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Desde hace unos ocho años aproximadamente se descubrió que una de las entidades bancarias de Venezuela había sido partícipe en la estafa a 16 mil
Panamá sigue estando en el escarnio público sometido a diferentes opiniones sobre si es un paraíso fiscal o no. En esta oportunidad conversamos con la
La Ley Bitcoin impulsada por el presidente de El Salvador Nayib Bukele se encuentra en período de prueba por 90 días para sus correcciones. Antilavadodedinero
En los últimos días ha salido información en la que el gobierno de Venezuela ha utilizado los últimos recursos para evitar la extradición desde Cabo
Alex Saab, empresario colombiano señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde y cuya extradición a Estados Unidos podría darse en cualquier momento,
Ofrecen hasta 90 millones de dólares por la captura de prominentes jerarcas chavistas y sus testaferros, que hoy día suman 11 de los más buscados
Panamá se ha visto envuelto en grandes escándalos de lavado de dinero en los últimos tiempos. Tanto es así que muchos lo consideran un paraíso
Sin lugar a dudas, los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking mundial como corruptos, testaferros y delincuentes organizados, donde empresarios, artistas, comerciantes, contratistas y
El alcance de los criptoactivos ha tomado auge en esta época de pandemia, entendiendo así que son el futuro cercano para transacciones seguras a nivel
La fiscal general de la Florida, Ashley Moody, se reunió con un grupo de magistrados en el exilio venezolanos entre ellos Alejandro Rebolledo, para conocer cual
Rodrigo Reyes, abogado especialista en compliance de Prelafit, y experto en antilavado de dinero, riesgos y fraudes financiero, anunció que con esta nueva disposición se podrá tomar
La pandemia ha causado grandes estragos a nivel mundial en la parte económica. Y es que muchas bandas e incluso funcionarios públicos se han visto
Para Heiromy Castro, dominicano, es Asesor Financiero y especialista en prevención de lavado de dinero y crímenes financieros, quien hizo un llamado a atender los
El día de ayer 29 de abril del 2021 los senadores Marco Rubio y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley para utilizar fondos incautados
La nueva burguesía chavista, integrada por unos 150 sancionados por los Estados Unidos y la Unión Europea por blanqueo de capital, corrupción y narcotráfico, y unos 12 líderes, por cuyas capturas Washington ofrece
Actualmente en Venezuela, las ayudas de las Organizaciones No Gubernamentales se han visto truncadas por el régimen venezolano, ya que Venezuela está controlada completamente por
El lavado de dinero, fraude y legitimación de capitales está presente desde hace muchos años en Latinoamérica. La especialista en anticorrupción, ética, fraude y lavado
Hace un año las recompensas sumaban 45 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro y los cuatro altos cargos de su régimen. Pero
Venezuela recurre cada vez más al bitcóin, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y evasión de las sanciones
Las maniobras del régimen de Nicolás Maduro para adquirir recursos y mantenerse en el poder van desde la llamada “aspiradora de dólares” como una forma
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