OFAC incluye nuevos nombres en su lista de sancionados

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporó este martes nuevos nombres y empresas a su lista de sancionados.

Antilavadodedinero / treasurygov

Se han añadido las siguientes personas a la Lista de SDN de la OFAC:

CHACÓN MIRANDA, Alejandro, Avenida López Mateos Sur 4000, Fraccionamiento San Martín del Tajo, Interior Calle Camino del Azteca 121, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México; Calle Coral 2623, Fraccionamiento Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco, México; DOB 22 jul 1985; POB Ziracuaretiro, Michoacán, México; nacionalidad México; Género Masculino; C.U.R.P. CAMA850722HMNHRL02 (México) (individual) [SDNTK].
GUDINO HARO, Francisco Javier (En latín: GUDIÑO HARO, Francisco Javier) (alias «La Gallina»), Puerto Vallarta, Jalisco,
México; Guadalajara, Jalisco, México; DOB 29 feb 1988; POB Guadalajara, Jalisco, México; nacionalidad México; Género Masculino; C.U.R.P. GUHF880229HJCDRR07 (México) (individual) [SDNTK].

RIVERA VARELA, Carlos Andrés (alias «La Firma»), Puerto Vallarta, Jalisco,
México; DOB 19 jun 1986; POB Cali, Valle, Colombia; nacionalidad México; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cedula Nº 1130648070 (Colombia); C.U.R.P. RIVC860619HNEVRR04 (México) (individual) [SDNTK].

Las siguientes entidades se han agregado a la Lista de SDN de la OFAC:

AGRICOLA COSTA ALEGRE S.P.R. DE R.L., Puerto Vallarta, Jalisco, México; Permiso SRE No. A201611021236510536 (México) [SDNTK].
DALE TOURS, S.A. DE C.V., Calle Labna #1437, Interior Local 6, Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco C.P. 45050,
México; Coral 2623, Colonia Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco C.P. 44560, México; Http://daletours.com del sitio web; R.F.C. DTO090601K40 (México) [SDNTK].

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Actualidad

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Inscribete en nuestros cursos Online