La red ‘Grandparent Scam’ se declara culpable de la conspiración RICO

Un tercer miembro de una red que operaba y facilitaba una «estafa de abuelos» a gran escala se declaró culpable de conspiración para extorsionar.

Antilavadodedinero / Justice.gov

Según los  cargos anunciados en agosto de 2021, Anajah Gifford, de 23 años, de North Hollywood, California, era miembro de una red de personas que, a través de la extorsión y el fraude, inducían a estadounidenses de edad avanzada en los Estados Unidos a pagar de miles a decenas de miles de dólares cada uno para supuestamente ayudar a su nieto o otro familiar cercano. 

Los miembros de la red contactaron por teléfono a estadounidenses mayores y se hicieron pasar por un nieto, otro pariente cercano o amigo de la víctima. Convencieron falsamente a las víctimas de que sus familiares tenían problemas legales y necesitaban dinero para pagar la fianza, los gastos médicos de las víctimas de accidentes automovilísticos o para evitar que se presentaran cargos adicionales. Los acusados ​​y sus cómplices luego recibieron dinero de las víctimas a través de varios medios (incluida la recogida en persona, el correo y la transferencia bancaria) y lavaron las ganancias, incluso a través de criptomonedas.

“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará a las personas que se dirijan a los estadounidenses mayores aprovechándose de su preocupación por sus seres queridos”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. 

“Agradecemos a nuestros socios en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California y el FBI por su trabajo en el avance de los esfuerzos del departamento para combatir el fraude organizado de ancianos, y por la asistencia que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego brindó con esta investigación. .”

“Esta fue una estafa despreciable que impactó emocionalmente a sus víctimas mayores”, dijo el fiscal federal Randy Grossman del Distrito Sur de California. “Es despiadado decirles a los abuelos que deben pagar decenas de miles de dólares para rescatar a sus amados nietos de un terrible problema. Estos son delitos graves y debería haber sanciones graves”. 

Grossman agradeció al equipo de la fiscalía, a los socios de las agencias de aplicación de la ley estatales y federales ya la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia por su excelente trabajo en este caso.

“Estas declaraciones de culpabilidad son un excelente ejemplo de la colaboración y coordinación entre nuestros socios locales, estatales y federales que conforman el Equipo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores de San Diego, y el gran trabajo que se está realizando para proteger a nuestra población de personas mayores”, dijo el agente especial a cargo. Suzanne Turner de la oficina local del FBI en San Diego. 

“El grupo de trabajo está comprometido a perseguir agresivamente a las organizaciones criminales que se aprovechan de nuestros adultos mayores, y utilizaremos todos los medios de investigación disponibles para llevarlos ante la justicia. También me gustaría agradecer a la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI por su continuo apoyo en este caso”.   

Gifford se declaró culpable de conspiración en virtud de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO). Su sentencia está programada para el 5 de agosto. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Tres coacusados ​​siguen pendientes de juicio. Dos acusados ​​adicionales han sido acusados, pero siguen prófugos.

El caso fue investigado por la Oficina de Campo de San Diego del FBI, la Agencia Residente del Condado Norte, con la asistencia fundamental de los investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego.

Están a cargo de la acusación en el caso los abogados litigantes Lauren M. Elfner y Wei Xiang de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Oleksandra Johnson del Distrito Sur de California.

Los esfuerzos extensivos y de base amplia del departamento para combatir el fraude de personas mayores buscan detener las pérdidas generalizadas que sufren las personas mayores debido a los esquemas de fraude. Sin embargo, el mejor método para la prevención es compartir información sobre los diversos tipos de esquemas de fraude para personas mayores con familiares, amigos, vecinos y otras personas mayores que pueden usar esa información para protegerse.

Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de fraude financiero, hay ayuda disponible en la Línea Directa Nacional de Fraude para Ancianos: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, administrada por la Oficina para Víctimas del Delito, cuenta con profesionales experimentados que brindan apoyo personalizado a las personas que llaman al evaluar las necesidades de la víctima e identificar los próximos pasos relevantes. 

Los administradores de casos identificarán las agencias de informes apropiadas, brindarán información a las personas que llaman para ayudarlos a informar, conectarán a las personas que llaman directamente con las agencias apropiadas y proporcionarán recursos y referencias, caso por caso. Informar es el primer paso. La denuncia puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude, y reportar ciertas pérdidas financieras debidas a fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar pérdidas. La línea directa cuenta con personal los siete días de la semana de 6:00 am a 11:00 pm ET. Inglés, español y otros idiomas están disponibles.

Se puede encontrar información adicional sobre la Rama de Protección al Consumidor y sus esfuerzos de cumplimiento en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. La información sobre la Iniciativa de Fraude de Ancianos del Departamento de Justicia está disponible en www.justice.gov/elderjustice.

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