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El congresista Don Beyer, del estado de Virginia, ha presentado una nueva propuesta legislativa destinada a regular el mercado de las criptomonedas. El proyecto de ley, que
En 2020, la Secretaría de Marina (Semar) identificó tres rutas aéreas que surcaban el Pacífico y el Caribe para trasladar cocaína desde Sudamérica a los
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a un facilitador financiero de Al Qaeda con
Este 22 de julio se conoció que Ómar Ambuila estaría vinculado directamente a una red de corrupción dedicada al narcotráfico, fraude y envío de dinero sin
El Procurador General del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, informó, según Urgente.bo, que el gobierno boliviano y el equipo de abogados que contrató en los Estados
Un farmacéutico de Mississippi se declaró culpable hoy por su papel en un plan multimillonario para defraudar a TRICARE y a las compañías de seguros
Estados Unidos quiere más información de la que ya tiene, en el caso que se sigue por el uso irregular de los recursos del Instituto
Se han desvelado las acusaciones federales en el Distrito de Nevada, que acusan a seis acusados de casi 100 cargos penales en relación con una
Dos presuntos traficantes de drogas fueron arrestados en Fort Myers por la oficina del alguacil del condado Lee en el suroeste de Florida. A los
El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han mantenido una conversación telefónica sobre ciberseguridad. Antilavadodedinero / cgtnespañol La llamada tuvo lugar
Una corte de EEUU sentenció a cinco años de prisión a Leonid Teif, ex jefe adjunto de la compañía rusa Voentorg, una de las mayores
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC) dio la bienvenida a una delegación del Departamento del Tesoro de EE. UU. Encabezada por Paul
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Apostolos Trovias, de nacionalidad griega, de perpetrar un plan fraudulento para vender lo que él llamó
El Pentágono anunció el martes la cancelación del polémico contrato de 10.000 millones de dólares, adjudicado hace dos años a Microsoft frente al otro gran competidor, Amazon, para almacenar
El fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló este lunes que para investigar a los funcionarios, exfuncionarios y empresarios señalados de “actores corruptos y antidemocráticos”
Unos 500 bitcoins (BTC) confiscados en 2019 fueron vendidos por el tribunal federal de Toledo, Ohio, en Estados Unidos. Los 500 BTC fueron vendidos por
China pide a la comunidad internacional que rechace conjuntamente las acciones de EEUU que ponen en peligro la ciberseguridad global y violan las normas internacionales,
Lavado de dinero, fraude, ciberataques, son algunos de los delitos más frecuentes en el ecosistema de las criptomonedas. Si bien todos preocupan a autoridades monetarias e individuos
Las agencias estadounidenses y británicas revelaron este jueves detalles de los métodos de “fuerza bruta” que, según denunciaron, han sido utilizados por la inteligencia rusa para tratar de
La imputación a un empresario radicado en Miami, señalado de participar en una multimillonaria red de tráfico de oro, arroja nueva luz sobre el rol
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