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La pandemia ha generado posibles nuevas técnicas para el lavado de dinero, como es el caso de los delitos informáticos y el robo de identidad,
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha asegurado en un vídeo que se ha dado a conocer este jueves que su extradición a Estados
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó los llamados a una investigación internacional de crímenes de guerra contra Rusia por su invasión de Ucrania,
El jefe de la agencia de inteligencia exterior de Rusia dijo hoy que era incorrecto hablar de una nueva Guerra Fría entre Rusia y Occidente
El expresidente Andrés Pastrana se destapó en entrevista con SEMANA y, además de hablar de lo que vendría para el país con estas nuevas elecciones, se refirió
El banco Serfinanza quedó en medio de la polémica luego de que el abogado defensor de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, publicó audios de conversaciones
La subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, en inglés), Heide Fulton, sostuvo una reunión de trabajo
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró que Bolivia está ante una “vergüenza internacional”, por los casos de jefes policiales vinculados con el narcotráfico,
El papa Francisco dijo que los hombres que cometen violencia contra las mujeres se involucran en algo que es «casi satánico». Antilavadodedinero / CCNEspanol El papa hizo
A raíz de la detención de Alex Saab, operador del gobierno de Nicolás Maduro y con estrechos vínculos con la comunidad árabe de Venezuela, Colombia,
Desde hace unos ocho años aproximadamente se descubrió que una de las entidades bancarias de Venezuela había sido partícipe en la estafa a 16 mil
Panamá sigue estando en el escarnio público sometido a diferentes opiniones sobre si es un paraíso fiscal o no. En esta oportunidad conversamos con la
La Ley Bitcoin impulsada por el presidente de El Salvador Nayib Bukele se encuentra en período de prueba por 90 días para sus correcciones. Antilavadodedinero
En los últimos días ha salido información en la que el gobierno de Venezuela ha utilizado los últimos recursos para evitar la extradición desde Cabo
Alex Saab, empresario colombiano señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde y cuya extradición a Estados Unidos podría darse en cualquier momento,
Ofrecen hasta 90 millones de dólares por la captura de prominentes jerarcas chavistas y sus testaferros, que hoy día suman 11 de los más buscados
Panamá se ha visto envuelto en grandes escándalos de lavado de dinero en los últimos tiempos. Tanto es así que muchos lo consideran un paraíso
Sin lugar a dudas, los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking mundial como corruptos, testaferros y delincuentes organizados, donde empresarios, artistas, comerciantes, contratistas y
El alcance de los criptoactivos ha tomado auge en esta época de pandemia, entendiendo así que son el futuro cercano para transacciones seguras a nivel
La fiscal general de la Florida, Ashley Moody, se reunió con un grupo de magistrados en el exilio venezolanos entre ellos Alejandro Rebolledo, para conocer cual
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