IV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo

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IV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo

«La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero»Acompañenos al evento latinoamericano más importante en materia preventiva de lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo. Nuestra organización líder  a nivel mundial reunirá a los conferencistas de mayor envergadura de la región para plantear sobre diversos puntos críticos de la materia, los requerimientos más actualizados que permitan a nuestros asistentes ser parte del cambio, recibir una capacitación eficaz de la cual puedan sacar el mayor provecho dentro de sus respectivos cargos. 
Razones para inscribirse:1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control de esta problemática

2. Porque es un éxito total que cada año sobrepasan las expectativas de participantes.3. Descubrirá los beneficios de tener contacto directo con más de 600 personas muy interesadas con este tema, utilizando la legislación y nuevos métodos para evitarlo.

4. Comprobará por qué somos calificados por los expertos del mundo como una Conferencia “excelente”.

5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero

6. Aprenderá a descubrir a empleados que se encuentren involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados

7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más, frente al lavado de dinero

8. Conocerá las nuevas regulaciones legislativas internacionales y las últimas recomendaciones y medidas tomadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE

9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado, digno de elogios por parte de los reguladores.

10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su   empresa evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal.Contáctenos y reserve cuanto antes su espacio en la Conferencia más importante de latinoamericana.Perfeccione su entendimiento, amplíe su capacidad y efectividad de cumplimiento.Patrocinada por:

Correos: info@antilavadodedinero.com / adiestramiento@antilavadodedinero.com / cursosyeventos@idaep.com /cursosidaep@gmail.com /

Oradores

Alonso Javier Brito SánchezVenezuela

Abogado egresado de la Universidad Santa María, decanato de Post Grado Especialización Derecho Penal. Facilitador en Materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Corredores de Seguros a empresas como el Instituto de Altos Estudios de Derecho, Consultores Internacionales de Prevención y Control (CIPREC,C.A.), Instituto de Altos Estudios Profesionales. C.A., Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (Ejercicio de tipología 2003).ENIAC (2004). Gestión del Riesgo de fraude en medios de pago. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en Seguros BanCentro,C.A., Seguros Nuevo Mundo, S.A., C.A. Central Banco Universal, y es actualmente el Presidente del Comite de Oficiales de Cumplimiento de la Camara Aseguradora de Venezuela.Tema:Las mejores practicas para la Prevencion de Lavado de Dinero en Empresas de Seguros.Heiromy CastroRepública Dominicana

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, representa a esta ultima en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Republica Bolivariana de Venezuela y El Salvador), Instructor adscrito al GAFIC, Conferencista Internacional, Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia, DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc. Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos” y “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de InvestigaciónTema:Crímenes Financieros: Corrupción, Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos.Margaret O’Brien, CAMS.Puerto Rico

Es Presidenta de AMLUSA,Inc., compañía que asesora a bancos, cooperativas y agencias gubernamentales sobre el cumplimiento con leyes de prevención de lavado de dinero. Es abogada especializada en la creación e implementación de programas de prevención que cumplen con los requisitos de la Ley USA PATRIOT y de las sanciones emitidas por OFAC. Anteriormente se desempeño como Oficial de Cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario en FirsBank. Puerto Rico y Gerente de Cumplimiento en el Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Banco Santander de Puerto Rico.Tema:Clasificación de Riesgos y la debida diligencia (Art: 312 LEY USA PATRIOT).Roderick Schwarz, CAMS.Venezuela

