EE.UU acusó a dos personas por evasión fiscal y lavado de dinero en Hawái

Un gran jurado federal en Honolulu, Hawái, emitió una acusación formal de 15 cargos que acusaba a dos personas de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, presentar declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero.

Antilavadodedinero / Justice.gov

Según la acusación formal, de 2015 a 2019, Hannah Heart, Sook Young Jung y otra persona supuestamente conspiraron para defraudar a los Estados Unidos al buscar reembolsos fraudulentos del IRS basados ​​en afirmaciones falsas de que habían pagado retenciones de impuestos considerables. Los conspiradores presuntamente presentaron una declaración de impuestos sobre la renta individual enmendada de 2014 falsa que reclamaba un reembolso de $ 464,904 y una declaración de impuestos sobre la renta de 2015 falsa que reclamaba un reembolso de $ 1,134,902. 

La acusación formal alega además que los conspiradores tomaron medidas para evitar que el IRS recuperara los reembolsos obtenidos de manera fraudulenta, y que Heart y Jung lavaron los reembolsos obtenidos de manera fraudulenta a través de una serie de transacciones financieras.

Jung fue arrestada el 4 de septiembre e hizo su comparecencia inicial en la corte el 7 de septiembre ante la magistrada estadounidense S. Kate Vaughan del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Oeste de Washington. Se ordenó que el asunto de Jung fuera transferido al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Hawai.

Heart fue arrestada el 18 de septiembre e hizo su comparecencia inicial ante la corte el 21 de septiembre ante el juez de instrucción Rom Trader de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Hawai.

Si son declarados culpables, Heart y Jung enfrentan cada uno una sentencia máxima de 10 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero. Heart y Jung enfrentan cada uno una sentencia máxima de tres años por presentar una declaración de impuestos falsa y una sentencia máxima de cinco años por conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios. 

El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la fiscal federal interina Judith A. Philips del Distrito de Hawai hicieron el anuncio.

La Investigación Criminal del IRS está investigando el caso.

Las abogadas litigantes Sarah A. Kiewlicz y Valerie G. Preiss de la División de Impuestos y el Fiscal Federal Auxiliar Gregg Paris Yates de la Fiscalía Federal para el Distrito de Hawai están procesando el caso.

Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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