Operación Neptuno, Los Cachiros y el lavado de dinero en Honduras

Operación Neptuno, Los Cachiros y el lavado de dinero en Honduras

Autoridades policiales, militares y del Ministerio Público (MP) continuaban ayer labores de aseguramiento de megapropiedades incautadas a Los Cachiros a través de la Operación Neptuno.Los equipos antidrogas seguían inspeccionando ayer la hacienda Los Cocos (a la cual entraron desde el viernes) y la minera Mi Esperanza, en Colón, capitales que de acuerdo al MP forman parte de un emporio de 86 propiedades de la supuesta entidad criminal que fueron decomisadas.Las operaciones –aseguramiento y decomiso– han llevado varios días debido a la vastedad de los predios.Estas acciones se hacen como parte de la Operación Neptuno y con la participación de cuerpos especializados de la Policía Nacional.La hacienda Los Cocos tiene más de 500 manzanas, por lo que ha sido necesaria la presencia de decenas de agentes.En este rancho fueron encontradas varias máquinas para producción agrícola que también forman parte de los bienes incautados.Acciones El Ministerio Público piensa incoar acciones de privación de dominio sobre las 86 posesiones a fin de que las mismas pasen a poder del Estado por considerar que tiene origen ilícito.

El Departamento del Tesoro anunció la designación de siete miembros y cinco empresas “ligadas a la organización de tráfico de drogas hondureña Los Cachiros”, de acuerdo a un comunicado de esa dependencia de Estados Unidos.De forma paralela, las autoridades nacionales comenzaron el proceso de aseguramiento e incautación de 86 bienes ligados a Los Cachiros, incluyendo las cinco empresas designadas por el Departamento del Tesoro.Los cabecillas de Los Cachiros son, según el Departamento del Tesoro: los hermanos Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Eriberto Rivera Maradiaga.Un escalón abajo en la línea de mando están: Santos Isidro Rivera (padre); Esperanza Caridad Maradiaga López (madre) y los otros dos hijos: Maira Lizeth Rivera Maradiaga y Santos Isidro Rivera Maradiaga.El otro miembro y considerado socio estratégico es el nicaragüense, Bismarck Antonio Lira Jirón.El Departamento del Tesoro declaró como empresas ligadas a Los Cachiros la Inmobiliaria Rivera Maradiaga, Palma del Bajo Aguán, minera Mi Esperanza, Ganaderos y Agricultores del Norte y Zoológico y Ecoparque Joya Grande, todos en el sector norte.En Colón y Santa Cruz de Yojoa se realizó ayer el inventario de los siete bienes inmuebles allanados el jueves: la empresa Ganaderos y Agricultores del Norte, Transporte Brisas del Aguán y del Norte, Palbasa y Servicios Especiales de Seguridad (Sesco).Además continuaron con las acciones en el hotel Posada del Rey, hotel El Encanto y en el zoológico Joya Grande.Mientras tanto, empleados de algunas empresas ligadas a Los Cachiros salieron ayer a las calles de Colón para demandar que no sean cerradas y así no perder sus fuentes de empleo.La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), a donde se han comenzado a remitir las propiedades, ha reiterado que no clausurará ninguna compañía de estas.Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, algunas de las empresa aseguradas estarían vinculadas a las actividades ilícitas de la banda familiar “Los Cachiros” .La embajadora de Estados Unidos en Honduras Lisa Kubiske dijo el jueves que este grupo criminal tendría decenas de testaferros que les ayudan a lavar el dinero propducto de las actividades ilícitas.El jueves, las autoridades aseguraron 80 bienes, entre ellos el Zoológico Joya Grande, empresas de seguridad y hoteles.Se aseguraron tres bienes más, un complejo turístico, una empresa ganadera y una hacienda.La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ha manifestado que los bienes que generan ganancias no serán cerrados y seguirán operando de manera normal.Comunicado del Departamento de Estado de EE.UU contra Los Cachiros

