Experta en lavar dinero con criptomonedas de narcotraficantes es detenida en España
18 de enero de 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil en España desarticularon una organización criminal dedicada al ...
jueves, enero 28, 2021
Etiqueta: europa
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Christine Lagarde, presidenta del eurobanco, ha dicho que la criptomoneda se ha utilizado como herramienta para el lavado de dinero ...
Italia experimenta su mayor caso de fraude de activos digitales
Una persona anónima en Roma, Italia, ha sido acusada de uno de los esquemas de fraude de criptomonedas más grandes ...
Colombia: Judicializado holandés que sería miembro de banda narcotraficante
Un ciudadano holandés identificado como Francys Antony De Pool fue acogido con medida de aseguramiento en centro carcelario por presuntamente hacer parte ...
España participa en una operación internacional contra las “mulas de dinero”
Han sido detenidas 422 personas e identificadas 4.031 que se dedicaban a transportar efectivos monetarios. AntilavadoDeDinero / larazon.es Cuerpos de ...
2020 será un año récord para el narcotráfico en Ecuador
Erik Benítez, coronel de la Policía y subdirector nacional de Investigación Antinarcóticos, explica que Ecuador es un territorio fértil para ...
“Operación verde”: la Policía Nacional de España lidera la lucha contra el tráfico de marihuana en Europa
La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y desmantelado más de 800 plantaciones de marihuanaEn el marco de la ...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar ...
La exportación de cocaína colombiana alcanza máximos históricos en Europa
Con cifra récord de exportaciones de 1.137 toneladas de cocaína (a 2018), Colombia es el primer exportador del narcótico al viejo continente, según Reporte ...
Bruselas no quiere precipitarse al reactivar las normas de disciplina fiscal
La Comisión Europea advirtió en contra de activar demasiado pronto las normas comunitarias de control del déficit y la deuda ...
¿Cuál es el costo real de las monarquías europeas?
En la actualidad existen diez monarquías parlamentarias en Europa. La mayoría de ellas no intervienen en el gobierno de sus ...
500 criptoempresas de Estonia pierden sus permisos después de un escándalo de lavado de dinero de USD 220 mil millones
Estonia está retirando los permisos de 500 criptoempresas tras el gran escándalo de lavado de dinero de Europa. Antilavadodedinero / ...
Valencia enfrenta a dos clanes del crimen organizado montenegrino y provoca 41 asesinatos en toda Europa
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Albania aprueba la ley sobre criptomonedas más completa de Europa hasta la fecha
Albania aprueba una nueva ley sobre criptomonedas redactada por el Ministro de Finanzas y Economía para regular las actividades relacionadas ...
Unos hackers están usando supercomputadoras para minar criptomoneda
Unos hackers andan atacando supercomputadoras en toda Europa, tratando de minar criptomoneda. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Unos hackers han atacado múltiples ...
El hospital privado más grande de Europa afectado por ransomware en medio de la pandemia
Atacaron al hospital privado más grande de Europa, ubicado en Alemania. Antilavadodedinero / Cointelegraph.com Hackearon el departamento de informática de Fresenius, el ...
Pese a las restricciones al comercio, la cocaína inunda Europa
Pese a las restricciones en el comercio exterior la cocaína inunda Europa. Los capos de la droga de América Latina ...
Rumanía aisla una ciudad desde donde opera una red de tráfico de personas
Según autoridades locales de Tandarei, el virus se expandió en el lugar luego de que cientos de personas regresaron allí ...
Autoridades eliminan el portal Darknet que ganó casi $ 2 millones con pornografía infantil
Las autoridades de los Estados Unidos y Europa han revelado que eliminaron un sitio web que vende pornografía infantil y ...
ISIS recomienda a sus terroristas no viajar a Europa por miedo al coronavirus
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