CAMS y Abogado egresado de la Universidad Santa María y de la Universidad Simón Bolívar del Programa de Perfeccionamiento de Estudios Bancarios. Certificación por Extensión. Premiado con el Segundo Mejor Trabajo de Investigación. Fue vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales Grupo Financiero Bolívar, de BanPro., Banco Universal. Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales./Country AML Compliance Officer de CITIBANK,N.A., Sucursal Venezuela. Manejo y Administración de las Relaciones de Corresponsalía Internacional de Citibank, N.A para Aruba y Curazao, en cuanto al cumplimiento de los estándares y regulaciones internacionales en materia de Prevención de Legitimación de Capitales (Antimoney Laundering), contemplados en la USA PATRIOT ACT. Conferencista del Instituto de Estudios Superiores de Administración. IESA, y consultora K.P.M.G. Peat Marwick Consultants. Profesor del Instituto de Desarrollo Profesional de los Colegios de Contadores Públicos del Distrito Capital y Estado Miranda. (Caracas-Venezuela). Profesor del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED) y Profesor del Instituto de Altos Estudios Profesionales. (IDAEP).Tema:El Riesgo de Aislamiento del Sistema Financiero LatinoamericanoAlejandro Jesús Rebolledo, CAMS.Venezuela

Es Abogado egresado de la Universidad Santa María. Especialista en Derecho Penal, Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Santa Maria, Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Asesor de la Comisión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela para el extinto Congreso de la República. Es coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Facilitador de los Seminarios para el Examen de CAMS. Conferencista Internacional sobre Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Legitimación de Capitales y materias afines. Está autorizado por la Oficina Nacional Antidrogas bajo el N0: 001.Tema:Los 9 errores mas comunes en el monitoreo de los Clientes de Alto Riesgo.Julio AguirrePanamá

Ha realizado estudios superiores en la Universidad Latina de Panamá en donde obtuvo una Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas y un Post=Grado en Alta Gerencia. Es Licenciado en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá. Actualmente, es el Oficial Principal de Cumplimiento – “Head Compliance Officer” -del Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. – Bladex – y anteriormente del antiguo Banco Internacional de Panamá. Tiene una experiencia bancaria de 22 años, y en sus últimos 11 años ha sido Oficial de Cumplimiento, ocupando la Presidencia del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN – donde ocupó el puesto de Segundo Vicepresidente por dos periodos consecutivos, es Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá y Representante del sector privado bancario en el Comité de Alto Nivel de la Presidencia de la República de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, ha sido certificado por el BID y el Banco Mundial como capacitador en los temas de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Igualmente, es instructor y expositor especializado en los temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para el Instituto Bancario Internacional de Panamá. Como docente, es profesor titular en la Universidad Latina de PanamáTema:Sujetos Obligados: actuaciones y procedimientos para evitar la legitimación de Capitales.Fernando FernándezVenezuela

Abogado socio del Escritorio Jurídico Baker & McKenzie. Conferencista Internacional especializado sobre delincuencia organizada, legitimación de capitales y otros delitos relacionados para bancos y otras empresas financieras y de seguros (drogas – LOCTICSEP-, contrabando, etc.) para organismos públicos y privados. Profesor en la UCV (Escuela de Estudios Políticos y de Derecho). Postgrado en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Postgrado en Psicoanálisis en la Comunidad Terapéutica para fármaco dependiente CETRAC. Coordinador del grupo de la reforma institucional, Reforma del Estado y económica de la Comisión Presidencial para la Reforma del el Estado (COPRE). Desde su fundación hasta 1990. Asesor Penal del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) y del Directorio durante la crisis bancaria de los años 90´s. Asesor Penal del Banco Progreso durante su intervención producto de la crisis bancaria. Asesor Penal del Banco República durante su intervención y privatización luego de la crisis bancaria. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para el sistema de justicia penal en Venezuela. Coordinador del equipo nacional y redactor del informe final. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, redactor del trama legislativo (8 leyes) destinadas al desarrollo y aplicación del COPP. Tema:Delitos Cambiarios y Reconversión Monetaria. La Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. Su Prevención y RepresiónRafael NuñezVenezuela

