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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una nueva normativa que obliga a los bancos y entidades financieras a “verificar fehacientemente” la identidad de sus usuarios cuando
El movimiento talibán (prohibido en Rusia por terrorista) saludó la decisión de Estados Unidos de autorizar las transacciones relacionadas con la provisión de asistencia humanitaria,
Estados Unidos reveló sanciones contra la empresa checa Suex OTC, dedicada al intercambio de criptomonedas. Esta habría permitido a través de su plataforma pagos ilegales
Venezuela acordó un contrato clave para intercambiar su petróleo pesado por condensado iraní que puede usar para mejorar la calidad de su crudo similar al
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre nuevos fraudes que ahora se enfocan en la
El Gobierno de Joe Biden identificó a múltiples países latinoamericanos entre las principales naciones de tránsito o productoras de drogas ilícitas y afirmó que Venezuela y
Un hombre de Nueva York se declaró culpable hoy de evasión de impuestos y fraude de impuestos sobre el empleo. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra SUEX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que, a ojos de las autoridades norteamericanas, se ha
La ciudad de Dubái, una de las más importantes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció que permitirá el comercio de bitcoin y otras criptomonedas
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves una ley para contrarrestar la influencia de oligarcas en la política del país y con el objetivo
La Comisión de Finanzas del Congreso de Guatemala presentó ayer el dictamen favorable a la iniciativa ley para la Prevención y Represión del Lavado de
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación ( ANPRM ) para solicitar comentarios públicos sobre una variedad de
Un gran jurado federal en Honolulu, Hawái, emitió una acusación formal de 15 cargos que acusaba a dos personas de conspirar para defraudar a los
Estados Unidos mantendrá las restricciones a los viajes no esenciales en sus fronteras con México y Canadá hasta por lo menos el 21 de octubre,
Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) dijo que la agencia gubernamental tiene suficiente poder como para regular
México bloqueó cuentas bancarias de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, informó hoy en sus redes sociales Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
El gobierno de EE.UU comunicó esta semana que uno de sus próximos objetivos es interrumpir la infraestructura financiera digital que facilita los ciberataques de ransomware, una
Estados Unidos incluyó el lunes a cinco jueces del máximo tribunal de El Salvador y a dos altos funcionarios de Guatemala en una lista de
En México, las finanzas personales están íntimamente relacionadas con la salud mental, tanto para bien como para mal. Una mala gestión de los ingresos, por
Estados Unidos aumentará el número y la capacidad de los “vuelos de deportación” para miles de inmigrantes en la fronteriza ciudad texana de Del Rio
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