Hombre extraditado de México culpable de lavado de dinero y fraude electrónico

Un hombre de California fue extraditado de México el 8 de marzo y se declaró culpable hoy de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico, fraude postal y cargos de lavado de dinero por dos esquemas de fraude de inversiones de alto rendimiento.

Antilavado / Justice.gov

Según documentos judiciales, Daniel Thomas Broyles Sr., también conocido como Dan Thomas, también conocido como Daniel Cruz Torrez, de 64 años, de Malibu, participó en un esquema de fraude de inversiones de alto rendimiento que involucraba a una empresa falsa llamada Niyato Industries Inc. Broyles admitió haber conspirado con el director ejecutivo de Niyato. ,

Robert Leslie Stencil, de 65 años, de Charlotte, Carolina del Norte, y otros para defraudar a los inversores de Niyato. Broyles admitió que, junto con Stencil y otros, retrató falsamente a Niyato como una empresa dedicada a la fabricación y conversión de vehículos eléctricos para que funcionen con gas natural comprimido. En realidad, Broyles sabía, o intencionalmente evitó saber, que Niyato era simplemente una empresa falsa que carecía de instalaciones operativas o tecnología patentada, y prácticamente todos los fondos de los inversores se desembolsaban entre los co-conspiradores y no se usaban para promover el negocio de Niyato. 

En junio de 2016, después de que Broyles se enterara de que agentes federales de la ley estaban investigando a Niyato, se mudó a México. Broyles admitió que, cuando supo en agosto de 2016 que había sido acusado, se mudó a una nueva dirección en México y comenzó a usar el alias “Daniel Cruz Torrez” para esconderse de los agentes federales del orden público y obstruir el enjuiciamiento del gobierno federal.

Además, según los documentos judiciales, Broyles se declaró culpable por separado por su papel en un segundo fraude de inversión de alto rendimiento que involucra a EarthWater Limited. Broyles admitió haber conspirado con el CEO de EarthWater, Cengiz Jan Comu, de 61 años, de Dallas, Texas, y otros para vender acciones de EarthWater. Broyles también admitió que él y otros hicieron numerosas representaciones falsas y engañosas, incluso que EarthWater usó el dinero recaudado de los inversionistas víctimas para desarrollar y operar el negocio de la compañía. En verdad, Broyles, Comu y sus cómplices habían acordado utilizar los fondos invertidos por las víctimas en gran medida para su beneficio personal.

Broyles se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico, un cargo de fraude postal y un cargo de lavado de dinero en relación con la estafa de Niyato. Broyles también se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico en relación con el esquema EarthWater. Está programado para ser sentenciado en una fecha posterior. Broyles enfrenta hasta 10 años de prisión por el cargo de lavado de dinero, hasta 20 años de prisión por el cargo de fraude postal y hasta 30 años de prisión por cada uno de los cargos de conspiración. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

Otros siete acusados ​​​​han sido condenados anteriormente en relación con la estafa de Niyato, incluido Stencil, quien fue condenado luego de un juicio con jurado de tres semanas y sentenciado a 135 meses de prisión. 

Otros ocho acusados ​​se han declarado culpables en relación con el fraude de EarthWater, incluido Comu, cuya sentencia está programada para el 7 de septiembre. Otros tres acusados ​​están a la espera de juicio en el caso de EarthWater por los cargos establecidos en una acusación formal presentada el 6 de noviembre. , 2019, en el Distrito Norte de Texas. El juicio está programado para comenzar el 3 de octubre.

el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal Dena J. King para el Distrito Oeste de Carolina del Norte; el Fiscal Federal Chad E. Meacham para el Distrito Norte de Texas; el Inspector a Cargo Tommy Coke de la División de Atlanta del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos; y el inspector a cargo Eric Shen del Grupo de Investigaciones Criminales del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. hizo el anuncio.

El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), brindó una asistencia significativa en la extradición de Broyles a los Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindó asistencia sustancial para asegurar el arresto y la extradición de Broyles.

El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos está investigando este caso. El Servicio de Alguaciles de los EE. UU. transportó a Broyles de México a los Estados Unidos.

El abogado litigante Christopher Fenton de la Sección de Fraudes de la División Criminal está procesando ambos casos. El abogado litigante Theodore Kneller de la Sección de Fraudes de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar Mary Walters de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas están procesando el caso que involucra a EarthWater.

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