EE.UU acusó a tres personas por fraude electrónico y lavado de dinero

Hoy, el Distrito Oeste de Oklahoma reveló una acusación a tres personas de violar los estatutos federales de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con una operación para vender más de $88 millones en licencias de software robadas de Avaya Direct International (ADI), que se usaron para desbloquear funciones de un sistema telefónico popular utilizado por miles de empresas en todo el mundo.

Antilavadodedinero / Justice.gov

El gran jurado acusó a los siguientes acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico y 13 cargos de fraude electrónico: Raymond Bradley Pearce, alias Brad Pearce, de 46 años, de Tuttle, Oklahoma; Dusti O. Pearce, de 44 años, de Tuttle, Oklahoma; y Jason M. Hines, alias Joe Brown, alias Chad Johnson, alias Justin Albaum, de 42 años, de Caldwell, Nueva Jersey. Además, el gran jurado acusó tanto a Brad Pearce como a Dusti Pearce de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Según la acusación, Avaya Holdings Corporation, una empresa multinacional de comunicaciones comerciales con sede en California, vendió un producto llamado IP Office, un sistema telefónico utilizado por muchas empresas medianas y pequeñas en los Estados Unidos y en el extranjero. Para habilitar la funcionalidad adicional de IP Office, como correo de voz o más teléfonos, los clientes tenían que comprar licencias de software, generadas por Avaya, de un distribuidor o revendedor autorizado de Avaya. Avaya usó claves de licencia de software para controlar el acceso al software protegido por derechos de autor de Avaya y para garantizar que solo los clientes que pagaron por el software pudieran usarlo. Además,

Según la acusación, Brad Pearce, un antiguo empleado de servicio al cliente de Avaya, presuntamente usó sus privilegios de administrador del sistema para generar decenas de millones de dólares en claves de licencia de software ADI que vendió a Hines y otros clientes, quienes a su vez las vendieron a revendedores y usuarios finales de todo el mundo. El valor minorista de cada licencia de software de Avaya oscilaba entre menos de $100 y miles de dólares.

Como se establece en la acusación, Brad Pearce supuestamente también empleó sus privilegios de administrador del sistema para secuestrar las cuentas de ex empleados de Avaya para generar claves de licencia de software ADI adicionales. Además, supuestamente usó estos privilegios para alterar la información sobre las cuentas para ocultar el hecho de que estaba generando claves de licencia ADI, lo que impidió que Avaya descubriera el esquema de fraude durante muchos años. Se alega que la esposa de Brad Pearce, Dusti Pearce, manejó la contabilidad y ayudó a administrar el aspecto financiero del negocio ilegal. Hines operaba Direct Business Services International (DBSI), un revendedor desautorizado de Avaya, en Nueva Jersey. Supuestamente compró licencias de software de los Pearce con su propio nombre y también con un alias, Joe Brown. Hines era el principal cliente de los Pearce e influyó significativamente en el funcionamiento del esquema. Hines también recibió ayuda de Brad Pearce para revender las licencias de software robadas. Supuestamente, Hines era uno de los mayores usuarios del sistema de licencias ADI en el mundo.

Según la acusación, la operación de Pearce y Hines no solo impidió que Avaya ganara dinero con su propiedad intelectual robada, sino que también socavó el mercado global de licencias de software ADI de Avaya porque Pearce y Hines vendían licencias a un precio significativamente inferior al mayorista. De hecho, Brad Pearce supuestamente le dijo a Hines que los clientes de los Pearce no podían obtener licencias de software ADI el mismo día de nadie más por nada que se acercara siquiera a los precios de los Pearce, y Hines sugirió que él y Brad Pearce trabajaran juntos para “arrinconar” a la mercado de licencias. En total, los Pearce y Hines supuestamente obtuvieron millones de dólares del fraude. Además, para ocultar la naturaleza y el origen del dinero, los Pearce supuestamente canalizaron sus ganancias ilegales a través de una cuenta de PayPal creada con un nombre falso a varias cuentas bancarias. y luego transfirió el dinero a muchas otras cuentas bancarias y de inversión. También supuestamente compraron grandes cantidades de lingotes de oro y otros artículos valiosos. La acusación enumera numerosos activos sujetos a decomiso, incluidos efectivo, oro, plata, monedas coleccionables, criptomonedas y bienes inmuebles.

El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Robert J. Troester para el Distrito Oeste de Oklahoma y el Agente Especial a Cargo Edward J. Gray de la Oficina de Campo de la Ciudad de Oklahoma del FBI hicieron el anuncio.

El FBI llevó a cabo la investigación.

El abogado senior Matthew A. Lamberti de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Criminal y los Fiscales Federales Auxiliares Julia E. Barry y William Farrior para el Distrito Oeste de Oklahoma están a cargo de la acusación en el caso.

Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Actualidad

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Inscribete en nuestros cursos Online