Más de 9 años de experiencia en materia de Seguridad de la Información, Director de la Unidad Investigativa Contra la Pedofilia (www.CPIU.us), Fundador del portal de Seguridad (www.EnfoqueSeguro.com), Consejero Editorial para «El-Nacional.com», Director de la empresa InteliCorp: (www.InteliCorps.com), Coordinación de Computo Forense para la empresa de telecomunicaciones CANTV – 2003-2006, Gerente de Seguridad de Información de Banca: Bolivar Banco y BanPro. 2006-2007, Cuenta con Entrenamiento en DMP France Institute- Hack Academy, Paris Francia, 2001.Sans Insitute, GIAC Track 8., Las Vegas, EEUU, 2004. EC-Council – CEH V4.0 Venezuela. Caracas Venezuela. 2007, Conferencista Internacional en BSecure México DF. 2007, PoliGram, Colombia 2006, SecuritySummit 07, Argentina, Universidades Internacionales.Tema:Cyberterrorismo.Ira Morales Mičkunas, CAMS.Estados Unidos

Es consultora y directora administrativa para America Latina de MILERSEN LLC. Compañía consultora especializada en la prevención de lavado de activos establecida en la ciudad de Miami. Administra y supervisa los servicios que ofrecen en América Latina que incluyen evaluaciones independientes de Programas de Prevención de Lavado de Activos, Programas de Conocimiento de Su Cliente y Capacitaciones dirigidas a compañías dentro de los sectores de la Banca, Bolsa, Seguros, Finca Raíz, Gemas y Metales Preciosos y Negocios de Servicios Monetarios entre otros. Antes de convertirse en socia fundadora de Milersen, trabajo para una firma consultora global especializada en mitigar riesgos en las regiones de América Latina y el Caribe. Ha participado como oradora en seminarios y conferencias en América Latina, el Caribe y Europa y en ciudades como Bogota, Caracas, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de Panamá, Islas Cayman, Barbados, Zurich, Ginebra, Lucerna y Luxemburgo, tratando temas relacionados al lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Ha escrito artículos, ha colaborado en un documento y publicación oficial de las Naciones Unidas (Oficina contra la Droga y el Delito) y ha sido entrevistada por diversas publicaciones sobre temas relacionados a la prevención de lavado de activos. La Señora Morales es miembro certificado por la Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS).Tema:“Coaching”. El complemento necesario a las capacitaciones en la Prevencion de Legitimacion de Capitales.Douglas SerranoVenezuela

Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales. Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Banco Exterior. Economista, egresado de la Universidad Santamaría, Título de Especialista en Moneda e Instituciones Financieras en la Universidad Central de Venezuela. Título de Magister Scientiarum en Moneda e Instituciones Financieras en la U.C.V. Ha representado a Venezuela en la XI Plenaria del GAFIC, XII Conferencia Ministerial del GAFIC, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España y reunión del Grupo Multilateral de Trabajo sobre el Sistema de Cambios del Peso en el Mercado Clandestino, entre otros. Actualmente es profesor del Postgrado de Moneda e Instituciones Financieras de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor del Programa Avanzado de Prevención de Legitimación de Capitales y Evaluación del Riesgo que promueve el Centro de Extensión Profesional de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.Tema:Las Responsabilidades del Auditor Interno y Externo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del financiamiento al terrorismoMonica MendozaONU

Abogada del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Abogada egresada de Universidad Nacional de Colombia; Universidad Colegio Nuestra Señora del Rosario en la Especialización en Derecho Administrativoy de la Universidad Externado de Colombia cursa la Especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Encargada de los Talleres de Prueba Indiciaria en Delito de Lavado de Activos (Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Colombia), Encargada de las Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo ; Fiscal (E) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito ; Fiscal (E) Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado.Ha sido Asistente de Fiscal II y Abogada LitiganteTema:Estudios de sentencias sobre lavado de activos en Colombia.Jorge Luciani Gutiérrez, CAMS.Venezuela

