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El doctor Alejandro Rebolledo afirmó que de buena fuente tiene conocimiento de que el régimen de Maduro ha tratado de contactar a la joven violada
Un alto porcentaje del crimen organizado viene de Latinoamérica, por eso la cercanía del sur de Florida con respecto a esa zona del continente convierte
El doctor Alejandro Rebolledo, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado por la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, hablo en Legalmente
Se comenta que se están tomando acciones con respecto a la legislación venezolana para una posible dolarización en Venezuela por lo que el doctor Alejandro
El doctor Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designado por la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, hablo en Legalmente
Estima Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y especialista en temas de lavado de activos, riesgos, fraudes, contra el financiamiento al terrorismo y
Oscar Moratto, quien se ha desempeñado en la UIAF, de Colombia, además de ser consultor en temas de gestión de riesgo, dijo que la inteligencia
Esteban Tobón, especialista en materia de riesgos financieros, dijo que los riesgos no siempre son negativos, hay incertidumbre y muchas interrogantes,sobre todo en los oficiales
En el «Día Internacional Contra la Corrupción”, Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención en Delincuencia Organizada y Director de Antilavadodedinero.com, considera que para combatir esta
Para esta abogada Dominicana las prácticas de corrupción y lavado de dinero a través de grupos terroristas están documentados, por lo que considera que el
El Foro de Sao Paulo es el mayor grupo de criminales de la región, así lo afirmó John Marulanda en una entrevista concedida al programa
Uno de los principales riesgos para las entidades financieras es el blanqueo de capitales o lavado de dinero. En Venezuela, el esquema hiperinflacionario que vive
Los programas de prevención de corrupción dentro de las empresas cada vez son más frecuentes en las instituciones, más aún en organizaciones que quieren cumplir
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, mencionó que las elecciones que realizó el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela el domingo 6 de diciembre, es un
La minería ilegal en América Latina se ha convertido en un riesgo alto para la región al no solo contribuir con el lavado de dinero,
El Magistrado venezolano, doctor Alejandro Rebolledo analiza en «Legalmente Hablando» el financiamiento del terrorismo en América Latina por parte de Irán, y conversa con Douglas
El especialista de Guatemala, Erick Sigüenza, explicó que los ataques por parte de los ciberdelincuentes se dirigen a instituciones financieras. Sigüenza explico como los Ataques
Durante el mes de junio de 2019 la máxima cámara legislativa de Costa Rica aprobó la Ley de Responsabilidad Penal de la persona Jurídica sobre
Alejandro Rebolledo: “La situación de Venezuela no es política en criminal hemos dicho que la mafia china la mafia, rusa, la mafia turca, el terrorismo
El Dr. Alejandro Rebolledo a través de «Legalmente Hablando» analiza el repudio al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, después de la deportación
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