EE.UU recuperó más de $ 2.2 mil millones por reclamaciones falsas en el año fiscal 2020

El Departamento de Justicia obtuvo más de $ 2.2 mil millones en acuerdos y sentencias de casos civiles relacionados con fraude y reclamos falsos contra el gobierno en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2020, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Jeffrey Bossert Clark, de la División Civil del Departamento de Justicia.

Antilavadodedinero / Justice.gov

Hoy, las recuperaciones desde 1986, cuando el Congreso fortaleció sustancialmente la Ley de Reclamaciones Falsas civiles, ahora totalizan más de $ 64 mil millones.

“Incluso frente a una pandemia nacional, los empleados dedicados del departamento continuaron investigando y litigando casos relacionados con fraude contra el gobierno y para garantizar que los dólares de los impuestos de los ciudadanos estén protegidos del abuso y se utilicen para los fines previstos”, dijo el fiscal adjunto interino General Clark. “El éxito continuo de los esfuerzos de aplicación de la Ley de Reclamaciones Falsas del departamento es un testimonio de la dedicación de los funcionarios públicos que persiguen estos casos importantes, así como de la fortaleza de los denunciantes que denuncian el fraude”.

De los más de $ 2.2 mil millones en acuerdos y fallos recuperados por el Departamento de Justicia el año fiscal pasado, más de $ 1.8 mil millones se relacionan con asuntos que involucran a la industria de la atención médica, incluidos los fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos, proveedores de atención administrada, hospitales, farmacias, hospicios. organizaciones, laboratorios y médicos. Los montos incluidos en los $ 1.8 mil millones reflejan solo pérdidas federales y, en muchos de estos casos, el departamento fue fundamental para recuperar decenas de millones de dólares adicionales para los programas estatales de Medicaid.

Además de combatir el fraude en la atención médica, la Ley de Reclamaciones Falsas sirve como la principal herramienta civil del gobierno para reparar las reclamaciones falsas de fondos y propiedades federales que involucran una multitud de otras operaciones y funciones gubernamentales. La ley ayuda a apoyar a nuestros militares y socorristas al garantizar que los contratistas del gobierno proporcionen equipos que sean seguros, efectivos y rentables; proteger a las empresas y los trabajadores estadounidenses mediante la promoción del cumplimiento de las leyes aduaneras, los acuerdos comerciales, los requisitos de visas y la protección de las pequeñas empresas; y proteger otros programas gubernamentales críticos que van desde la provisión de fondos de socorro en casos de desastre hasta beneficios nutricionales para familias necesitadas.

En 1986, el Congreso fortaleció la ley aumentando los incentivos para que los denunciantes entablaran demandas alegando reclamos falsos en nombre del gobierno. Estas acciones de denuncia de irregularidades, o qui tam , comprenden un porcentaje significativo de los casos de la Ley de Reclamaciones Falsas que se presentan. Si el gobierno prevalece en una acción qui tam , el denunciante, también conocido como el relator, generalmente recibe una parte de la recuperación que oscila entre el 15 y el 30 por ciento. Los denunciantes presentaron 672 demandas qui tam en el año fiscal 2020, y el año pasado el departamento recuperó más de $ 1.6 mil millones en estas y otras demandas presentadas anteriormente.

Fraude de atención médica

Los esfuerzos del departamento para hacer cumplir el fraude en la atención médica restauran fondos para programas federales como Medicare, Medicaid y TRICARE, el programa de atención médica para miembros del servicio y sus familias. Pero igual de importante, la enérgica búsqueda del fraude en la atención médica por parte del departamento evita miles de millones más en pérdidas al disuadir a otros que de otra manera podrían intentar engañar al sistema para su propio beneficio. El departamento investiga y resuelve asuntos relacionados con una amplia gama de proveedores, bienes y servicios de atención médica.

Las mayores recuperaciones del año pasado provinieron de la industria farmacéutica. Por ejemplo, luego de años de litigios y múltiples intentos fallidos de que se desestimaran las reclamaciones del gobierno, Novartis Pharmaceuticals Corporation pagó más de $ 591 millones para resolver las reclamaciones de que pagó sobornos a los médicos para inducirlos a recetar sus medicamentos. Los representantes de ventas de Novartis, siguiendo las instrucciones de sus gerentes, seleccionaron prescriptores de alto volumen para que actuaran como “oradores” pagados para inducir a los prescriptores a escribir recetas de Novartis. 

