ICE-HSI ofrece $ 5 millones por información que conduzca al arresto de Maikel Moreno

El Programa de Recompensas de Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado anunció recompensa de $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena del venezolano Maikel José Moreno Pérez, luego de múltiples investigaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

Antilavadodedinero / ICE.gov

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras agencias estadounidenses. Como parte del anuncio, Moreno Pérez y su esposa no son elegibles indefinidamente para volver a ingresar a los Estados Unidos. Estas acciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional en Venezuela.

Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

“HSI sigue comprometido con la investigación de funcionarios corruptos como Moreno Pérez, que explotó el sistema judicial venezolano para su beneficio personal y blanqueó las ganancias mal obtenidas en los Estados Unidos”, dijo la directora ejecutiva interina interina de HSI, Alysa D. Erichs.

 “HSI acoge con beneplácito el anuncio del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado y ve esto como un paso importante para garantizar que Moreno Pérez sea juzgado por los delitos que presuntamente cometió”.

La queja alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. De manera similar, la demanda alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el desestimación de cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

Según la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. 

De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. Muestran aproximadamente $ 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1, quien fue un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios venezolana.

Los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. 

Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente $ 1 millón en un avión privado y un piloto privado, más de $ 600,000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de $ 50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente $ 40,000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano.

La oficina local de HSI en Miami realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida, supervisa el enjuiciamiento.

Acerca de las investigaciones de seguridad nacional de ICE

HSI es el brazo investigador principal del Departamento de Seguridad Nacional y un activo vital de los Estados Unidos para combatir las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas de viajes, comercio, finanzas e inmigración de Estados Unidos.

 En todo el país y en todo el mundo, HSI utiliza sus autoridades únicas y expansivas para investigar todo tipo de delitos transfronterizos, incluido el lavado de dinero, fraudes financieros y estafas, narcotráfico, explotación infantil, pandillas transnacionales, identidad y fraude de beneficios, propiedad intelectual robo y fraude comercial, contrabando y tráfico de personas, transferencia ilegal de tecnología, tráfico de armas, terrorismo y amenazas a la seguridad nacional, violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, y cibercrimen.

Con más de 8,500 agentes especiales y analistas de inteligencia asignados a más de 200 ciudades en los EE. UU. Y más de 80 oficinas en 53 países de todo el mundo, HSI es un socio clave de las organizaciones locales, estatales, federales y extranjeras de aplicación de la ley en todo el mundo.

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