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El exasesor general de la compañía petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en una corte federal de Miami por cargos de lavado
Estados Unidos se pronunció a favor de la creación de un tribunal especial para juzgar la “agresión” de Rusia contra Ucrania, una idea ya planteada
El reciente escándalo de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), dejó al desnudo los manejos sórdidos y la mala reputación de 10
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a seis ciudadanos mexicanos y miembros del Cártel de
El antiguo director ejecutivo del fallido exchange de criptomonedas, FTX, se enfrenta a más cargos en su contra en EE. UU. Esta vez, por haber
Aunque se ha mostrado a favor de la segunda enmienda. “Mis hijos y yo tenemos escopetas pero no se puede comprar una automática”, afirma Joe Biden.
Un jurado federal encontró a un hombre de Florida culpable de no presentar un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR), hacer una declaración
Conspiraron para traer en secreto a los EE. UU. más de $ 18 millones en dinero libre de impuestos retenido en bancos extranjeros. antilavadodedinero /
Una mujer hondureña fue sentenciada hoy a 20 años de prisión por una conspiración a gran escala para traficar cocaína para su importación a los
El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Esta droga sintética está detrás de una crisis
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció a través de su cuenta en Twitter la incautación de 1.2 toneladas de cocaína a 520 millas náuticas de
Un informe de la asociación mexicana Signos Vitales reveló que un 7.6 % de las remesas enviadas a México, equivalentes a unos 4,400 millones de dólares, podrían proceder del crimen
Las fuerzas de seguridad y milicias armadas de Libia cometieron “crímenes de guerra y de lesa humanidad” contra los migrantes que fueron víctimas de “torturas
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la minería ilegal, el crimen organizado y el comercio ilícito de oro entre Ecuador
El regulador nacional de derivados alega que Binance violó las reglas al no registrarse debidamente ante la CFTC, según informes. antilavaqdodedinero / diariobitcoin Binance, el
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) ha buscado desacreditar a la Justicia, a la que ha acusado de parcial en un mitin en Waco (Texas), justo
El doctor Alejandro Rebolledo, especialista antilavadodedinero, contra el riesgo, el fraude y el financiamiento al terrorismo, afirma que “la corrupción es una de las formas
Son 20 los detenidos por el caso judicial, de la Operación Calamar“, entre estos exfuncionarios del pasado gobierno peledeísta. antilavadodedinero / diariolibre La medida de coerción a
Según los fiscales, el peligroso espía ruso “actuó en beneficio de la inteligencia rusa obteniendo y recopilando información… sobre infraestructuras críticas”.. antilavadodedinero / israelnoticias El
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos redes de presuntos agentes iraníes de intentar comprar y vender tecnología armamentística estadounidense a Teherán, y el
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