El departamento también continuó investigando los esfuerzos de los fabricantes de medicamentos para proteger los altos precios de los medicamentos financiando los copagos de los pacientes de Medicare. El Congreso incluyó requisitos de copago en el programa Medicare, en parte, para controlar los costos de la atención médica, incluidos los precios que los fabricantes farmacéuticos pueden exigir por sus medicamentos. Este año, dos fabricantes farmacéuticos, Novartis y Gilead Sciences , pagaron un total combinado de más de $ 148 millones para resolver reclamos de que pagaron ilegalmente copagos de pacientes por sus propios medicamentos a través de fundaciones supuestamente independientes que las compañías de hecho trataron como meros conductos para estos pagos. 

Además, cuatro de las fundaciones supuestamente independientes pagaronun total de $ 13 millones este año para resolver la responsabilidad por su participación en los esquemas de sobornos. En agosto de 2020, el departamento demandó a Teva Pharmaceuticals USA, Inc. y Teva Neurosciences, Inc. , alegando que conspiraron con dos fundaciones supuestamente independientes para subsidiar ilegalmente los copagos de Medicare para el medicamento Copaxone. 

El departamento continuó persiguiendo esquemas de fraude relacionados con los opioides. Una de las recuperaciones más importantes relacionadas con opioides el año pasado fue de Practice Fusion, Inc., un desarrollador de tecnología de la información de salud que aceptó sobornos del fabricante de opioides Purdue Pharma a cambio de implementar alertas de apoyo a la toma de decisiones clínicas en su software de registros de salud electrónicos (EHR). que fueron diseñados para aumentar las recetas de OxyContin, y provocaron que sus usuarios presentaran reclamos falsos de pagos de incentivos federales al tergiversar las capacidades de su software EHR.

 Además, el acuerdo de $ 145 millones Practice Fusion refleja que los complejos esquemas de fraude relacionados con EHR siguen siendo un enfoque del trabajo del Departamento. 

Los sobornos en la industria de la salud son perniciosos debido a su potencial para subvertir la toma de decisiones médicas. Además de perseguir pagos indebidos por parte de los fabricantes de medicamentos, el departamento resolvió otros esquemas que involucran la solicitud intencional o el pago de una remuneración ilegal para inducir la compra de un bien o servicio pagado por un programa federal de atención médica. Por ejemplo, ResMed Corp. , Un fabricante de equipos médicos duraderos, acordó pagar más de $ 37 millones para resolver las acusaciones de que pagó sobornos a proveedores, laboratorios del sueño y otros proveedores de atención médica. 

El Centro de Oklahoma para Cirugía Ortopédica y de Especialidades Múltiples, un hospital de especialidades en la ciudad de Oklahoma, su copropietario y compañía de administración, un grupo de médicos ortopédicos y dos médicos acordaron pagar un total de más de $ 72 millones para resolver las acusaciones de que el hospital proporcionó una remuneración indebida al grupo de médicos a cambio de un paciente. referencias.  UTC Laboratories Inc. (RenRX) acordó pagar $ 41.6 millones, y sus tres directores acordaron pagar $ 1 millón, para resolver las acusaciones de que pagaron sobornos a cambio de referencias de laboratorio para pruebas farmacogenéticas y para proporcionar y facturar pruebas que no eran médicamente necesarias. .  

Además de estas recuperaciones, en marzo de 2020, el departamento presentó una queja contra el fabricante de dispositivos médicos SpineFrontier, Inc., su director ejecutivo, el Dr. Kingsley Chin, y ciertas entidades e individuos relacionados , alegando que pagaron sobornos a cirujanos de columna en la forma de acuerdos falsos de “consultoría” para inducir el uso de dispositivos quirúrgicos SpineFrontier. 

Como en años anteriores, el departamento también resolvió una serie de asuntos en los que los proveedores facturaron a los programas federales de atención médica por servicios médicamente innecesarios o servicios no prestados como se facturaron. Por ejemplo, Universal Health Services pagó $ 117 millones para resolver acusaciones de que sus hospitales psiquiátricos para pacientes internados y sus instalaciones residenciales de tratamiento psiquiátrico y conductual presentaron, a sabiendas, reclamos falsos por servicios de salud conductual para pacientes internados que no eran razonables o médicamente necesarios y / o no brindaron servicios adecuados y apropiados. a sus pacientes. 

Además, Logan Laboratories, Inc., la clínica del dolor Tampa Pain Relief Centers, Inc., y dos de sus ex ejecutivos acordó pagar un total de $ 41 millones para resolver las acusaciones de que automáticamente ordenaron pruebas de drogas en orina presuntivas y definitivas para todos los pacientes en cada visita, sin ninguna determinación individualizada de que cualquiera de las pruebas era médicamente necesaria para los pacientes en particular para quienes se ordenaron las pruebas.

