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Los abogados de Álex Saab, afirman que los fiscales federales no podrán desmontar la inmunidad diplomática que lo protege. En ese sentido, la defensa del hombre
Según advirtió el Gobierno de Colombia, la situación de la excongresista Piedad Córdoba podría complicarse por sus supuestos vínculos con el exempresario Alex Saab acusado
Alex Saab, a través de sus abogados ha asegurado que no habría realizado negocio alguno con los expresidentes de Colombia y Ecuador Juan Manuel Santos
El próximo martes, 11 de enero, un grupo de legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderados por el asambleísta Fernando Villavicencio,
Un juez en Florida, EE.UU., reprogramó para el 16 de febrero una audiencia previa al inicio del juicio en contra del empresario Alex Saab, presunto
La prueba madre de las relaciones cercanas entre Álex Saab y la ex senadora colombiana, militante del chavismo, Piedad Córdoba, llegó a las manos de
Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, habló por primera vez de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero en Italia. Antilavadodedinero /
Un juez federal de Miami accedió el lunes a un pedido de los fiscales y ordenó que permanezcan sellados y sin acceso al público las
Un juez federal de EE.UU. adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás
Durante años, Bruce Bagley fue el experto académico por excelencia en cuestiones de narcotráfico en Latinoamérica, compartiendo sus conocimientos con miembros del Congreso, periodistas, abogados
Un empresario acusado de desviar millones en contratos estatales de Venezuela se declaró inocente el lunes en un caso de alto perfil que ha tensado
Un profesor de la Universidad de Miami que se declaró culpable de los cargos estadounidenses de ayudar a lavar fondos de Venezuela en nombre del
La Fiscalía de Estados Unidos pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que
La audiencia de lectura de cargos en contra de Álex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue aplazada para el próximo 15 de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 25 personas involucradas en una
Un banquero colombo suizo de bajo perfil, experto en el manejo de fortunas familiares de América Latina, fue durante los últimos cinco años el guardián
La extradición de Álex Saab a Estados Unidos ha llevado a que distintos países de la región investiguen los nexos de Saab con funcionarios estatales.
Saab ha dicho por medio de su abogado que no aceptará los cargos de lavado de dinero que le imputa el gobierno de Estados Unidos.
Alex Saab, presunto testaferro del gobernante Nicolás Maduro, solicitó esta semana a un juez federal de Miami que limite el acceso a su juicio realizado
La justicia de Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa por el colombiano que habría lavado dinero de los desfalcos en dos programas sociales de Venezuela:
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