Hombre de Florida sentenciado por fraude electrónico y de atención médica

Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 14 años de prisión por fraude electrónico y de atención médica que le costó a Medicare más de $20 millones de dólares, y por evadir impuestos.

Antilavadodedinero / Justice.gov

Según documentos judiciales, Marc Sporn, de 59 años, de Delray Beach, era propietario y operaba varias empresas de telemercadeo y telemedicina, incluidas CPL Media Group Inc. Medipak, LLC, Real Time Physicians LLC, 24 HR Virtual MD LLC, Medtech Worldwide Inc., New World Holdings Inc. e Ins Cov LLC. Sporn usó estas empresas para comercializar pruebas genéticas médicamente innecesarias a los beneficiarios de Medicare y para vender recetas ( es decir , órdenes médicas) para pruebas genéticas médicamente innecesarias a laboratorios a cambio de comisiones ilícitas y sobornos. 

Sporn sabía que estos laboratorios utilizarían las órdenes de estos médicos para facturar a Medicare por bienes y servicios médicamente innecesarios.

A través de propietarios nominales, Sporn también operaba y controlaba las empresas de Palm Beach Medi Biotech LLC y Walmol Holdings LLC. Sporn usó Medi Biotech para comercializar cremas recetadas compuestas para clientes con ciertas condiciones de salud. Las farmacias y laboratorios asociados con Medi Biotech surtieron las recetas, facturaron a las compañías de seguros de los clientes y pagaron sobornos a Sporn.

 Además de abrir cuentas bancarias para Medi Biotech a nombre de nominados, Sporn abrió cuentas a nombre de Walmol Holdings, una empresa ficticia, y en 2014 y 2015 evitó pagar más de $1,6 millones en impuestos sobre la renta personal al desviar millones a través de las cuentas de la empresa. Sporn usó estas cuentas de la empresa para comprar artículos de lujo como relojes de alta gama y joyas de diamantes, autos clásicos y exóticos, dos yates y otros artículos. Sporn también evadió pagar más de $2. 5 millones en impuestos sobre la renta personal para otros años que datan de 2000. Cuando el IRS intentó cobrar impuestos atrasados ​​​​de Sporn, trató de ocultar activos transfiriendo propiedades a fideicomisos e individuos y abriendo y cerrando compañías repetidamente, entre otras cosas. Además de la pena de prisión, a Sporn se le ordenó pagar más de $4 millones en restitución al IRS.

el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida; el Subdirector Luis M. Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI; el Agente Especial a Cargo George Piro de la Oficina de Campo de Miami del FBI; el Agente Especial a Cargo Omar Pérez Aybar del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG), División de Campo de Miami; y el agente especial a cargo Matthew D. Line of IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), Miami Field Office anunció la sentencia.

La oficina local del FBI en Miami, HHS-OIG e IRS-CI investigaron el caso.

Los abogados litigantes Ligia Markman y Reginald Cuyler de la Sección de Fraudes de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar Aurora Fagan para el Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso.

La Sección de Fraude lidera los esfuerzos de la División Criminal para combatir el fraude en la atención médica a través del Programa de Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica. Desde marzo de 2007, este programa, compuesto por 15 fuerzas de choque que operan en 24 distritos federales, ha acusado a más de 4200 acusados ​​que colectivamente han facturado al programa Medicare por más de $19 mil millones. 

Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, trabajando en conjunto con HHS-OIG, están tomando medidas para responsabilizar a los proveedores por su participación en esquemas de fraude de atención médica.

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