En enero será el juicio del exministro Acisclo Valladares por lavado de dinero

El ex-Ministro de Economía Valladares Urruela de Guatemala, permanecerá bajo arresto domiciliario después de pagar una fianza de US$500 mil. La audiencia fue programada para el 26 de enero de 2021.

Antilavadodedinero / Elperiodico

Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía, se entregó a la justicia estadounidense el 22 de octubre para afrontar el cargo de conspiración para el lavado de dinero en una Corte de Miami, Florida.

Según la acusación, Valladares Urruela conspiró con un político corrupto (identificado como CC-1) y un narcotraficante (identificado como CW-2) para el blanqueo de US$9.5 millones (Q73 millones).

Desde el 5 de agosto, el Departamento de Justicia informó que los fiscales federales de Florida acusaron al ex-Ministro de conspirar para lavar dinero que provenía de actividades ilegales. Según la acusación, tanto el narcotraficante como el político corrupto ya fueron condenados.

Además, las autoridades señalaron que en la organización participaba un empleado bancario, quien era el conducto entre Valladares Urruela y los otros acusados.

Investigación

Según la información divulgada por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el empleado bancario se aprovechó de sus conocimientos para ejecutar un sofisticado esquema de lavado mediante el intercambio de dinero entre los acusados en distintos países. El dinero ilícito tenía como destino, presuntamente, sobornos a políticos guatemaltecos.

Por ese caso, la jueza Alicia Otazo programó audiencia para el 26 de enero de 2021, ya que el ex-Ministro renunció al derecho para la celebración de una diligencia preliminar, por lo que la jueza concedió ese plazo para que la fiscalía estadounidense presente la acusación.

Valladares Urruela pagó una fianza de US$500 mil y quedó bajo arresto domiciliario hasta que sea celebrada la audiencia.

En Guatemala, Valladares Urruela cuenta con una orden de captura vigente, por lo que el MP espera tener detalles sobre su entrega.

Se pronuncia su padre

Después de que se hiciera pública la entrega de su hijo a las autoridades estadounidenses, Acisclo Valladares Molina –exembajador de Guatemala en Reino Unido y padre de Valladares Urruela– publicó en sus redes sociales que “en donde existe Estado de derecho, quien nada debe, nada teme”.

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