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Rodrigo Reyes, abogado especialista en compliance de Prelafit, y experto en antilavado de dinero, riesgos y fraudes financiero, anunció que con esta nueva disposición se podrá tomar
La pandemia ha causado grandes estragos a nivel mundial en la parte económica. Y es que muchas bandas e incluso funcionarios públicos se han visto
Para Heiromy Castro, dominicano, es Asesor Financiero y especialista en prevención de lavado de dinero y crímenes financieros, quien hizo un llamado a atender los
El día de ayer 29 de abril del 2021 los senadores Marco Rubio y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley para utilizar fondos incautados
La nueva burguesía chavista, integrada por unos 150 sancionados por los Estados Unidos y la Unión Europea por blanqueo de capital, corrupción y narcotráfico, y unos 12 líderes, por cuyas capturas Washington ofrece
Actualmente en Venezuela, las ayudas de las Organizaciones No Gubernamentales se han visto truncadas por el régimen venezolano, ya que Venezuela está controlada completamente por
El lavado de dinero, fraude y legitimación de capitales está presente desde hace muchos años en Latinoamérica. La especialista en anticorrupción, ética, fraude y lavado
Hace un año las recompensas sumaban 45 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro y los cuatro altos cargos de su régimen. Pero
Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y evasión de las sanciones
Las maniobras del régimen de Nicolás Maduro para adquirir recursos y mantenerse en el poder van desde la llamada “aspiradora de dólares” como una forma
Alejandro Rebolledo, magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, designado por la legítima Asamblea Nacional de 2015 afirmó que «Los enfrentamientos entre la Fuerzas Armadas de
Buscan cobrar US$ 90 millones por el arresto de 11 funcionarios buscados por EE.UU.. El abogado penalista venezolano Alejandro Rebolledo le contó a Clarín todos los detalles.
Alejandro Rebolledo dijo que hace un año las recompensas ofrecidas por EE.UU. por la captura de Nicolás Maduro y los cuatro principales cargos de su
En Latinoamérica la corrupción de los gobiernos es el pan nuestro de cada día. Ecuador, en época de elecciones presidenciales, no se salva de estar
Actualmente están sucediendo muchos ataques cibernéticos en países como Estados Unidos. Es por eso que en esta oportunidad conversamos con el ingeniero. Félix Negrón, director
La pandemia generada por el nuevo coronavirus Covid-19 sigue golpeando al mundo. No solo los sistemas económicos y sanitarios se han visto fuertemente afectados por la crisis,
René Mauricio Castro, contador público, vicepresidente y socio de RICS Management, no explica el por qué los contadores deben tener responsabilidad para identificar, evaluar y comprender el riesgo
Jorge Castillo, exprimer ministro y excongresista de Perú, conversó con el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea
El editor y destacado abogado venezolano Alejandro Rebolledo explicó los detalles de su nuevo libro titulado “Lo quiero preso”, un relato que cuenta la espectacular historia de
Juan Carlos Galindo anunció que la World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un
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