A continuación presentamos el comunicado que también fue publicado en el sitio web de la embajada de Estados Unidos en Honduras:El Departamento del Tesoro anunció la designación de siete individuos y cinco empresas ligadas a la organización de tráfico de drogas hondureña, Los Cachiros.Los individuos designados incluyen los líderes de Los Cachiros, los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga, quienes juegan un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.El Departamento del Tesoro también designó como socios a los siguientes, entre los que se encuentran familiares de los hermanos, por el papel que desempeñan en apoyar las actividades del tráfico internacional de narcóticos de los hermanos y la organización: Santos Isidro Rivera Cardona (padre), Esperanza Caridad Maradiaga Lopez (madre), Maira Lizeth Rivera Maradiaga (hermana), Santos Isidro Rivera Maradiaga (hermano), y Bismarck Antonio Lira Jiron ( líder de una célula nicaragüense para Los Cachiros). Además, las cinco empresas designadas están siendo usadas por el grupo para continuar las actividades de tráfico de droga de la organización y blanquear ganancias ilícitas.“Los Cachiros es una organización violenta de tráfico de drogas en Honduras cuyos miembros reinvierten las ganancias de la droga ilícita en empresas y propiedades con el fin de ganar legitimidad pública y lavar su riqueza ilícita,” dijo el Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Adam J. Szubin.“El Departamento del Tesoro continuará su trabajo para interrumpir las actividades criminales de los miembros de Los Cachiros y exponerlos por lo que son – narcotraficantes y lavadores de dinero”.La acción de hoy no sería posible sin el apoyo y cooperación de la Administración de Control de Drogas de los EE.UU (DEA), el Departamento de Estado de los EE.UU, y el Gobierno de Honduras.»Los narcotraficantes y lavadores de dinero están puestos sobre aviso: La Administración de Control de Drogas (DEA) en coordinación con nuestros socios extranjeros identificará, investigará, acusará y buscará la extradición de los narcotraficantes internacionales y lavadores de dinero.Vamos a incautar sus activos y asegurarnos que enfrentarán a la justicia por la distribución de drogas ilegales. La organización Los Cachiros tendrá que rendir cuentas por sus delitos federales de crímenes de tráfico de drogas», dijo el Jefe Adjunto Interino de la DEA de la Oficina de Operaciones Financieras M. Brian McKnight.Esta acción marca la segunda medida que el gobierno de los Estados Unidos realiza en los últimos cuatro meses en contra de Los Cachiros.En Mayo de 2013, el Presidente Obama identificó a Los Cachiros como un importante grupo extranjero de tráfico de narcóticos conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico conocida como Ley Kingpin.La acción por lo general prohíbe a estadounidenses participar en transacciones con estos individuos designados y ordena la congelación de cualquier activo que ellos puedan tener bajo jurisdicción de los Estados Unidos.Los CachirosLos Cachiros coordinan el movimiento de drogas desde y hacia Honduras para organizaciones de tráfico de drogas colombianas y mexicanas, incluyendo el Cartel de Sinaloa. Los Cachiros emplean medios de transporte por tierra, aire y mar para sus movimientos de drogas, y sus actividades han sido vinculadas a las incautaciones de cocaína en Centro América.Se informa que Los Cachiros controlan el 90 por ciento de las pistas clandestinas en Honduras, y usan estas pistas para facilitar la entrada de las drogas a Honduras y Guatemala.En Agosto de 2012, las autoridades nicaragüenses presentaron cargos criminales en contra del líder de Los Cachiros, Javier Eriberto Rivera Maradiaga, y un socio nicaragüense, Bismarck Antonio Lira Jiron, de conspiración en el trasporte internacional de drogas ilícitas, lavado de dinero, financiamiento ilícito de narcóticos, y crimen organizado.Las autoridades nicaragüenses arrestaron a Lira Jiron ese mismo mes.Las empresas hondureñas señaladas hoy son dirigidas, poseídas, y controladas por Javier Eriberto Rivera Maradiaga o Devis Leonel Rivera Maradiaga u otros familiares quienes actúan en nombre de los hermanos y sus organizaciones.Las empresas familiares identificadas incluyen: Ganaderos Agricultores del Norte, S. de R.L. de C.V; Palma del Bajo Aguan, S.A.; Minera Mi Esperanza, S.A.; Inmobiliaria Rivera Maradiaga, S.A. de C.V; e Inversiones Turísticas Joya Grande, S.A. de C.V.A nivel internacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas in Inglés) ha designado a más de 1,300 individuos e entidades vinculadas a 103 capos de la droga desde Junio de 2000.Las designaciones de OFAC son parte de un esfuerzo continuo para aplicar medidas financieras en contra de importantes traficantes de narcóticos extranjeros y sus organizaciones en todo el mundo.Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles hasta 1.075 millones de dólares por cada violación a penas criminales más severas. Las sanciones criminales para directivos de empresas pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas hasta 5 millones de dólares.Las multas criminales para las empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad al Título 18 del Código de los Estados Unidos para violaciones criminales de la Ley Kingpin.Hay “decenas” de lavadores y testaferros ligados a Los Cachiros Se investiga un gran número de empresas que tienen nexos con la organización criminal.Los Cachiros son identificados como la principal organización de narcotraficantes en el país.Uno de los principales bienes de Los Cachiros es el zoológico Joya Grande, en el sector de Santa Cruz de Yojoa. (El Heraldo) TEGUCIGALPA,Honduras El Departamento del Tesoro, a través de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con EL HERALDO, reveló ayer que hay “decenas de nombres, entre testaferros y lavadores”, ligados a la banda criminal Los Chachiros.En mayo de 2013, el presidente Obama identificó a Los Cachiros como un importante grupo extranjero de tráfico de narcóticos conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico conocida como Ley Kingpin.Ayer, el Departamento del Tesoro anunció la designación de siete individuos y cinco empresas ligadas a la organización de tráfico de drogas hondureña, Los Cachiros.Los individuos designados incluyen los líderes de Los Cachiros, los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga, quienes juegan un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.El Departamento del Tesoro también designó como socios a los siguientes, entre los que se encuentran familiares de los hermanos, por el papel que desempeñan en apoyar las actividades del tráfico internacional de narcóticos de los hermanos y la organización: Santos Isidro Rivera Cardona (padre), Esperanza Caridad Maradiaga López (madre), Maira Lizeth Rivera Maradiaga (hermana), Santos Isidro Rivera Maradiaga (hermano), y Bismarck Antonio Lira Jiron (líder de una célula nicaragüense para Los Cachiros).Además, las cinco empresas designadas están siendo usadas por el grupo para continuar las actividades de tráfico de droga de la organización y blanquear ganancias ilícitas.Las empresas hondureñas señaladas son dirigidas, poseídas y controladas por Javier Eriberto Rivera Maradiaga o Devis Leonel Rivera Maradiaga u otros familiares quienes actúan en nombre de los hermanos y sus organizaciones.Las empresas familiares identificadas incluyen: Ganaderos Agricultores del Norte, S. de R.L. de C.V; Palma del Bajo Aguán, S.A.; Minera Mi Esperanza, S.A.; Inmobiliaria Rivera Maradiaga, S.A. de C.V; e Inversiones Turísticas Joya Grande, S.A. de C.V.Más nombres Ayer, EL HERALDO estableció comunicación con un oficial del Departamento del Tesoro.El funcionario confirmó que en efecto hay “decenas” de personas que actúan como testaferros (dueños ficticios de los bienes de Los Cachiros) y lavadores (personas e entidades que ayudan a legalizar el dinero proveniente de actividades ilícitas).Según la fuente del Departamento del Tesoro, se puede confirmar que se investiga a otro gran número de empresas que tendrían vínculos con Los Cachiros o que operan por medio de testaferros.