Tesoro impone sanciones al ministro de Defensa de Siria y empresas

Departamento de Justicia

EEUU aplicó sanciones contra el ministro de Defensa de Siria, Ali Abdullá Ayoub, informó en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), del Departamento del Tesoro.

«La siguiente persona ha sido incluida en la lista de «Ciudadanos especialmente designados»: Ayoub, Ali Abdullá»,  

EE.UU, a través del Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones relacionada con Siria; Mudanzas de designaciones de Siria; Eliminación global de designación Magnitsky; Eliminación de determinación de evasores de sanciones extranjeras

Antilavadodedinero / Treasury.gov

La OFAC y su atualización de la lista de nacionales especialmente designados


El siguiente individuo ha sido agregado a la lista SDN de OFAC: AYOUB, Ali Abdullah (en árabe: علي عبدالله أيوب); Fecha de nacimiento 28 de abril de 1952; POB Latakia, Siria; nacionalidad siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894]. 

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de OFAC:

INTERLOG DRC (también conocido como INTERLOG SPRL; fka «BSD GROUP»; fka «BSD SPRL»), 532 Av. Chemin Public, Commune Annexe, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; 4013 Route Du Golf, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Ruta MDL, Zona Industrial, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Cassumbalessa Border, Congo, República Democrática del; Barrio Industrial, Lusaka, Zambia; ID nacional No. 6-71-N7269D (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED). 

INTERLOG SPRL (también conocido como INTERLOG DRC; fka «BSD GROUP»; fka «BSD SPRL»), 532 Av. Chemin Public, Commune Annexe, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; 4013 Route Du Golf, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Ruta MDL, Zona Industrial, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Cassumbalessa Border, Congo, República Democrática del; Barrio Industrial, Lusaka, Zambia; ID nacional No. 6-71-N7269D (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED). 

«BSD GROUP» (también conocido como INTERLOG DRC; también conocido como INTERLOG SPRL; fka «BSD SPRL»), 532 Av. Chemin Public, Commune Annexe, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; 4013 Route Du Golf, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Ruta MDL, Zona Industrial, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Cassumbalessa Border, Congo, República Democrática del; Barrio Industrial, Lusaka, Zambia; ID nacional No. 6-71-N7269D (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED). 

«BSD SPRL» (también conocido como INTERLOG DRC; también conocido como INTERLOG SPRL; fka «BSD GROUP»), 532 Av. Chemin Public, Commune Annexe, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; 4013 Route Du Golf, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Ruta MDL, Zona Industrial, Lubumbashi, Congo, República Democrática del; Cassumbalessa Border, Congo, República Democrática del; Barrio Industrial, Lusaka, Zambia; ID nacional No. 6-71-N7269D (Congo, República Democrática del) [GLOMAG] (Vinculado a: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED). 

IOANNOU, Ioannis; Fecha de nacimiento 29 de noviembre de 1954; POB Chipre; nacionalidad chipre; Pasaporte E386670 (Chipre); Número de identificación 502128 (Chipre) (individual) [SIRIA].

BLUEMARINE SA (también conocido como BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA; también conocido como BLUEMARINE AG; también conocido como BLUEMARINE LTD), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA (también conocido como BLUEMARINE AG; también conocido como BLUEMARINE LTD; también conocido como BLUEMARINE SA), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. 

BLUEMARINE AG (también conocido como BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA; también conocido como BLUEMARINE LTD; también conocido como BLUEMARINE SA), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. BLUEMARINE LTD (también conocido como BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA; también conocido como BLUEMARINE AG; también conocido como BLUEMARINE SA), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. SKIRRON HOLDING SA (también conocido como SKIRRON HOLDING AG), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA]. SKIRRON HOLDING AG (también conocido como SKIRRON HOLDING SA), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA]. 

VAINSHTEIN, Arkadiy (también conocido como VAINSHTEIN, Arkadiy Mikhailovich); Fecha de nacimiento 30 de diciembre de 1941; Miembro del Consejo de Supervisión, Tempbank (individual) [SIRIA] (Vinculado a: TEMPBANK). 

VAINSHTEIN, Arkadiy Mikhailovich (también conocido como VAINSHTEIN, Arkadiy); Fecha de nacimiento 30 de diciembre de 1941; Miembro del Consejo de Supervisión, Tempbank (individual) [SIRIA] (Vinculado a: TEMPBANK). 

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC: 

EZEGOO INVESTMENTS LTD, 1 Logothetou, Lemesos 4043, Chipre; Número de identificación nacional C310521 (Chipre) [SIRIA] (Vinculado a: IOANNOU, Ioannis; Vinculado a: KHURI, Mudalal; Vinculado a: NICOLAOU, Nicos; Vinculado a: PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED). -a- EZEGOO INVESTMENTS LTD, 1 Logothetou, Lemesos 4043, Chipre; DNI nacional C310521 (Chipre) [SIRIA] ( Vinculado a: KHURI, Mudalal; Vinculado a: NICOLAOU, Nicos; Vinculado a: PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED ). 

NICOLAOU, Nicos; Fecha de nacimiento 06 de abril de 1965; POB Chipre; nacionalidad Chipre (individual) [SIRIA] (Vinculado a: IOANNOU, Ioannis; Vinculado a: PIRUSETI ENTERPRISES LTD; Vinculado a: KHURI, Mudalal). -a- NICOLAOU, Nicos; Fecha de nacimiento 06 de abril de 1965; POB Chipre; nacionalidad Chipre (individual) [SIRIA] ( Vinculado a: PIRUSETI ENTERPRISES LTD; Vinculado a: KHURI, Mudalal ). 

Se han realizado las siguientes eliminaciones a la lista FSE de OFAC: 

BLUEMARINE SA (también conocido como BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA; también conocido como BLUEMARINE AG; también conocido como BLUEMARINE LTD), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. 

BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA (también conocido como BLUEMARINE AG; también conocido como BLUEMARINE LTD; también conocido como BLUEMARINE SA), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. 

BLUEMARINE AG (también conocido como BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA; también conocido como BLUEMARINE LTD; también conocido como BLUEMARINE SA), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. 

BLUEMARINE LTD (también conocido como BLUE MARINE SHIPPING AGENCY SA; también conocido como BLUEMARINE AG; también conocido como BLUEMARINE SA), Lindenstrasse 2, Baar 6340, Suiza [SIRIA] [FSE-SY]. 

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