EE.UU. acusa a seis personas de fraude con criptomonedas por $100 millones

El Departamento de Justicia, junto con socios federales encargados de hacer cumplir la ley, anunció hoy cargos penales contra seis acusados ​​en cuatro casos separados por su supuesta participación en fraude relacionado con criptomonedas, incluido el mayor esquema conocido de tokens no fungibles (NFT) acusado hasta la fecha, un fondo de inversión fraudulento que supuestamente negociaba en intercambios de criptomonedas, un esquema Ponzi global que implicaba la venta de valores criptográficos no registrados y una oferta inicial de monedas fraudulenta.  

Antilavadodedinero / Justice.gov

“El Departamento de Justicia y nuestros socios están dedicados a utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a los consumidores e inversores del fraude y la manipulación”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. «Estas acusaciones reflejan nuestro profundo compromiso de enjuiciar a las personas involucradas en el fraude de criptomonedas y la manipulación del mercado».

“Nuestra oficina se compromete a proteger a los inversionistas de estafadores sofisticados que buscan capitalizar la relativa novedad de la moneda digital”, dijo el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. «Al igual que con cualquier tecnología emergente, aquellos que invierten en criptomonedas deben tener cuidado con las oportunidades de obtener ganancias que parecen demasiado buenas para ser verdad».

“Estos casos sirven como un recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día simplemente buscan separar a las personas de su dinero”, dijo la Fiscal Federal Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California. “Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para educar y proteger a los inversores potenciales sobre las inversiones tradicionales y modernas”.

“A medida que los mercados de criptomonedas avanzan y ofrecen nuevas oportunidades para los consumidores, los delincuentes también buscan formas de explotarlos”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI. “El FBI, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuará investigando y llevando a esos criminales ante la justicia y protegiendo al pueblo estadounidense”. 

“Esta investigación y enjuiciamiento ejemplifica la importancia de las asociaciones público-privadas”, dijo el Director Ejecutivo Asociado Steve K. Francis de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). “Como resultado de nuestras sólidas relaciones con socios de la industria, HSI recibió información que condujo a esta investigación y acusación final. HSI continuará investigando las organizaciones criminales que operan en tecnologías emergentes y se enorgullece de haber trabajado con la Sección de Fraude del Departamento de Justicia para poner fin a esta actividad criminal”.

Los siguientes cargos se anuncian hoy como parte de esta acción de ejecución nacional.

Esquema criptográfico NFT:

Estados Unidos contra Le Ahn Tuan :

Le Anh Tuan, de 26 años, ciudadano vietnamita, fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional en el Distrito Central de California en relación con un plan que involucra al NFT «Baller Ape». Como se alega en la acusación, Tuan estuvo involucrado en el Baller Ape Club, un proyecto de inversión de NFT que supuestamente vendió NFT en forma de varias figuras de dibujos animados, que a menudo incluían la figura de un mono. Según la acusación, poco después del primer día en que se vendieron públicamente los NFT de Baller Ape Club, Tuan y sus cómplices se involucraron en lo que se conoce como «tirón de alfombra», poniendo fin al supuesto proyecto de inversión, eliminando su sitio web y robando a los inversores. ‘ dinero. Basado en el análisis de blockchain, poco después del retiro de la alfombra, Tuan y sus cómplices lavaron los fondos de los inversionistas a través del «salto en cadena», una forma de lavado de dinero en la que un tipo de moneda se convierte en otro tipo y los fondos se mueven a través de múltiples cadenas de bloques de criptomonedas, y utilizaron servicios de intercambio de criptomonedas descentralizados para ocultar el rastro de los fondos robados de los inversores de Baller Ape. En total, Tuan y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2,6 millones de dólares de los inversores. Si es declarado culpable de todos los cargos, Tuan enfrenta hasta 40 años de prisión. HSI está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Tian Huang están procesando el caso. y usó servicios de intercambio de criptomonedas descentralizados para ocultar el rastro de los fondos robados de los inversores de Baller Ape. En total, Tuan y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2,6 millones de dólares de los inversores. Si es declarado culpable de todos los cargos, Tuan enfrenta hasta 40 años de prisión. HSI está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Tian Huang están procesando el caso. y usó servicios de intercambio de criptomonedas descentralizados para ocultar el rastro de los fondos robados de los inversores de Baller Ape. En total, Tuan y sus cómplices obtuvieron aproximadamente 2,6 millones de dólares de los inversores. Si es declarado culpable de todos los cargos, Tuan enfrenta hasta 40 años de prisión. HSI está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Tian Huang están procesando el caso. 

Crypto Ponzi y esquema de valores no registrados:

Estados Unidos contra Emerson Pires, Flavio Goncalves y Joshua David Nicholas :

