Trabajo de investigación sobre contrabando, lavado de dinero y narcotráfico
Juan Pablo Rodríguez C., Andrés M. Castro F, y René M. Castro V, nos traen un interesante y completo trabajo ...
sábado, julio 4, 2020
Etiqueta: Contrabando
En México hay aduanas que están en control del crimen organizado
Recalcó que se pondrá atención en las aduanas más grandes, que concentran la mayor parte del comercio, que podrían estar ...
El contrabando, una modalidad del crimen organizado que amenaza a Honduras
Los consumidores hondureños que compran cigarrillos ilegales con su dinero están financiando a organizaciones criminales, terroristas y al contrabando ilícito, ...
Acusan de contrabando y lavado de dinero a hombre que construyó gasolinera ilegal en Caracas
El Tribunal Supremo de Justicia informó que Jesús Ramón Soto fue privado de libertad tras ser acusado de contrabando, tráfico ...
Alejandro Rebolledo: El presidente Guaidó nos pide unir voluntades para expulsar al régimen que controla Venezuela
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo dijo que lo más importante de su conversación con el presidente Juan Guaidó fue “la ...
Policía desarticula mafia de contrabando y evasión fiscal en Guatemala
Las autoridades de Guatemala capturaron a 12 miembros de una estructura criminal dedicada al contrabando y la evasión fiscal en ...
Desarticulan banda de contrabando de combustible
Durante un operativo llamado Victoria 55, se detuvo a cinco personas que formaban parte de una red de contrabando de ...
Italia incauta 9,5 toneladas de carne de cerdo de contrabando
La policía fiscal italiana incautó y destruyó 9,5 toneladas de carne de cerdo procedente de China que fue prohibida por ...
Gibraltar se incauta de 1.500 cartones de cigarrillos de contrabando
El servicio de Aduanas de Gibraltar incauta de 1.500 cartones de cigarrillos de contrabando en una operación desarrollada en la ...
Hallan vehículo con contrabando valorizado en 15 mil soles
Según las autoridades peruanas informaron que la Policía encontró un auto abandonado en Perú, en la carretera Panamericana Sur, contenía ...
Incautan búfalos de contrabando
La Policía Nacional de Colombia, por medio de la Policía Fiscal Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y ...
Egipto frustra contrabando de 630 kilogramos de drogas ilícitas
Las autoridades egipcias frustraron hoy un intento por introducir de contrabando al país una gran cantidad de drogas ilegales, indicó ...
EE.UU. sancionó a diputados de la toma ilegal de posesión de la AN de Venezuela
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a siete ...
Marianella Ledesma: Primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional
La magistrada Marianella Ledesma Narváez juró este jueves en el cargo de presidenta del Tribunal Constitucional (TC), convirtiéndose así en ...
Leyes de EE.UU. que entrarán en funcionamiento en el 2020
Cientos de nuevas leyes de California entrarán en vigencia en el 2020, incluidas las medidas derivadas de los devastadores incendios ...
Fundación TRON desbloqueará en enero 33 billones de TRX
La Fundación Tron anunció que el 1 de enero del 2020 serán desbloqueados 33 billones de TRX, un aproximado de 440 millones ...
MP incautó Q23 millones por actividades vinculadas con lavado de dinero
La Fiscalía de Guatemala contra el lavado de dinero y otros Activos del Ministerio Público (MP) dio a conocer detalles ...
Latinoamérica: Testigo de riesgos y turbulencias políticas crecientes
Desde la caída de los precios de las materias primas en 2013, Latinoamérica ha sido testigo de turbulencias políticas crecientes. Se ...
Lula a un nuevo proceso de corrupción que lo vincula a Odebrecht
Lula da Silva es condenado en dos procesos y vinculado a siete más por un caso relacionado con presuntas donaciones ...