Es Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). “Especialista en Derecho Mercantil” (UCAB 1989). Autor de los Libros “Normas sobre Legitimación de Capitales en Venezuela” (1995), “Normativa contra el lavado de dinero en el Sistema Financiero Venezolano” (1997) y “Cómo entender la normativa contra el lavado de dinero en el Sistema Financiero Venezolano” (1997). Desde el año 1998 es profesor del Post-Grado de Derecho Mercantil de la UCAB en la materia Derecho Bancario y en el Seminario “Prevención de Legitimación de Capitales en el Sistema Financiero Venezolano”. También en el año 1998 fue condecorado con la orden “Dr. César Naranjo Ostty” máxima distinción que otorga la CONACUID, hoy Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Entre los años 1999 y 2000 fue designado por la Comisión Nacional de Valores interventor y luego liquidador de las Casas de Bolsa Profimerca, Merfin y Valores Cavendes. Obtuvo el certificado de experto Anti-lavado de dinero (CAMS) en el 2006. Profesor de la Universidad Metropolitana en el Diplomado “Sistema de Justicia y Temas Contemporáneos de Delincuencia” (2007). Es socio del Despacho de Abogados Araque, Reyna, Sosa, Viso & Pittier.Tema:“Casas de Cambio»: ¿Un riesgo significativo en la Legitimación de Capitales?, ¿Cómo evitar ser victima del financiamiento al terrorismo?. Sven Stumbauer, CAMSEstados Unidos. (Director – KPMG Forense)

Sven Tiene postgrado en Negocios Internacionales, egresado del Georgia Institute of Technology, donde obtiene también la Maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Negocios Internacionales. Egresado de la Wirtschaftsuniversität Wien (Viena Universidad de Economía y Administración de Empresas), especializado en Comercio. Posee el Certificado de Lucha contra el Blanqueo de Capitales Especialista (CAMS) y el Certificado de Lucha contra el Blanqueo de Capitales Profesional (AMLP) . Actualmente forma parte de la Junta de Directores de la Florida International Bankers Association(FIBA). Ha sido Co-líder de un equipo en EE.UU y Rusia, de profesionales de KPMG en la prestación de servicios de asesoramiento contra el blanqueo de dinero, preparación de evaluaciones de bajo o alto riesgo bancario, desarrollo del conocimiento del cliente(«KYC»), evaluaciones de riesgos y listas de comprobación de requisitos reglamentarios que se adhirieron al ruso y japonés. Actuó como una fuente de orientación para la interpretación de los cuadros superiores de corredor / distribuidores con respecto a las nuevas normas y reglamentos de la MSRB, NASD, y la SEC. Ha realizado Lookback para instituciones financiera en Estados Unidos de América para el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, en la lucha contra el blanqueo de capitales, normas y reglamentos establecidos por la Reserva Federal. Asiste a varias instituciones financieras en el despliegue, ejecución y validación de forma independiente contra el blanqueo de dinero, operaciones de solución y vigilancia, en Searchspace, Mantas, Actimize, Primer, Norkom, ASSIST, la BSA Reporter, entre otras.Tema:Cumplimiento Anti-Lavado trae nuevos retos para Corredores de Titulos Valores.Carlos Alberto Caripe Ruiz, CAMS.Venezuela

Es Abogado Penalista, Criminólogo, Internacionalista y Especialista Certificado Antilavado de Dinero (ACAMS). Graduado de Abogado en la Universidad Católica “Andrés Bello”. Caracas. Venezuela, donde también obtuvo el Post-Grado en Ciencias Penales y Criminológicas. Tiene Maestría en Relaciones Exteriores en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos de la Cancillería de la República de Venezuela. Curso estudios de Derecho de la Economía de Mercado, Procesos de Integración Económica y Derecho Mercantil Internacional en la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Estudió en el Instituto de Idiomas de McGill University en Montreal, Canadá y realizo cursos de Política Criminal en los Institutos de Policía de Montreal y en la Royal Canadien Mounted Police. Es especialista en Derecho Penal Económico. Ha sido Asesor Judicial de Bancos, Compañías de Seguros e Instituciones del Mercado de Valores. Fue Consultor Jurídico de la Presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la República de Venezuela. Asesor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y Director General de Policía. Es conferencista en temas de Lavado de Dinero, Financiamiento de Actividades Terroristas, Crímenes de Delincuencia Organizada, Regímenes de Derecho Penal Económico Especial. Actualmente como Director de CapitalConsult es consultor en asuntos de Prevención y Control de Legitimación Capitales, siendo creador de Políticas, Manuales y Procedimientos que permiten a las instituciones implementar su operatividad dentro de las normas del ordenamiento jurídico venezolano y las de Orden Público Internacional. Tema:El Delito Previo y las Pruebas de la Diligencia Debida.Daniel Alfonso Rojas SánchezColombia

