Etiqueta: FinCen

El FACTI Panel dio a conocer que se perdió u$s1,6 billón (cerca del 2,7% del PBI mundial) por el lavado de ...

EE.UU realiza encuesta sobre pautas de revisión competitiva de fusiones bancarias

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que está buscando comentarios públicos sobre si la división ...

Narcotraficante estaría entre las víctimas del avión con droga y armas de Venezuela

El número de víctimas por el accidente de un avión que entró sin permiso a Guatemala desde Venezuela con droga y armas ...

Un venezolano en la ruta de los préstamos millonarios del ALBA

Un empresario venezolano que fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo también en la ruta de los millonarios de ...

La ruta del CJNG en la “deep web”: una célula del “Mencho” en EE.UU

La organización criminal mexicana CJNG, se escondería bajo capas de anonimato que le facilitan la venta de drogas. Una operación ...

Desarticulan una red de traficantes que introducía hachís en Canarias

La Guardia Civil, en el transcurso de la operación ‘Jamela’, desarrollada en la isla de Tenerife y Lanzarote, ha desmantelado ...

Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos

Cómo el comercio de carbón oculta el tráfico de drogas entre Hezbollah y cárteles latinoamericanos. Una investigación del especialista Emanuele ...

EE.UU sancionó a Maduro y al Tribunal Revolucionario de Shiraz de Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir las ...

Reino Unido confiscará $39 millones al abogado que ayudó a corrupto político nigeriano

Los fiscales británicos lanzaron el jueves un intento de confiscar 30,8 millones de libras (39,3 millones de dólares) a un ...

Senado de EE.UU vincula a hijo de Joe Biden con tráfico de extranjeras

Hunter Biden, abogado hijo del ex vicepresidente y candidato Joe Biden, presuntamente envió “miles de dólares” a personas que parecen estar ...

Guardia Costera del Caribe incautó carga de cocaína frente a aguas venezolanas

El buque de guerra holandés Zr.Ms. Groningen ha interceptado un cargamento de drogas en el Caribe por tercera vez este ...

A prisión contador estadounidense en investigación de documentos de Panamá

Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, ...

Volkswagen anuncia compensación a víctimas de la dictadura en Brasil

Un informe independiente encargado en 2016 halló que agentes de seguridad en Volkswagen do Brasil habían cooperado con el régimen ...

Anticorrupción tendrá acceso a la base de datos de notarías

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears tendrá acceso a las bases de datos de titulares ...

EE. UU. propone cambios en la inmunidad de las plataformas de Internet

El Departamento de Justicia de EE.UU. Dio a conocer el miércoles una propuesta legislativa que busca reformar la inmunidad legal ...

EE.UU modifica normativa para restringir fuentes de ingresos al régimen cubano

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU, enmendó las Regulaciones de Control ...

Alejandro Rebolledo: No hay espacios para quienes conviven con la delincuencia organizada en Venezuela

Las declaraciones del magistrado Alejandro Rebolledo, especialista en delitos de cuello blanco y lavado de dinero se produjeron en respuesta ...

EE.UU sanciona a 8 personas y 7 entidades por interferencia rusa

EE.UU impuso sanciones a ocho personas, ciudadanos rusos o de ascendencia rusa, y siete entidades en Rusia, Finlandia y la ...

Nuevos documentos relacionan a Eric Holder con exabogados de Flynn

Los actuales abogados del teniente general Michael Flynn, un exasesor del presidente Donald Trump, sospechan desde hace tiempo que los anteriores ...

FBI incauta fentanilo como para matar al 75% del estado de Delaware