El departamento también persiguió fraudes de atención médica derivados de contratos gubernamentales, como en el caso de su acuerdo de $ 1.85 millones con el contratista de la Administración de Veteranos Sterling Medical Associates por presuntamente no ofrecer citas oportunas a los veteranos y falsificar los tiempos de espera en las clínicas ambulatorias de Minnesota.

Fraude de adquisiciones

El año pasado, el departamento también investigó una variedad de otros asuntos de fraude relacionados con la compra de bienes y servicios por parte del gobierno. Por ejemplo, los principales contratistas federales Bechtel National Inc., Bechtel Corporation, AECOM Energy & Construction, Inc. y su empresa conjunta Waste Treatment Completion Company, LLC acordaron pagar más de $ 57 millones para resolver las acusaciones de que presentaron reclamos falsos al Departamento de EE. UU. de Energía cobrando horas de trabajo infladas y facturando el trabajo que no se realizó realmente para construir y mantener la Planta de Tratamiento de Residuos de Hanford.

En otro caso, QuantaDyn Corporation acordó pagar $ 37 millones para resolver su responsabilidad penal y civil por participar en un esquema de soborno para dirigir los contratos gubernamentales para capacitar simuladores a la empresa. William T. Dunn Jr., presidente y director ejecutivo de QuantaDyn, acordó por separado pagar $ 500,000 para resolver su responsabilidad civil personal por el supuesto plan.

En algunos casos, el departamento presentó acusaciones de que los contratistas del gobierno proporcionaron bienes o servicios que no cumplían con los requisitos del contrato. Por ejemplo, Unitrans International, Inc. acordó pagar $ 27 millones para resolver las acusaciones de que indujo fraudulentamente al Ejército y a la Agencia de Logística de Defensa de los Estados Unidos (DLA) a otorgar contratos de guerra para alimentos y camiones al certificar falsamente el cumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. El acuerdo también resolvió las acusaciones de que una empresa asociada con Unitrans representó falsamente el progreso de la construcción de un almacén para inducir a DLA a otorgar el contrato de proveedor principal para proporcionar alimentos a las tropas estadounidenses en Afganistán. 

En otro asunto, Bradken Inc., una subsidiaria de Hitachi Construction Machinery y un proveedor líder de acero de alto rendimiento para submarinos navales, pagó más de $ 10 millones para resolver las acusaciones de que produjo y vendió componentes de acero de calidad inferior para su instalación en submarinos de la Marina de los EE. UU. El gobierno alegó que Bradken produjo piezas de fundición que no superaron las pruebas de laboratorio y no cumplieron con los estándares de la Marina, y que su Director de Metalurgia falsificó los resultados de las pruebas para ocultar las fallas.

SK Engineering & Construction Co.Ltd. , Una de las firmas de ingeniería más grandes de Corea del Sur, pagó $ 7.8 millones para resolver las reclamaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas que surgen de un plan fraudulento para obtener un gran contrato de construcción del Ejército de los EE. a un oficial de contratación del Ejército a través de una empresa de construcción coreana falsa. La firma también celebró un acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos y pagó más de $ 60 millones en multas penales por la misma mala conducta.

Otras recuperaciones por fraude

La cantidad y variedad de sentencias y acuerdos anunciados durante el año fiscal 2020 reflejan la diversidad de recuperaciones por fraude que surgen bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Por ejemplo, Hybrid Tech Holdings LLC, Hybrid Technology LLC y Ace Strength International LTD , acordaron pagar $ 29 millones para resolver las acusaciones de que violaron la Ley de Reclamaciones Falsas al coludirse para manipular la licitación de una subasta para comprar un préstamo en mora de el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Este año, tres estados pagaron un total de más de $ 24 millones para resolver las acusaciones de que violaron la Ley de Reclamaciones Falsas en su administración del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como Programa de Cupones para Alimentos. Si bien el gobierno federal financia los beneficios de SNAP, depende de los estados para determinar si los solicitantes son elegibles para los beneficios, administrar esos beneficios y realizar un control de calidad para garantizar que las decisiones de elegibilidad sean precisas. Los acuerdos resolvieron las acusaciones de que los estados presentaron datos e información de control de calidad falsos al Departamento de Agricultura de los EE. UU. Por los que recibieron bonificaciones por desempeño a las que no tenían derecho.

El departamento persiguió el fraude en relación con los fondos del programa de Asistencia Pública que FEMA proporcionó a solicitantes institucionales, como escuelas y universidades, para el reemplazo de instalaciones dañadas por el huracán Katrina. Por ejemplo, Xavier University of Louisianaacordó pagar $ 12 millones para resolver las acusaciones de que recibió fondos de asistencia por desastre en exceso que excedieron sustancialmente las cantidades que tenía derecho a recibir según las reglas del programa. 

