Etiqueta: chile

El Juzgado de Garantía de Puerto Varas dictó sentencia condenatoria contra cinco extranjeros de nacionalidad colombiana por cometer delitos de ...

Rodrigo Reyes Duarte, abogado. Director Jurídico de Prelafit Compliance., habla de como hace unos días la empresa Cogensia, una compañía ...

"Usan granadas propulsadas por cohete como para derribar helicópteros", dijo el agente federal antinarcóticos de Estados Unidos, que vivió en ...

La balacera en la plaza de Maipú ocurrida hace unos días derivó en una propuesta de ley del gobierno referente ...

El Ejército confirmó que existen dos investigaciones sumarias, en etapa final, para indagar un eventual fraude del Fondo de Ayuda ...

Más de tres toneladas de marihuana fueron incautadas a mitades de diciembre en el Puerto de San Antonio, en la ...

Fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal ...

Bienes avaluados en más de $700 millones incautó la Policía de Investigaciones (PDI), tras la detención de tres personas vinculadas al lavado ...

Tribunal de alzada revocó la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que había decretado la cautelar de arresto ...

Fue detenida la secretaria de una constructora que defraudó con casi US$ 3 millones a la empresa donde trabajaba. La ...

Asimismo, la ex diputada UDI Marta Isasi fue absuelta de sus cargos por delitos tributarios, luego que el SII no ...

La Policía Marítima de Iquique, en conjunto con la fiscalía de Tarapacá, decomisó más de media tonelada de cocaína, en ...

Un conjunto de querellas presentadas ante la justicia desde distintos sectores, entre los que se cuentan, alcaldes, concejales y asociaciones ...

Se espera que a partir de este lunes las personas comiencen a cobrar de manera masiva el dinero depositado en sus cuentas, ...

Carolina Ortega G, Jefe de Comunicaciones de la UAF de Chile, nos remitió el presente informe, elaborado con la colaboración ...

Detectives de la agrupación MT-Cero de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Valparaíso, en una investigación conjunta con la Fiscalía ...

Apareció un nuevo miembro de estafas CLAP vinculado a Alex Saab. Se trata del empresario Alberto Scuncio radicado en Chile, quien ...

La familia detrás del mayor proveedor del programa Alimentos para Chile mantiene una cercana relación con Venezuela. Entre septiembre de ...

Rodrigo Reyes Duarte, habla sobre "El racismo y el compliance", es abogado chileno, Director Jurídico de Prelafit Compliance y especialista ...

Las entidades ya comenzaron a informar a los clientes sobre la Ley de Fraudes a través de sus respectivos sitios ...