Reino Unido debe dejar de ser un refugio para cleptócratas

El grupo de expertos londinense Chatham House dice que los habilitadores profesionales aprovechan las debilidades en las regulaciones contra el lavado de dinero del Reino Unido para apuntalar la corrupción y los intereses autoritarios.

Antilavadodedinero/ Icij,org

Las medidas anticorrupción defectuosas y sin vigilancia han permitido que el Reino Unido se convierta en un «hogar cómodo para el dinero sucio» y un destino principal para los cleptócratas que buscan ocultar sus activos, según un nuevo informe.

Instando a una revisión total contra el lavado de dinero, el informe del grupo de expertos con sede en Londres Chatham House destaca las debilidades en las regulaciones británicas, y señala que, si bien el Reino Unido requiere una mayor diligencia debida sobre los clientes de la lista de países de alto riesgo de la Comisión Europea, esa lista no incluye ninguna de las principales cleptocracias de Eurasia u otros países donde las leyes de lavado de dinero son estrictas en el papel, pero se aplican débilmente.

Lo que llama un casi ejército de «habilitadores profesionales» explota esas debilidades al servicio de los cleptócratas y sus asociados, según la investigación, en algunos casos incluso presionando para lograr cambios regulatorios que hacen más difícil hacer cumplir las medidas anticorrupción existentes o implementar nuevas. unos.

El informe señala que el rápido crecimiento y la desregulación de los servicios financieros y profesionales en Londres desde la década de 1980 coincidieron con el fin de la URSS.Esto abrió la puerta a los cleptócratas: élites políticamente conectadas que se benefician personalmente de la privatización de activos anteriormente públicos como los recursos naturales y explotaciones industriales – desde ex repúblicas soviéticas para blanquear esas ganancias a través de Londres.

“No es simplemente una cuestión de demanda de Eurasia que se cumplirá en otros lugares si no aquí”, dice el informe. «Los facilitadores con sede en el Reino Unido y sus socios en el extranjero brindan un conjunto inigualable de servicios de ocultación y lavado que genera demanda por parte de los cleptócratas».

El estudio apunta a varios estudios de casos de élites de otros países que se han aprovechado de las debilidades del sistema regulatorio del Reino Unido para ocupar posiciones de prominencia en el Reino Unido mientras conservan influencia en sus países de origen, incluidas cifras que han aparecido en investigaciones recientes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los familiares del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, han gastado cientos de millones de dólares en bienes raíces del Reino Unido a través de compañías offshore desde 2006, según los registros de Pandora Papers. El régimen de Aliyev se ha caracterizado por enormes aumentos en los ingresos energéticos del país, pero también por un brutal historial de derechos humanos que incluye el encarcelamiento y la tortura de periodistas y disidentes.

La cuñada de Aliyev, Nargiz Pashayeva, también ocupa un asiento en la junta de un centro para el estudio de Azerbaiyán y Asia Central en la Universidad de Oxford, que se estableció después de una donación multimillonaria de un donante no revelado. El informe identifica tales posiciones como una forma de «lavado de reputación», el proceso de ayudar a supuestos cleptócratas a ocultar la evidencia de corrupción y a cambiar su nombre como «ciudadanos globales comprometidos».

Chatham House también destaca cómo los esquemas de “visa dorada” han permitido a varios cleptócratas obtener la residencia en el Reino Unido con poca supervisión de los riesgos asociados. Por ejemplo, obtener la ciudadanía del Reino Unido puede abrir un camino para que las élites nacidas en el extranjero influyan en la política británica. Los autores del informe citan a Pandora Papers que informa sobre el ex viceministro de finanzas ruso Vladmir Chernukhin y su esposa Lubov, quienes donaron millones de dólares al Partido Conservador después de convertirse en ciudadanos británicos.

Los informes de The Guardian y la BBC sobre el tesoro de documentos filtrados descubrieron estructuras en alta mar que, según dijeron, plantearon dudas sobre si Vladimir es la fuente principal de algunas de las donaciones conservadoras. Chatham House describió esto como un «tema destacado en el Reino Unido, especialmente a la luz de los intentos de Rusia de interferir en las elecciones en el extranjero».

Los informes de FinCEN Files habían demostrado previamente que Vladimir Chernukhin había recibido $ 8 millones de un político ruso, Suleyman Kerimov, quien luego fue sancionado por los abogados estadounidenses de los Chernukhins negaron que Lubov hubiera recibido dinero que Kerimov o cualquier compañía le vincularan, y dijo que sus donaciones al Partido Conservador no habían sido «manchadas por el Kremlin ni por ninguna otra influencia». Los abogados de la Sra. Chernukhin dijeron que era ciudadana británica y que tenía derecho a hacer lo que quisiera con su dinero.

El informe también señala que el estado del Reino Unido como un centro para los cleptócratas postsoviéticos puede traer «agendas autoritarias y rivalidades a la configuración del Reino Unido», citando el asesinato de Alexander Litvinenko en 2006 y el intento de asesinato de Sergei Skripal en 2018, ambos exoficiales de inteligencia rusos que proporcionó información sobre los vínculos entre el gobierno ruso y el crimen organizado con los servicios de inteligencia europeos, como ejemplos de violencia política que las cleptocracias vinculadas a Rusia han traído a suelo británico.

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