El acuerdo con Xavier se basó en estimaciones de reparación falsas y engañosas que fueron presentadas en su nombre por AECOM y ciertas afiliadas, que recibieron más de $ 300 millones de FEMA entre 2005 y 2019 para servir como contratistas de asistencia técnica en apoyo de los esfuerzos de respuesta ante desastres de FEMA. En julio de 2020, el departamento presentó una denuncia contra AECOM y sus afiliados por su papel en el supuesto plan.   

Linde GmbH , una corporación multinacional que importa materiales a los Estados Unidos para construir plantas de fabricación de gas natural y productos químicos, y su subsidiaria estadounidense, el importador registrado, acordaron pagar más de $ 22 millones para resolver las acusaciones de que, a sabiendas, hicieron declaraciones falsas en aduanas. declaraciones para evitar el pago de derechos adeudados sobre las importaciones de las empresas, incluidos en algunos casos derechos antidumping y compensatorios. Linde y su subsidiaria supuestamente tergiversaron la naturaleza, clasificación y valoración de las mercancías importadas, así como la aplicabilidad de los acuerdos de libre comercio. 

El Instituto de Investigación Scripps acordó pagar $ 10 millones para resolver las reclamaciones de que cobró indebidamente subvenciones de investigación financiadas por los NIH por el tiempo dedicado por los investigadores a actividades no relacionadas con subvenciones, como el desarrollo, la preparación y la redacción de nuevas solicitudes de subvenciones, la enseñanza y la participación en otras actividades. actividades administrativas.

Lakeway Regional Medical Center LLC acordó pagar $ 13.5 millones para resolver las acusaciones de que obtuvo indebidamente un seguro de la Administración Federal de Vivienda para una hipoteca para desarrollar un hospital en Texas y utilizó fondos del préstamo en violación de los requisitos de la FHA. Otras cinco personas y entidades involucradas en el proyecto de desarrollo pagaron $ 1.8 millones adicionales por su participación en el supuesto plan.

Responsabilizar a los individuos

El departamento continuó su compromiso de utilizar la Ley de Reclamaciones Falsas y otros recursos civiles para disuadir y reparar el fraude por parte de individuos y corporaciones. Varios acuerdos corporativos requerían que las personas, en particular los altos ejecutivos o propietarios, pagaran una parte del monto del acuerdo, como se indicó anteriormente. Los siguientes son ejemplos adicionales de recuperaciones que involucran a personas.

Luego de un acuerdo de $ 260 millones con Health Management Associates, el departamento negoció un acuerdo civil de $ 4.25 millones con Glenn A. Kline, DO y su práctica quirúrgica, Community Surgical Associates , para resolver acusaciones civiles relacionadas con sobornos ilegales recibidos de dos hospitales anteriormente operados por HMA . Para asegurar las referencias del Dr. Kline, HMA supuestamente le pagó al Dr. Kline más del valor justo de mercado de sus servicios y pagó montos adicionales para beneficiar a su práctica, Community Surgical Associates. 

Estos acuerdos de financiación supuestamente estaban estructurados para disfrazar pagos que eran, en realidad, pagos por referencias de pacientes en lugar de servicios legítimos.

En relación con el litigio del departamento contra SpineFrontier , seis cirujanos ortopédicos acordaron pagar un total de más de $ 3.25 millones para resolver las acusaciones de que aceptaron sobornos en forma de honorarios de consultoría falsos de SpineFrontier y una entidad de terceros, Impartial Medical Experts, LLC, que era propiedad y estaba bajo el control del fundador y director ejecutivo de la empresa. 

Los pagos por consultoría supuestamente se basaron en la cantidad de veces que los cirujanos usaron un producto SpineFrontier en un mes determinado, en contraposición al tiempo real que dedicaron a la consultoría. Como parte de los acuerdos de conciliación, cada médico admitió informar y recibir un pago por horas de consultoría en exceso del tiempo de consultoría real o documentado. 

En otro ejemplo, la doctora de Texas Bibi Sattar y su práctica médica pagaron $ 210,000 para resolver las acusaciones de que ella aceptó sobornos en forma de procesamiento de laboratorio falso y tarifas de manejo a cambio de remitir pruebas de laboratorio a True Health Diagnostics, LLC.

