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En el «Día Internacional Contra la Corrupción”, Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención en Delincuencia Organizada y Director de Antilavadodedinero.com, considera que para combatir esta
Para esta abogada Dominicana las prácticas de corrupción y lavado de dinero a través de grupos terroristas están documentados, por lo que considera que el
El Foro de Sao Paulo es el mayor grupo de criminales de la región, así lo afirmó John Marulanda en una entrevista concedida al programa
Uno de los principales riesgos para las entidades financieras es el blanqueo de capitales o lavado de dinero. En Venezuela, el esquema hiperinflacionario que vive
Los programas de prevención de corrupción dentro de las empresas cada vez son más frecuentes en las instituciones, más aún en organizaciones que quieren cumplir
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, mencionó que las elecciones que realizó el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela el domingo 6 de diciembre, es un
La minería ilegal en América Latina se ha convertido en un riesgo alto para la región al no solo contribuir con el lavado de dinero,
El Magistrado venezolano, doctor Alejandro Rebolledo analiza en «Legalmente Hablando» el financiamiento del terrorismo en América Latina por parte de Irán, y conversa con Douglas
El especialista de Guatemala, Erick Sigüenza, explicó que los ataques por parte de los ciberdelincuentes se dirigen a instituciones financieras. Sigüenza explico como los Ataques
Durante el mes de junio de 2019 la máxima cámara legislativa de Costa Rica aprobó la Ley de Responsabilidad Penal de la persona Jurídica sobre
Alejandro Rebolledo: “La situación de Venezuela no es política en criminal hemos dicho que la mafia china la mafia, rusa, la mafia turca, el terrorismo
El Dr. Alejandro Rebolledo a través de «Legalmente Hablando» analiza el repudio al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, después de la deportación
El tráfico de armas se ha convertido en un virus moderno capaz de poner en riesgo a ciudades y poblaciones enteras sin distinción de raza
Para este año 2020 el Índice de Basilea promedió un 5,32 entre los 141 países participantes, un resultado que sigue sin convencer a los especialistas
El doctor Alejandro Rebolledo, magistrado Principal de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, en “Legalmente
La era de la internet y las nuevas comunicaciones ha modificado a vida de los ciudadanos, en el campo de las investigaciones y la lucha
El Dr. Alejandro Rebolledo analiza las sanciones impuestas por la Unión Europea al régimen de Venezuela, conversa con el Diputado Julio Montoya sobre las denuncias
El Dr. Alejandro Rebolledo en Legalmente Hablando, hizo un análisis sobre la situación de los caza recompensas tras las pistas de los cabecillas del régimen de Nicolas
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo explicó por qué las elecciones de 2020 han sido las «más polémicas de los Estados Unidos», en su espacio de
El Dr. Alejandro Rebolledo analiza en «Legalmente Hablando«, el nombramiento de un miembro del régimen de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la
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