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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un comunicado en el que describió algunos de los puntos abordados en una reciente reunión, que saldrán a la
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma la ley S. 2938: Bipartisan Safer Communities Act en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca con
La era de la digitalización si bien ha traído múltiples beneficios para empresas y personas, también presenta desafíos importantes. Carolina Navarrete, directora B2B de Telefónica
Las evaluaciones del desempeño ejecutivo estarán cada vez más vinculadas a la capacidad de gestionar el riesgo cibernético; casi un tercio de las naciones regulará la respuesta
Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia emitió una acusación acusando a contratistas militares de un presunto esquema de fraude que involucraba
Cuidado con “créditos exprés” y “pirámides financieras”. La Condusef alertó sobre este tipo de fraudes que cada vez cobra más víctimas ya que se realizan
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una red de productores petroquímicos iraníes, así
La Fiscalía General de Nueva York dio a conocer que desmanteló una red de narcotráfico y de armas que afectaba a las comunidades del Valle de Hudson. Vendían drogas
El ransomware se ha convertido en un problema global que requiere cooperación a nivel mundial. Expertos judiciales y profesionales de los Estados Unidos y la Unión
Bill Gates no es fanático de las criptomonedas ni de los tokens no fungibles y hablando en una charla de TechCrunch sobre el cambio climático, el multimillonario cofundador de Microsoft describió
Los hoteles Xcaret han sido la principal víctima de cibercrimen en el Caribe, pues han detectado sitios de internet, grupos de mensajería instantánea y redes
Según un informe de Topline Securities, el proceso de transferencia de fondos a la cuenta TSA solo se aplicará inicialmente a los depósitos del gobierno
Un hombre de California que anteriormente se desempeñó como ejecutivo en una compañía de energía se declaró culpable hoy de defraudar a inversionistas por más
Gorman, dijo que ve el riesgo de una recesión en EE.UU. en alrededor de 50%, incluso cuando está más enfocado en los peligros no financieros.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principal organismo internacional contra el blanqueo de capitales, anunció hoy el restablecimiento de las sanciones contra Irán al
La cuesta abajo del yen no parece tener fin. Este lunes, después de una semana de sucesivas caídas a tipos de cambio no vistos en
El temor es que la falta de regulación y supervisión de los criptoactivos pueda fluir gradualmente en los mercados financieros tradicionales, contaminándolos con nuevos riesgos.
Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Un jurado federal en Detroit condenó hoy a un hombre de Michigan por un esquema de fraude electrónico y lavado de dinero para obtener más
Semanas atrás se conocieron más detalles sobre el robo y filtración de datos que sufrió Mercado Libre, uno de los más importantes que recibió el unicornio
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