Informe del GAFI: Lavado de dinero basado en el comercio e indicadores de riesgo

11 de marzo de 2021 : el informe GAFI / Egmont sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basados en el  comercio ayudará al sector público y privado a identificar actividades sospechosas en el comercio internacional.   

Antilavadodedinero / FATF-GAFI.org

El blanqueo de capitales basado en el comercio es uno de los métodos de blanqueo de capitales más complejos y más utilizados. Los delincuentes utilizan transacciones o redes comerciales legítimas para disfrazar y mover el producto del delito por todo el mundo.

En diciembre de 2020, el GAFI y el Grupo de UIF Egmont publicaron un informe sobre el lavado de dinero basado en el comercio: tendencias y desarrollos 

El informe proporcionó información detallada sobre los riesgos emergentes. También describió una serie de mejores prácticas para ayudar a las autoridades a mitigar esta amenaza de lavado de dinero.

El blanqueo de capitales basado en el comercio: los indicadores de riesgo complementan este informe y ayudarán al sector público y privado a identificar un posible blanqueo de capitales basado en el comercio. 

Los indicadores de riesgo que se indican a continuación se derivan de una muestra de los datos recibidos por el GAFO y el Grupo Egmont de FIUs en el curso del proyecto de blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML).

Los indicadores de riesgo están diseñados para mejorar la capacidad de las entidades públicas y privadas para identificar actividades sospechosas asociadas con esta forma de lavado de dinero.

De ninguna manera es una lista concluyente. Si bien es posible que varios indicadores identificados no parezcan tener una conexión directa o exclusiva con tbml, y puedan ser indicativos de otras formas de blanqueo de capitales u otra actividad ilícita, pueden ser pertinentes al tratar de identificar tbml.

Antes de utilizar los indicadores de riesgo, se alienta a los lectores a leer las notas de manipulación a continuación y el informe FATF/Egmont TBML de 2020, que proporciona una visión general completa de los riesgos actuales de TBML y describe una serie de mejores prácticas para mitigar estos riesgos. Es posible que los lectores también quieran familiarizarse con un conjunto de estudios anteriores de TBM.

Video para mayor información:

El informe incluye indicadores de riesgo sobre: 

  • la estructura del negocio
  • actividad comercial
  • documentos comerciales y productos básicos
  • actividad de cuenta y transacción.

Descargar el informe aquí: Descargar pdf (2.030kb)

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