+OABI: Bienes incautados a «Los Cachiros» Bienes y cuentasEn cuanto a las cuentas bancarias, se informó que a partir de esta designación, las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fondos mutuos o pólizas de seguros que Los Cachiros tengan en Estados Unidos quedan automáticamente congeladas por los bancos privados.Estos bancos, como parte de sus protocolos, saben que ante nuevas designaciones del Departamento del Tesoro deben revisar en sus bases de datos si los nombres de las siete personas y de las cinco empresas constan entre sus clientes naturales o jurídicos.Respecto a los bienes inmuebles o muebles, los procedimientos son similares.Si hay propiedades a nombre de las siete personas o de las cinco empresas, automáticamente no se puede hacer uso de las mismas para efectos de venta o traspaso.Las personas que residen en esos inmuebles pueden usarlos, pero mediante el pago de renta, siendo los fondos depositados en las cuentas congeladas.Las investigaciones de los bienes y dinero de Los Cachiros fueron conducidas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad dependiente del Departamento del Tesoro que tiene la responsabilidad de implementar sanciones económicas producto de órdenes emanadas de la Casa Blanca o el Congreso.En este caso, la orden de investigar a Los Cachiros se hizo luego que Barack Obama designara a Los Cachiros como un grupo criminal.Básicamente, la OFAC investiga tres grupos: los involucrados directamente en el tráfico internacional de drogas; los socios criminales, testaferros y lavadores; y a las personas que dan apoyo material a los narcotraficantes.En este caso, ya han sido identificados Los Cachiros como la principal organización de narcotraficantes en el país.Además ha sido identificado el nicaragüense Bismarck Antonio Lira Jirón como socio criminal y hay “decenas” de testaferros y lavadores en la mira.Además, se tienen identificados a quienes dan apoyo material a Los Cachiros. En este último caso, se hace estricta vigilancia para determinar si después de esta designación, siguen colaborando o no con el grupo criminal.En el caso de mantener la colaboración, pueden ser incluidos a futuro como parte del grupo criminal Los Cachiros.¿Cómo se hace la lista?Antes de decidir quiénes integran una lista de narcotraficantes, los nombres son analizados e investigados por un oficial de la OFAC, posteriormente la lista es revisada por un abogado del Departamento del Tesoro y finalmente lo hace un fiscal privado (no penal).La lista que surge de esta revisión es sometida a consideración de siete agencias de Estados Unidos, donde debe existir unanimidad en cuanto a la publicación de los nombres.Estas agencias son: la DEA, FBI, CIA, Seguridad Interior, Departamento de Defensa, Departamento de Estado y Departamento de Justicia.Si una de estas agencias rechaza la publicación de un nombre, por razones estratégicas, el nombre se retira.Los nombres que superan todos los filtros son finalmente enviados a la Casa Blanca y el Congreso, donde deciden si los mismos son publicados, lo que sucede antes del 1 de junio de cada año.En el caso de Los Cachiros, la designación se hizo el 31 de mayo pasado, por parte del presidente Barack Obama.Esto significa que los nombres de sus miembros y las empresas fueron investigadas por la OFAC, el Departamento del Tesoro y un fiscal privado.Además, no hubo objeciones para su designación por parte de ninguna de las siete agencias estadounidenses.El Departamento del Tesoro confió que estimaban en la operación una incautación entre 400 y 600 millones de dólares.“La acción de hoy es histórica, incautar 600 millones de dólares al principal grupo de narcotraficantes en el país.En países como México no lo hemos podido hacer en 10 años”, dijo el funcionario.Por su parte, un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, confirmó que en los operativos de aseguramiento realizados ayer hubo ayuda en la planificación y ayuda técnica por parte de agencias de Estados Unidos.Honduras: aseguran 80 bienes valorados en 16 mil millones de lempirasSegún las autoridades hondureñas, los bienes son propiedad de los integrantes de la banda de “Los Cachiros» ligada a actividades de narcotráfico y crimen organizado. TEGUCIGALPA,Honduras Autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron este jueves 80 bienes sospechosos de actividades ligadas con el crimen organizado valorados en más de 10 mil millones de lempiras.El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, informó que estos bienes inmuebles pertenecerían a personas ligadas a actividades de narcotráfico y crimen organizado.Los bienes están distribuidos en las ciudades de San Pedro Sula y Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés; así como en Tocoa y Bonito Oriental, en Colón.Y su valor sobrepasa los 500 millones de