Miembro del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. UNODC. Comité Interinstitucional contra las Finanzas de los Grupos Terroristas. Es Subdirector de Inteligencia Estratégica Externa, órgano estructural de Jefatura de Inteligencia Militar Conjunta de Colombia. Ingeniero Naval con especialidad en electrónica. Profesional en Ciencias Navales de la Escuela Naval Almirante Padilla y Maestro en Ciencias en Negocios Marítimos de la Universidad Marítima de Malmo, Suecia. Se calificó como Oficial de Superficie en la Escuela de Superior de la Fuerza Naval del Caribe; Como oficial de Inteligencia adelantó curso de Inteligencia Naval para oficiales extranjeros en la Escuela de Inteligencia Naval de la Flota del Pacífico en San Diego California, de Inteligencia Técnica y de Operaciones de Inteligencia en la Escuela de Inteligencia de las FFMM en Bogotá y de Operaciones contra el Narcotráfico y lavado de activos con el programa UNDCP. Fue destacado en la Fragata Misilera A.R.C Caldas, como Jefe de la División de Cubierta y Apoyo Aeronaval, Jefe de la División de Guerra Antisubmarina y Jefe de la División de Guerra Electrónica; posteriormente fue destinado a la Dirección de Inteligencia Naval donde se desempeño en la Subdirección de Inteligencia de Señales Electromagnéticas en misiones de COMIT y SIGINT. En la Fuerza Naval del Pacífico fue Segundo Comandante de la Patrullera de mar A.R.C “Castillo y Rada” y como Secretario Académico del Centro de Entrenamiento del pacífico. En la Fuerza Naval de Caribe como Subdirector y Director de la Escuela de Inteligencia Naval. En la Jefatura de Inteligencia Naval fue Director de Inteligencia Marítima y Externa.Tema:Fuerzas Militares de Colombia en la lucha contra el Financiamiento del Narcotráfico y la Anti-Legitimación de CapitalesEunice Azucena Mora Correa, CAMS.Mexico

Licenciatura en Administración Industrial. Certified Anti-Money Laundering Specialist. Es Jefe de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de el GRUPO FINANCIERO INBURSA. Implementó el Sistemas de Mejores Prácticas para la detección de operaciones Sospechosas. Participó en el diseño y desarrollo del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero para las 10 empresas del Grupo Financiero que pertenecen al sector Bancario, Bursátil, Seguros, Fianzas, Arrendamiento, Pensiones entre otros. Realizo la Detección de Operaciones Sospechosas, Relevantes y Preocupantes. Realizo la Investigación, Análisis y Seguimiento de posibles Operaciones Sospechosas. Elaboro y envió los reportes de operaciones de acuerdo a las especificaciones normativas vigentes. Realizo la Clasificación de Clientes por Niveles de Riesgo. Coordino campañas de actualización de datos o documentos de los clientes. Coordino respuesta a Oficios Recibidos por parte de las autoridades como SIEDO y UIF. Coordino el mantenimiento del Sistema de Monitoreo conforme a las características de cada uno de los productos, servicios y tipos de operaciones de las empresas del Grupo Financiero INBURSA, así como a los nuevos requerimientos legales u operativos.Tema:Mejores Practicas de la UIF para la deteccion de Operaciones Inusuales.
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