Como parte de un acuerdo de $ 4,25 millones, cinco accionistas individuales de Dave O’Mara Contractor, Inc. (DOCI) , un contratista de asfalto con sede en Indiana, acordaron pagar un total de casi $ 2 millones para resolver las acusaciones de los Estados Unidos de que DOCI violó la Ley de Reclamaciones Falsas al tergiversar ante el gobierno los materiales que se utilizaron para pavimentar carreteras financiadas con fondos federales en el estado de Indiana. Específicamente, el gobierno alegó que DOCI afirmó que su mezcla de asfalto en caliente contenía una cantidad suficiente de aglutinante o pegamento para mantener la mezcla unida cuando, de hecho, DOCI con frecuencia no cumplía con los niveles mínimos de aglutinante requeridos para pavimentar adecuadamente las carreteras.

Recuperaciones en demandas de denuncia de irregularidades

De los $ 2.2 mil millones en acuerdos y sentencias reportados por el gobierno en el año fiscal 2020, más de $ 1.6 mil millones surgieron de demandas presentadas bajo las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamaciones Falsas. Durante el mismo período, el gobierno pagó $ 309 millones a las personas que expusieron fraudes y reclamos falsos al presentar estas acciones.

El número de demandas presentadas bajo las disposiciones qui tam de la Ley ha crecido significativamente desde 1986, con 672 demandas qui tam presentadas el año pasado, un promedio de casi 13 casos nuevos cada semana.

“Los denunciantes con información privilegiada son fundamentales para identificar y perseguir esquemas de fraude nuevos y en evolución que de otra manera podrían pasar desapercibidos”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Clark. “Estas personas a menudo hacen sacrificios sustanciales para sacar a la luz estos esquemas, y nuestros esfuerzos para proteger los fondos de los contribuyentes continúan beneficiándose de sus acciones”.

En 1986, el senador Charles Grassley y el representante Howard Berman encabezaron los exitosos esfuerzos del Congreso para enmendar la Ley de Reclamaciones Falsas para, entre otras cosas, alentar a los denunciantes a presentar denuncias de fraude. En 2009 y 2010, se realizaron nuevas mejoras a la Ley de Reclamaciones Falsas y sus disposiciones sobre denuncia de irregularidades. 

Recuperaciones pendientes

Los $ 2.2 mil millones en recuperaciones anunciados hoy no incluyen acuerdos por un total de miles de millones de dólares adicionales que aún no son definitivos o que no se convirtieron en definitivos antes del final del año fiscal. El 21 de octubre de 2020, el departamento llegó a una resolución con Purdue Pharma.que proporciona a los Estados Unidos un reclamo de quiebra general no garantizado, no subordinado y permitido de $ 2.8 mil millones para resolver las acusaciones de que Purdue provocó que se presentaran reclamos falsos a los programas federales de atención médica que surgen de su conducta en la promoción e inducción ilegal de prescripciones de opioides.

 El acuerdo sigue estando sujeto a la inclusión de ciertas condiciones en un plan de reorganización del capítulo 11. Bajo un acuerdo civil separado, los miembros individuales de la familia Sackler acordaron pagar a los Estados Unidos $ 225 millones derivados de su presunta conducta al intensificar los esfuerzos de marketing dirigidos a prescriptores extremos y de gran volumen.

El departamento también concluyó una investigación de varios años de Indivior plc relacionada con la comercialización del fármaco para el tratamiento de la adicción a los opioides Suboxone. En julio de 2020, Indivior acordó pagar un total de $ 600 millones, de los cuales $ 300 millones se pagaron para resolver las acusaciones civiles de que Indivior promovió Suboxone a médicos que estaban escribiendo recetas para usos que eran inseguros, ineficaces y médicamente innecesarios y que se usaban de manera falsa y engañosa. afirma que era menos susceptible a la desviación, el abuso y la exposición pediátrica accidental que otros productos de buprenorfina. 

La resolución global estuvo condicionada a la aceptación por parte del tribunal de distrito de la declaración penal de Indivior, que ocurrió en noviembre de 2020.

Si bien estas resoluciones no están incluidas en las recuperaciones totales para el año fiscal 2020, son notables porque reflejan un trabajo significativo durante el último año en asuntos de opioides, una de las prioridades clave del departamento.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Clark expresó su agradecimiento por todo el trabajo realizado durante el año pasado por los muchos servidores públicos que continuaron apoyando los esfuerzos del departamento para proteger al fisco público: “Estoy agradecido con todos los de la División Civil y las Fiscalías Federales , así como las Oficinas del Inspector General de la agencia y las muchas otras agencias federales y estatales que trabajaron incansablemente, a menudo superando desafíos abrumadores, para brindar beneficios sustanciales a los contribuyentes ”.

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