólares” a personas que parecen estar ...
El buque de guerra holandés Zr.Ms. Groningen ha interceptado un cargamento de drogas en el Caribe por tercera vez este ...
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, ...
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