Hombre de Georgia culpable de plan de fraude fiscal a nivel nacional

Un hombre de Georgia se declaró culpable hoy de conspirar para defraudar a los Estados Unidos promoviendo un esquema de fraude fiscal a nivel nacional a más de 200 participantes en al menos 19 estados. También se declaró culpable de ayudar a otros a preparar y presentar declaraciones de impuestos falsas para las personas reclutadas para el plan.

Antilavadodedinero / Justice.gov

Según documentos judiciales, Iran V. Backstrom, también conocido como Shariyf Noble, de Milledgeville, fue el principal promotor del plan, que consistía en reclutar clientes y preparar declaraciones de impuestos falsas en su nombre, convenciéndoles de que sus hipotecas y otras deudas les daban derecho. a reembolsos de impuestos. Entre 2014 y 2016, Backstrom y sus co-conspiradores celebraron seminarios en todo el condado para dar a conocer el plan. Como parte del plan, Backstrom ayudó a preparar y presentar declaraciones de impuestos para los participantes, que colectivamente buscaron más de $ 25 millones en reembolsos del IRS. Estas declaraciones de impuestos afirmaron falsamente que los bancos y otras instituciones financieras habían retenido grandes cantidades de impuestos sobre la renta de los participantes, dando así derecho a los clientes a un reembolso. En realidad, las instituciones financieras no les habían pagado ingresos ni les habían retenido impuestos. Sin embargo, para que los reclamos de reembolso parezcan legítimos, Backstrom y sus co-conspiradores presentaron documentos fiscales al IRS que coincidían con la información de retención que figura en las declaraciones de impuestos, lo que los hace parecer como si hubieran sido emitidos por los bancos.

Como parte de su petición, Backstrom admitió que dio órdenes a otros como parte del plan. Varios de sus co-conspiradores se declararon culpables anteriormente por su papel en el plan. Backstrom también admitió que él y sus co-conspiradores ocultaron sus roles en el esquema, entre otras cosas, indicando que las declaraciones de impuestos falsas habían sido «preparadas por él mismo», presentando formularios falsos del IRS diseñados para parecer que fueron creados por los participantes. ‘instituciones financieras y asesorar a los participantes sobre cómo ocultar el plan al IRS. Backstrom admitió además que él y sus co-conspiradores cobraron a los participantes aproximadamente entre $ 10,000 y $ 15,000 en honorarios por la preparación de cada declaración de impuestos. Aunque Backstrom recibió personalmente aproximadamente $ 1 millón por su papel en el esquema, no presentó declaraciones de impuestos para los años 2014,

La sentencia de Backstrom se programará para una fecha posterior. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y tres años de prisión por cada uno de los siete cargos de ayudar y ayudar en la preparación y presentación de una declaración de impuestos falsa. También enfrenta un período de liberación supervisada, restitución y sanciones monetarias. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios. 

El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la fiscal federal interina Karin Hoppmann para el distrito medio de Florida hicieron el anuncio.

IRS-Criminal Investigation está investigando el caso.

Los abogados litigantes Melissa S. Siskind, Kavitha Bondada e Isaiah Boyd III de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal Auxiliar Chauncey A. Bratt para el Distrito Medio de Florida están procesando el caso.

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