Qué ofreció el Chapo Guzmán para evitar que EE.UU pidiera su extradición
La periodista Anabel Hernández, especializada en temas de narcotráfico, dio a conocer en junio de 2020, que dos de los ...
lunes, enero 18, 2021
Etiqueta: EE.UU
FBI alerta de hackers iraníes que amenazan a funcionarios electorales de EE.UU.
El FBI está emitiendo este anuncio para ayudar al público a reconocer la actividad iraní destinada a crear miedo, divisiones ...
Suiza identifica $10 mil millones sospechosos vinculados al régimen de Maduro
El embajador venezolano en EEUU, Carlos Vecchio, detalló que los fondos vinculados a Maduro se encuentran distribuidos en más de ...
Joe Biden designó a Gary Gensler para dirigir la SEC
Gary Gensler es elegido para dirigir la SEC. La administración Biden también nombró a Rohit Chopra como jefe de la ...
EE.UU.: “Divulgación por México del expediente contra Cienfuegos hace cuestionar si podemos compartir con ellos datos de investigaciones criminales”
Este viernes, la Fiscalía de México consideró que las pruebas recabadas por la DEA y presentadas ante la corte carecían ...
Irán es el país con más Bitcoin después de Estados Unidos y China
Costo de minar 1 BTC en Irán se ubica en alrededor de 1300 dólares y precios de servicios eléctricos pueden ...
El caso Cienfuegos daña relación con EU
La exoneración del exministro de Defensa general Salvador Cienfuegos ha abierto nuevas fisuras entre México y Estados Unidos en pleno ...
Corea del Norte presentó “el arma más poderosa del mundo”
El líder supremo del país, Kim Jong-Un, participó en el desfile que mostró un gran misil balístico. AntilavadoDeDinero / semana.com ...
Fiscalía mexicana exonera a Cienfuegos señalado de narcotráfico en EE. UU.
El exministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, fue detenido en EE. UU. el pasado 15 de octubre. La Fiscalía mexicana ...
JPMorgan con nuevo récord de $19 mil millones de ingresos comerciales
JPMorgan Chase superó el viernes las estimaciones de los analistas de ganancias del cuarto trimestre con resultados comerciales récord y un ...
Toyota Motor Company multada con $ 180 millones por incumplir la Ley de Aire Limpio
El Departamento de Justicia de EE.UU. Y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) anunciaron hoy que los ...
EE.UU y Guyana capturaron barco con 970 kilos de cocaína frente a Venezuela
El acuerdo entre Guyana y Estados Unidos para que embarcaciones de ambos territorios realicen patrullas conjuntas en las aguas del ...
Ecuador promueve ley para confiscar bienes adquiridos ilícitamente
Luego de un receso en la actividad política, Ximena Bohórquez vuelve a la contienda electoral. Encabeza la lista de candidatos ...
FBI en alerta por posible violencia en investidura de Joe Biden
Directivos del FBI han advertido a los jefes de policía de grandes ciudades de EE.UU. que sus fuerzas deben estar ...
¿Siguen siendo relevantes los barridos de la industria?
Es un patrón familiar de cumplimiento de la FCPA. Las empresas del mismo segmento caen como fichas de dominó. Los fabricantes de ...
Siguen apareciendo cuentas secretas de dirigentes y políticos de Chile
Cuentas bancarias con decenas de millones de dólares y euros mantenidas en entidades financieras en tres continentes, y controladas por ...
Informe: Biden debe endurecer acciones contra el financiamiento a Hezbolá
El nuevo gobierno de Joe Biden debe tener una receta para acabar con el financiamiento de narcotraficantes a Hezbolá que ...
Condenados tres traficantes de heroína y fentanilo entre Florida y Atlanta
William Brown, Ronald Williams y McLane Ricardo Haddocks III han sido condenados por traficar fentanilo y heroína. Los tres eran traficantes ...
EE.UU. sancionó a fundaciones controladas por el líder supremo de Irán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas hoy contra dos ...
Miami y NY tras corrupción y narcotráfico latinoamericano
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia ...
