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Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y evasión de las sanciones
Las maniobras del régimen de Nicolás Maduro para adquirir recursos y mantenerse en el poder van desde la llamada “aspiradora de dólares” como una forma
Alejandro Rebolledo, magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, designado por la legítima Asamblea Nacional de 2015 afirmó que «Los enfrentamientos entre la Fuerzas Armadas de
Buscan cobrar US$ 90 millones por el arresto de 11 funcionarios buscados por EE.UU.. El abogado penalista venezolano Alejandro Rebolledo le contó a Clarín todos los detalles.
Alejandro Rebolledo dijo que hace un año las recompensas ofrecidas por EE.UU. por la captura de Nicolás Maduro y los cuatro principales cargos de su
En Latinoamérica la corrupción de los gobiernos es el pan nuestro de cada día. Ecuador, en época de elecciones presidenciales, no se salva de estar
Actualmente están sucediendo muchos ataques cibernéticos en países como Estados Unidos. Es por eso que en esta oportunidad conversamos con el ingeniero. Félix Negrón, director
La pandemia generada por el nuevo coronavirus Covid-19 sigue golpeando al mundo. No solo los sistemas económicos y sanitarios se han visto fuertemente afectados por la crisis,
René Mauricio Castro, contador público, vicepresidente y socio de RICS Management, no explica el por qué los contadores deben tener responsabilidad para identificar, evaluar y comprender el riesgo
Jorge Castillo, exprimer ministro y excongresista de Perú, conversó con el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea
El editor y destacado abogado venezolano Alejandro Rebolledo explicó los detalles de su nuevo libro titulado “Lo quiero preso”, un relato que cuenta la espectacular historia de
Juan Carlos Galindo anunció que la World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un
El doctor Alejandro Rebolledo afirmó que de buena fuente tiene conocimiento de que el régimen de Maduro ha tratado de contactar a la joven violada
Un alto porcentaje del crimen organizado viene de Latinoamérica, por eso la cercanía del sur de Florida con respecto a esa zona del continente convierte
El doctor Alejandro Rebolledo, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado por la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, hablo en Legalmente
Se comenta que se están tomando acciones con respecto a la legislación venezolana para una posible dolarización en Venezuela por lo que el doctor Alejandro
El doctor Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designado por la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, hablo en Legalmente
Estima Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y especialista en temas de lavado de activos, riesgos, fraudes, contra el financiamiento al terrorismo y
Oscar Moratto, quien se ha desempeñado en la UIAF, de Colombia, además de ser consultor en temas de gestión de riesgo, dijo que la inteligencia
Esteban Tobón, especialista en materia de riesgos financieros, dijo que los riesgos no siempre son negativos, hay incertidumbre y muchas interrogantes,sobre todo en los oficiales
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