EE.UU sancionó a empresas e individuos libaneses por financiar a Hizbullah

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a empresarios libaneses y ocho empresas de El Líbano e Iraq por supuestos financiamientos a Hizbullah, organización que Washington insiste en calificar como terrorista.

Antilavadodedinero / Noticiaslaft

En su lista de sanciones incluyó al empresario libanés Ahmed Jalal Reda Abdullah, además de cinco de sus socios.

«Hizbullah continúa explotando el sector privado y la actividad comercial para financiar sus actividades ilegales y desestabilizadoras», alegó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

“Estados Unidos está comprometido a proteger el sistema financiero internacional de las violaciones de Hizbullah, y a apoyar los negocios legítimos en el Líbano, Iraq y el Medio Oriente”, agregó el comunicado.

“A través de medidas como las implementadas hoy, continuamos responsabilizando a Hizbullah por el uso de negocios para financiar sus actividades y sus esfuerzos para desestabilizar el Líbano y la región en su conjunto”, dijo la nota.

El pasado 18 de enero, el Tesoro de los EE. UU. también sancionó a tres personas y una empresa subsidiaria, por los mismos motivos.

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC: 

ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda (árabe: احمد جلال رضى عبدالله) (alias ABDALLAH, Ahmed Jalal Rida), Beirut, Líbano; fecha de nacimiento 15 de agosto de 1966; nacionalidad Líbano; Información Adicional sobre Sanciones – Sujeto a Sanciones Secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hizballah; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH). 

ABDALLAH, Ali Reda (árabe: علي رضا عبدالله), Embassies Street, Bir Hassan, Líbano; Fecha de nacimiento 19 de mayo de 1962; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte LR1191153 (Líbano); alternativa Pasaporte A12404797 (Irak) (individual) [SDGT] (Vinculado a: ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda). 

ABDALLAH, Hussein Ahmad Jalal (árabe: حسين احمد جلال عبدالله) (también conocido como ABDALLAH, Hussein Ahmad), Safarat St, El Salam Building, 4.º piso, Bir Hassan, Líbano; fecha de nacimiento 11 de febrero de 1996; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda). 

ABDALLAH, Hussein Reda (árabe: حسين رضا عبدالله), Líbano; Fecha de nacimiento 3 de junio de 1964; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda). 

ATTIA, Hussein Kamel (árabe: حسين كامل عطية) (alias ATIEH, Hussein; alias ATIYAH, Husayn; alias ATTIEH, Hussein Kamel; alias ATTIYAH, Husayn), Líbano; Fecha de nacimiento 19 de diciembre de 1965; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda). 

HAIDAMOUS, Joseph Ilya (árabe: جوزيف ايليا هيدموس) (también conocido como HAIDAMOUS, Joseph Elia; también conocido como HAYDAMOUS, Joseph Elia), Líbano; fecha de nacimiento 20 de septiembre de 1965; nacionalidad Líbano; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: artículo 1(b) del Decreto Ejecutivo 13224, modificado por el Decreto Ejecutivo 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH). 

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC: 

AL MOUKHTAR PRODUCTS CO. SARL (árabe: منتوجات المختار), Rweiss, Plot 2007, Borj Brajne, Baabda, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización Fecha de creación 2008; Tipo de organización: Fabricación de otros productos alimenticios ncop; Número de registro 2012570 (Líbano) emitido el 21 de abril de 2008 [SDGT] (vinculado a: UNITED GENERAL HOLDING SAL). 

FOCUS COMPANY SARL (árabe: شركة فوكوس ميديا ​​ش.م.ل.) (también conocido como FOCUS MEDIA SARL; también conocido como «FOCUS COMPANY»), Parcela 6864, Sección 5, Bloque A, Chiah, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Publicidad; Número de registro 2002046 (Líbano) emitido el 21 de octubre de 2003 [SDGT] (vinculado a: UNITED GENERAL HOLDING SAL). 

FOCUS MEDIA COMPANY SAL OFFSHORE (árabe: شركة فوكوس ميديا ​​ش.م.ل. اوف شور), edificio Al Rabyeh, New Airport Highway, Beirut, Líbano; Parcela número 6864, Sección 5, Bloque A, Chiah, Líbano; Calle Al Hizam Al-Akhdar, distrito de Al Amir, Al-Najaf Al-Ashraf, Iraq; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Publicidad; Número de registro 1807467 (Líbano) emitido el 25 de abril de 2014 [SDGT] (vinculado a: FOCUS COMPANY SARL). 

UNITED GENERAL CONTRATING COMPANY SARL (Árabe: يونايتد جنرال كونتراكتينغ), Parcela 4864, Sección 4, Chiyah, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Construcción de edificios; Número de registro 2012415 (Líbano) emitido el 3 de abril de 2008 [SDGT] (vinculado a: UNITED GENERAL HOLDING SAL). 

UNITED GENERAL HOLDING SAL (árabe: يونايتد جنرال هولدينغ), Bir Hasan, Sección 15, Parcela 4429, Chiah, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Actividades de sociedades de cartera; Número de registro 1901123 (Líbano) emitido el 19 de febrero de 2008 [SDGT] (vinculado a: ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda). 

UNITED GENERAL OFFSHORE SAL (árabe: يونايتد جنرال اوف شور), propiedad núm. 2888, Burj al-Barajneh, Baabda, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro 1802820 (Líbano) emitido el 22 de septiembre de 2008 [SDGT] (vinculado a: ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda). 

UNITED GENERAL SERVICES SARL (Árabe: يونايتد جنرال سرفيسيز), Al-Ghubeirah, Líbano; Al-Janah, Líbano; Bir Hassan, Líbano; Sitio web http://www.unitedgservice.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro 2003067 (Líbano) emitido el 11 de marzo de 2004 [SDGT] (vinculado a: ABDALLAH, Ahmad Jalal Reda). 

UNITED INTERNATIONAL EXHIBITION COMPANY SARL (Árabe: يونايتد للمعارض الدولية ش.م.م.), propiedad no. 4458, Sección 7, Chiyah, Baabda, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro 2031733 (Líbano) emitido el 30 de octubre de 2012 [SDGT] (vinculado a: UNITED GENERAL HOLDING SAL). 

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