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Siete médicos de Texas y un ejecutivo del hospital acordaron pagar un total de $1,106,449 para resolver las acusaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que los bancos, aseguradoras y agentes bursátiles podrán solicitar documentación tributaria a los clientes que busquen dolarizar sus
Un gran jurado federal en Nueva York emitió hoy una acusación a cuatro funcionarios estatales de Bielorrusia de conspiración para cometer piratería de aeronaves, para
Dos operaciones contra grupos criminales dedicados al narcotráfico se inscriben hoy entre los más duros golpes este año a ese flagelo que inquieta a la
Dos hombres han sido detenidos en las ciudades inglesas de Birmingham y Manchester como parte de la investigación sobre la toma de rehenes en una
Un informe del Banco Central de Rusia propone ilegalizar el comercio, la minería y el uso de criptomonedas en el país. Antilavadodedinero / Diariobitcoin Rusia
Una coalición de 21 fiscales estatales instó al Departamento de Estado a retirar formalmente la versión de la regla de carga pública impuesta a los inmigrantes indocumentados por
Los exchanges de criptomonedas podrían enfrentarse a un mayor escrutinio por parte de la SEC, según se desprende de las palabras de Gensler. Antilavadodedinero /
Un conocido criador y entrenador de peleas de perros, propietario de Cane Valley Kennels, fue sentenciado al máximo legal de cinco años de prisión como
La Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN) de la Policía Nacional en coordinación con autoridades de la Unión Europea le asestaron un golpe al narcotráfico a través de la incautación
Del 18 de diciembre de 2018 hasta el 21 de junio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había pagado 22,48 millones
La Comisión Europea propuso esta semana una nueva directiva para atacar a las empresas ficticias, menos de tres meses después de que la investigación Pandora Papers del
La embajada de Reino Unido ha informado hoy de los 12 fugitivos más buscados por la Justicia británica que se esconderían, previsiblemente, en España. Las autoridades españolas y británicas han lanzado una
El staking de criptomonedas es la operación de moda en el mundo cripto. Ponerla en práctica significa estar a la vanguardia de las inversiones financieras. La realizan cada
Un ciudadano con doble nacionalidad iraní y estadounidense fue arrestado el viernes en Chicago por cargos penales relacionados con su supuesta conspiración para exportar ilegalmente
La posible emisión de Bonos Bitcoin puede ser un buen mecanismo para el manejo de la deuda salvadoreña, aunque podría poner en jaque la estabilidad
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, logró fracturar la credibilidad de la policía y la función judicial, al declarar que miembros de estas
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el despliegue de la «mayor operación» contra el lavado de activos de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional
La nueva regulación española exige que se incluya una advertencia en toda la publicidad de criptomonedas o relacionada. Entrará en vigencia en febrero. La multa será
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso hoy sanciones económicas contra un ciudadano y dos compañías de Singapur por ayudar a Corea del Norte a esquivar las restricciones comerciales con Pionyang.
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