La fiscalía de Ecuador pidió hasta ocho años de cárcel por corrupción para el ex presidente Rafael Correa
La Justicia deberá definir si aceptan el pedido de “pena máxima” contra un total de 21 ex funcionarios, que incluye ...
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Alexis Mera dice estar enjuiciado en caso de sobornos por ser abogado de Rafael Correa
La defensa del expresidente Rafael Correa, Carlos Alvear, en menos de 30 minutos concluyó con la presentación de su prueba ...
EE.UU. y el destino del dinero de la corrupción en Petroecuador
11 procesados enfrentan cargos en Florida y Nueva York por lavado de activos relacionados con sobornos a funcionarios de la ...
En Argentina hay negaciacón con las víctimas del terrorismo
El gobierno argentino reconoció que podría impulsar una legislación que apunte a desterrar el «negacionismo» de los sucesos ocurridos durante ...
Brasil se acerca a las recompensas de denunciantes de corrupción
Muchas jurisdicciones han implementado leyes de denuncia de irregularidades para aumentar la cantidad de informes sobre casos contra corrupción, fraude, ...
Rafael Correa se enfrenta a su primer gran juicio por corrupción en Ecuador
La corte nacional del país sudamericano inicia un juicio contra el expresidente, nueve de sus altos cargos y 11 empresarios ...
Valores corporativos: factor clave de control preventivo de los delitos financieros
Dr. Iván Danilo Ortiz, AML/CA , habla de los valores corporativos en el control de los delitos financieros. Es especialista ...
EE.UU amenaza con sanciones a Repsol, Chevron y Rosneft por su relación con Maduro
Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a Repsol, la petrolera estadounidense Chevron y el conglomerado indio Reliance por sus ...
Narcotráfico y crimen organizado mueven el contrabando en Ecuador
En 2019, los 20 tipos de productos más decomisados por contrabando en Ecuador sumaron más de USD 3 millones, según ...
Decomisan 30 kilos de marihuana
Dos personas fueron detenidas en Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas. La acción policial permitió el decomiso de marihuana ...
Dinero sucio de la minería ilegal se lava a través de empresas
Las autoridades judiciales saben que los pequeños mineros ilegales son solo el primer eslabón de una de las industrias criminales ...
Por qué Ecuador es puerta de salida de cocaína hacia Europa
Con el fin de llevar grandes cantidades de drogas a Europa, los traficantes están aumentando el flujo de cocaína a ...
Cómo es la corrupción de empresarios acusados en Venezuela
La acusación en el sur de la Florida señala que Alex Saab y Enrique Pulido, encausados por corrupción, movieron $350 ...
La Reina del Sur, Marllory Chacón salió de lista negra de EE.UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado sobre una serie de personas y entidades a quienes ...
¿Por qué es importante un auditor financiero en una empresa?
Estados financieros confiables, aspectos tributarios y apoyo a la gerencia son algunos de los beneficios de una actividad financiera realizada ...
Plataforma de tokens de añade nuevas políticas para cumplir con FinCEN
La plataforma de tokens de valores, TokenSoft, ha añadido oficialmente los servicios de Know Your Business (KYB) tras una exitosa ...
Por lavado de dinero acusan a Azam Khan, líder del Partido Samajwadi
Las autoridades dijeron que la agencia ha tomado el control de al menos 26 FIR policiales de la UP contra ...
Encarcelaron en EE.UU a comerciante de arte británico por fraude de £ 25 millones
Un famoso comerciante de arte británico ha sido encarcelado en los Estados Unidos por cargos de defraudar a sus clientes ...
Anticorrupción pide imputar a Aguirre por el caso Púnica
La Fiscalía Anticorrupción quiere que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declare como investigada en una pieza del ...
Exvicepresidenta ecuatoriana Vicuña no desmiente delitos de corrupción
El excandidato vicepresidencial Andrés Paéz afirmó que la exvicepresidenta Alejandra Vicuña no pudo desmentir en su comparecencia ante la Fiscalía ...
