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La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, conversó sobre el último estudio acerca de la economía ilícita, que genera 9.400 millones de dólares al
En el Boeing viajaba Mario Arraga, gerente de Finanzas de la empresa, quien fue el principal vocero del grupo de venezolanos que sigue demorado en
Bill Gates no es fanático de las criptomonedas ni de los tokens no fungibles y hablando en una charla de TechCrunch sobre el cambio climático, el multimillonario cofundador de Microsoft describió
Raúl Saccani, que preside la Comisión de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió al avión venezolano-iraní,
Gorman, dijo que ve el riesgo de una recesión en EE.UU. en alrededor de 50%, incluso cuando está más enfocado en los peligros no financieros.
La primera audiencia televisada del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el salto al Capitolio del 6 de enero tuvo lugar el
El subjefe de la Policía de Entre Ríos, José Alejandro Lauman, analizó extensa y detalladamente la realidad del narcotráfico en la provincia, las formas en que
“Más de 15.000 terroristas (pandilleros) capturados en solo 27 días. Seguimos Guerra Contra Pandillas”, escribió en Twitter, Bukele, presidente de El Salvador. Antilavadodedinero / Estrategiasynegocios
La pandemia ha generado posibles nuevas técnicas para el lavado de dinero, como es el caso de los delitos informáticos y el robo de identidad,
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha asegurado en un vídeo que se ha dado a conocer este jueves que su extradición a Estados
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó los llamados a una investigación internacional de crímenes de guerra contra Rusia por su invasión de Ucrania,
El jefe de la agencia de inteligencia exterior de Rusia dijo hoy que era incorrecto hablar de una nueva Guerra Fría entre Rusia y Occidente
El expresidente Andrés Pastrana se destapó en entrevista con SEMANA y, además de hablar de lo que vendría para el país con estas nuevas elecciones, se refirió
El banco Serfinanza quedó en medio de la polémica luego de que el abogado defensor de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, publicó audios de conversaciones
La subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, en inglés), Heide Fulton, sostuvo una reunión de trabajo
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró que Bolivia está ante una “vergüenza internacional”, por los casos de jefes policiales vinculados con el narcotráfico,
El papa Francisco dijo que los hombres que cometen violencia contra las mujeres se involucran en algo que es «casi satánico». Antilavadodedinero / CCNEspanol El papa hizo
A raíz de la detención de Alex Saab, operador del gobierno de Nicolás Maduro y con estrechos vínculos con la comunidad árabe de Venezuela, Colombia,
Desde hace unos ocho años aproximadamente se descubrió que una de las entidades bancarias de Venezuela había sido partícipe en la estafa a 16 mil
Panamá sigue estando en el escarnio público sometido a diferentes opiniones sobre si es un paraíso fiscal o no. En esta oportunidad conversamos con la
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