Informes Luanda Leaks: Por corrupción cae el imperio de Isabel dos Santos

La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada. Después del informe Luanda Leaks comienza a caer el imperio de la hija del ex-gobernante Dos Santos,hombre fuerte desde hace mucho tiempo, enormemente rico.

Antilavadodedinero / icij.org

En enero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y socios en 20 países publicó la investigación Luanda Leaks , que documenta dos décadas de acuerdos internos y obsequios gubernamentales, con la ayuda de abogados y asesores occidentales, que hicieron de Isabel dos Santos, la hija del país del sur de África. gobernante hombre fuerte desde hace mucho tiempo, enormemente rico.

“Luanda Leaks fue un soplo de aire fresco que nos entró por la ventana”, dijo Laura Macedo, organizadora anticorrupción.

Para dos Santos, conocida como la mujer más rica de África, las consecuencias fueron catastróficas. Una vez cenó con directores ejecutivos globales y posó en alfombras rojas con presidentes, príncipes y la élite de Hollywood. Pero ahora, su círculo íntimo y las empresas relacionadas están bajo investigación criminal en tres países. 

No puede acceder a activos por valor de cientos de millones de dólares. Entre las principales inversiones de dos Santos, se vio obligada a ceder el control de tres empresas, al menos siete han sido incautadas como parte de demandas y otra está en quiebra.

Los abogados, asesores y contadores, que abrieron empresas fantasma, aprobaron auditorías e idearon estrategias de evasión fiscal para el multimillonario, se han marchado. También ha habido una tragedia personal. En octubre, el esposo de dos Santos, Sindika Dokolo, un empresario y coleccionista de arte también implicado en esquemas corruptos revelados por informes del ICIJ, murió en un accidente de buceo.

Rara vez un multimillonario ha caído tan lejos y tan rápido. Pero en Angola y más allá, los males sistémicos que la investigación de Luanda Leaks puso de relieve: la corrupción, la fuga de riquezas a centros extraterritoriales y una industria de dinero oscuro en expansión que permite y acelera el saqueo de naciones enteras, siguen sin ser tratados en gran medida.Tu donación se globaliza con ICIJ.Apoyar el periodismo de investigación transfronterizo.

El presidente angoleño, João Lourenço, llegó al poder en 2017 con la promesa de luchar contra la corrupción. Nadie es demasiado poderoso para ir a la cárcel, dijo. Su administración afirma haber rastreado al menos $ 24 mil millones robados bajo el régimen anterior liderado por el padre de dos Santos, José Eduardo dos Santos, y actuó rápidamente a raíz de Luanda Leaks para enfrentarse a la hija del ex presidente, sus aliados y un puñado de exfuncionarios. Pero Lourenço, una vez ministro en el régimen de Dos Santos, ha sido menos receptivo al autoexamen.

En las protestas de octubre y noviembre, las multitudes bloquearon las calles con neumáticos en llamas y pidieron una mayor transparencia dentro de la administración de Lourenço. Cientos de personas, algunas con máscaras, marcharon por la capital de Luanda, cantando, agitando carteles y levantando los puños en el aire. “Angola dice basta”, gritaban.

Los manifestantes clamaron por la renuncia de Edeltrudes Costa, el jefe de personal de Lourenco, quien supuestamente compró casas de lujo en el extranjero a través de cuentas bancarias en el extranjero después de recibir un contrato del gobierno destinado a reconstruir aeropuertos. En respuesta, la policía soltó perros y disparó balas reales contra los manifestantes. Una víctima fue Inocêncio de Matos, un estudiante de ingeniería de 26 años y manifestante por primera vez, que se desangró hasta morir en una carretera muy transitada.

Los informes de ICIJ mostraron cómo los asesores profesionales que trabajan en países occidentales hicieron posible que dos Santos desvíe la riqueza de su nación hacia cuentas personales y empresas. Una firma, la potencia contable PwC, ganó más de $ 1 millón asesorando a dos Santos incluso cuando volaban las acusaciones de corrupción y cuando los empleados levantaban, y luego ignoraban, banderas rojas sobre el movimiento de dinero a través de paraísos secretos en todo el mundo. 

En enero, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Bob Moritz, director de PwC, dijo que su empresa nunca antes había caído tan bajo. Un Mortiz «consternado y decepcionado» ordenó una investigación.

PwC se negó a responder preguntas específicas sobre esa consulta o lo que había encontrado. Un portavoz dijo que su investigación interna «brindó la tranquilidad de que las políticas y procedimientos de la red de PwC son sólidos», y agregó que «varios empleados de alto nivel han dejado PwC o han estado sujetos a otras medidas correctivas».

«Luanda Leaks fue clave para un mayor activismo anticorrupción en Angola y atrajo una nueva atención a los contadores y otras personas que son cómplices de la desviación sistémica de fondos públicos para beneficio privado», dijo Karina Carvalho, directora ejecutiva de Transparencia Internacional nacida en Angola Portugal.

“Pero”, agregó Carvalho, “también veo la continuidad de las estructuras de poder que impiden la devolución de los activos robados al pueblo angoleño y protegen a los guardianes que se benefician del lavado de dinero y la evasión fiscal. Estos facilitadores tienen una parte de responsabilidad por las malas condiciones de vida, incluso el hambre y la muerte, que enfrentan millones de personas en todo el mundo ”.

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Un imperio comienza a desmoronarse

El equipo de informes detrás de Luanda Leaks incluía periodistas de la BBC, The Namibian, New York Times y Expresso en Portugal. Durante gran parte de 2019, los reporteros registraron un tesoro de más de 700,000 registros filtrados relacionados con los negocios de dos Santos y siguieron pistas en docenas de países. Los documentos fueron compartidos con ICIJ por la Plataforma para la Protección de Denunciantes en África, o PPLAAF , un grupo de defensa con sede en París.

Hacia fines de año, el ICIJ comenzó a hacer preguntas al gobierno angoleño sobre inversiones preferenciales, préstamos y donaciones descubiertas por los reporteros. La reacción fue rápida.

En diciembre de 2019, un tribunal de Luanda congeló cientos de millones de dólares en activos de dos Santos, incluidas participaciones en bancos, una empresa de telecomunicaciones y una fábrica de cerveza. El tribunal estimó que dos Santos, Dokolo y un ex gerente de PwC convertido en asesor comercial de dos Santos habían causado que Angola perdiera más de mil millones de dólares.

Luego, el 22 de enero de 2020, una semana después de que ICIJ y sus socios de medios publicaran Luanda Leaks, el fiscal general de Angola, Helder Pitta Gros, acusó al multimillonario y a su esposo de malversación y lavado de dinero.

Las acusaciones se relacionan con el tiempo de dos Santos como director de Sonangol, la compañía petrolera estatal de Angola. Según los fiscales angoleños, cuyos cargos se hicieron eco de las revelaciones de ICIJ de correos electrónicos, facturas y extractos bancarios filtrados , dos Santos pagó casi $ 60 millones en facturas a una consultora en Dubai propiedad de un amigo cercano en las semanas y días previos al despido de dos Santos de Sonangol. .

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