dólares, unos 10 mil millones de lempiras, según reveló la embajadora de Estados Unidos en su cuenta de twitter.El «Tigre» Bonilla dijo que esta operación forma parte de la «planificación estratégica y la línea directa de la Secretaría de Seguridad» en contra de las bandas criminales y el crimen organizado.»Hemos identificado no solo a esta, sino a varios organizaciones que están vinculadas a este tipo delitos en nuestro país, Centro América y Latinoamérica», dijo Bonilla.Además resaltó que hay «un compromiso interagencial y transnacional» para desarticular estas bandas criminales.En ese sentido, explicó que se trabajan conjuntamente entre los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad de Policías de América (Ameripol) y otras instituciones para detener a estos grupos. El director policial resaltó el apoyo que brinda el gobierno de Estados Unidos con tecnología, capacitación y demás áreas que complementan los esfuerzos en la lucha contra la narcoactividad.»Este ha sido un trabajo sistemático, que comenzó con actividades de inteligencia, investigación financiera y de lavado de activos, donde se han puesto en vigor todas las capacidades que tiene el Estado para una operación exitosa», expresó Bonilla.Agregó que «el Estado no está dormido», ya que por instrucciones del presidente Porfirio Lobo, a través del Consejo de Defensa y Seguridad, se está tratando de dar respuesta a la demanda de seguridad de la población hondureña.Asimismo dijo que las unidades especializadas de las Fuerzas Armadas están listas para apoyar en el momento que sean requeridos para unirse a la lucha contra estas bandas criminales.Bonilla reiteró que se atacará de manera frontal a todos aquellos grupos criminales que atenten contra la seguridad del Estado de Honduras.Los bienes Fuentes ligadas a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado informaron que siete de los bienes inmuebles asegurados ya fueron entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).El proceso que llevó a los aseguramientos de este día comenzó en 2006 a través de la operación Neptuno. En total fueron asegurados 80 bienes inmuebles, 64 cuentas bancarias, a plazo fijo, en lempiras y en dólares, cuentas de cheques, 24 vehículos, ocho sociedades mercantiles y cuatro establecimientos comerciales, detalló el portavoz de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado Carlos Vallecillo.Entre los establecimientos que fueron asegurados se encuentran el zoologico Joya Grande, el hotel Posada del Rey, la empresa Ganaderos y Agricultores del Norte (GAN), minera Mi Esperanza, hotel El Encanto, empresa de transporte Brisas del Aguán y servicios especiales de seguridad (Sesco), entre otras.Joya Grande, minera Mi Esperanza y GAN fueron señalados este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como negocios ligados al crimen organizado.Con el aseguramiento, el Ministerio Público está garantizando que los bienes no serán vendidos, permutados o traspasados a otra persona.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a siete miembros y cinco empresas ligadas con la banda criminal de “Los Cachiros”, OABI Por su parte la OABI, a través de un comunicado de prensa, informó que de los bienes asegurados bajo su administración se encuentran «cuatro bienes inmuebles junto con su menaje, ubicados en el departamento de Colón y un bien inmueble con su menaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés».Indica que a partir de la fecha esa oficina es la responsable «por velar por la adecuada preservación y administración de los bienes de valor económico relevante incautados y puestos a la orden de la misma, con el objeto de mantener en el mejor estado posible los bienes y de esta manera asegurar los derechos constitucionales como la propiedad privada y la función de la misma».En el comunicado se explica que la OABI que los bienes permanecerán bajo su administración hasta que el Poder Judicial emita una sentencia definitiva en la cual se podría resolver: «Proceder a la devolución de los bienes si así se ordena u, o de la distribución de los bienes conforme al artículo 78 de la Ley Sobre Privación si fuesen declarados en comiso».

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