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Kirim, mafioso contrabandista explica que decidió romper lazos con los criminales rusos. A este contrabandista, la guerra lo obligó dejar de participar en una de
Richard L Cassin, fundador y editor general del blob, FCPA, habla sobre la muy sorprendente noticia de la SEC cuando otorgó un récord de $
“Si no sabes cómo funcionan, simplemente no puedes ir contra ellos, menos condenarlos”, dice el reconocido conferencista, Alejandro Rebolledo, abogado venezolano experto en la prevención
Representantes de Estados Unidos realizaron una visita de trabajo en el Complejo de Precursores y Sustancias Químicas en la finca Estanzuela y Navajas, en Guatemala.
La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo, y su influencia se extiende a diversas industrias y
Harry Cassin, editor de FCPA, dijo que la empresa estadounidense de tecnología y consultoría Gartner, Inc. acordó pagar a la SEC $2,45 millones para resolver
Solo en el primer trimestre de este año, los Emiratos Árabes Unidos impusieron una multa de 11,5 millones de rupias dirhams contra el lavado de
Richard L Cassin, fundador del blog FCPA y editor general, se refiere al aspecto alarmante del colapso de marzo que acabó con Silicon Valley Bank
Durante la matutina del 12 de mayo de 2023, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio un informe de la conclusión de Título 42. Además, recalcó
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homónimo estadounidense, Joe Biden, tuvieron este martes una llamada de trabajo en la que reafirmaron
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó nuevamente al Congreso a prohibir los rifles de asalto después de que un hombre abrió fuego en
Hay algo que debemos tener muy presente respecto a esta versátil tecnología, su implementación no es una solución milagrosa, aunque lo parezca, apunta Manuel Moreno.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió a los alcaldes del continente americano que den una “respuesta” al tráfico de fentanilo, un opioide sintético
El sistema penitenciario chileno tiene capacidad para 42.000 reos a nivel nacional. Sin embargo, hoy existen 46.000 personas privadas de libertad y se espera que
Durante la Vigilia Pascual, ceremonia que precede al Domingo de Resurrección, el Pontífice Francisco arremetió contra la “indiferencia de un mundo donde parece que siempre prevalecen las
El exagente del FBI, César Paz, se refirió a la seguridad y al narcotráfico en Latinoamérica y el mundo: “El narcotráfico no va a terminar y no pienso
Roblox, la querida plataforma de juegos para niños, enfrenta un posible problema de lavado de dinero. Según una nueva presentación judicial, más de 300 usuarios
Claudia Alvarez Troncoso, es abogada y especialista antilavado de dinero y delitos afines a la delincuencia organizada y es miembro del Consejo Nacional, la Comisión
Aunque se ha mostrado a favor de la segunda enmienda. “Mis hijos y yo tenemos escopetas pero no se puede comprar una automática”, afirma Joe Biden.
El fiscal Francisco Barbosa fue claro, arreció en sus críticas y señaló al presidente Gustavo Petro de atentar contra la institucionalidad y llevar a una
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