Emerson Pires, de 33 años, y Flavio Goncalves, de 33, ambos de Brasil, y Joshua David Nicholas, de 28, de Stuart, Florida, fueron acusados ​​cada uno en el Distrito Sur de Florida de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude de valores en relación con un esquema Ponzi global basado en criptomonedas que generó aproximadamente $ 100 millones de los inversores. Pires y Goncalves también fueron acusados ​​de concierto para cometer lavado de dinero internacional. La acusación formal alega que Pires y Goncalves, ambos fundadores de EmpiresX, junto con Nicholas, el llamado «Comerciante principal» de EmpiresX, promovieron de manera fraudulenta EmpiresX, una plataforma de inversión en criptomonedas y una oferta de valores no registrada, al hacer numerosas tergiversaciones con respecto, entre otras cosas. , un supuesto bot comercial patentado y que garantiza de manera fraudulenta los rendimientos a los inversores y posibles inversores en EmpiresX. Como se alega en la acusación, el análisis de blockchain muestra que Pires y Goncalves luego lavaron los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas en el extranjero y operaron un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores con dinero obtenido de los inversores posteriores de EmpiresX. Si son declarados culpables de todos los cargos, Pires y Goncalves enfrentan hasta 45 años de prisión y Nicholas enfrenta hasta 25 años de prisión. El FBI y HSI están investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Sara Hallmark y el Fiscal Federal Auxiliar Yisel Valdés de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. El análisis de blockchain muestra que Pires y Goncalves luego lavaron los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero y operaron un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores con dinero obtenido de los inversores posteriores de EmpiresX. Si son declarados culpables de todos los cargos, Pires y Goncalves enfrentan hasta 45 años de prisión y Nicholas enfrenta hasta 25 años de prisión. El FBI y HSI están investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Sara Hallmark y el Fiscal Federal Auxiliar Yisel Valdés de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. El análisis de blockchain muestra que Pires y Goncalves luego lavaron los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero y operaron un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores con dinero obtenido de los inversores posteriores de EmpiresX. Si son declarados culpables de todos los cargos, Pires y Goncalves enfrentan hasta 45 años de prisión y Nicholas enfrenta hasta 25 años de prisión. El FBI y HSI están investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Sara Hallmark y el Fiscal Federal Auxiliar Yisel Valdés de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. Pires y Goncalves enfrentan hasta 45 años de prisión y Nicolás enfrenta hasta 25 años de prisión. El FBI y HSI están investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Sara Hallmark y el Fiscal Federal Auxiliar Yisel Valdés de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. Pires y Goncalves enfrentan hasta 45 años de prisión y Nicolás enfrenta hasta 25 años de prisión. El FBI y HSI están investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Sara Hallmark y el Fiscal Federal Auxiliar Yisel Valdés de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

Esquema de oferta inicial de monedas criptográficas:

Estados Unidos contra Michael Alan Stollery :

Michael Alan Stollery, de 54 años, de Reseda, California, fue el director ejecutivo y fundador de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas. Stollery fue acusado en una información presentada en el Distrito Central de California con un cargo de fraude de valores por su papel en un esquema de fraude de criptomonedas que involucra la oferta inicial de monedas de TBIS, que recaudó aproximadamente $ 21 millones de inversores en los Estados Unidos y en el extranjero. Como se alega, para atraer a los inversores, Stollery falsificó los libros blancos de TBIS (un documento para posibles inversores que generalmente explica cómo funciona la tecnología subyacente a la criptomoneda y el propósito del proyecto de criptomoneda), plantó testimonios falsos en el sitio web de TBIS y fabricó supuestos negocios. relaciones con estados unidos Junta de la Reserva Federal y docenas de empresas destacadas, incluidas Apple Inc., Pfizer Inc. y The Walt Disney Company, para crear la apariencia de legitimidad. Si es declarado culpable de todos los cargos, Stollery enfrenta hasta 20 años de prisión. El FBI y la Oficina de la Región Occidental de San Francisco de la Junta de la Reserva Federal están investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell, Tian Huang y Andrew Tyler están procesando el caso.

“Aquellos que tergiversen de manera fraudulenta su relación con la Reserva Federal para engañar al público en criptomonedas u otros esquemas de fraude serán responsables y llevados ante la justicia”, dijo el agente especial interino a cargo Cory Nootnagel de la Oficina del Inspector General de la Junta de Gobernadores. del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Región Occidental. “Felicito a nuestros agentes, sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley y la Sección de Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia por su arduo trabajo y persistencia”.

Esquema de productos criptográficos:  

Estados Unidos contra David Saffron :

David Saffron, de 49 años, de Las Vegas, Nevada, era el propietario de Circle Society, una plataforma de inversión en criptomonedas. Saffron usó Circle Society para solicitar a los inversores que participaran en un grupo de productos básicos no registrado, que es un fondo que combina las contribuciones de los inversores para negociar en los mercados de futuros y de productos básicos. Saffron fue acusada en el Distrito Central de California de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, cuatro cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude con productos básicos y un cargo de obstrucción de la justicia. Como se alega en la acusación, Saffron declaró falsamente a los inversionistas que negoció los fondos de los inversionistas para obtener ganancias utilizando un bot comercial que podría ejecutar más de 17,000 transacciones por hora en varios intercambios de criptomonedas. Saffron declaró falsamente que su bot comercial generaría entre un 500 % y un 600 % de rendimiento sobre el monto invertido. Para atraer a los inversores a invertir, Saffron supuestamente dirigió reuniones de inversores en casas de lujo en Hollywood Hills y en otros lugares, y viajó con un equipo de guardias de seguridad armados para crear la falsa apariencia de riqueza y éxito. En total, Saffron recaudó de manera fraudulenta aproximadamente $12 millones de inversionistas. Si es declarado culpable de todos los cargos, Saffron enfrenta hasta 115 años de prisión. La Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Theodore Kneller, y el fiscal federal adjunto James Hughes de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California están procesando el caso. Saffron supuestamente dirigió reuniones de inversionistas en casas de lujo en Hollywood Hills y en otros lugares, y viajó con un equipo de guardias de seguridad armados para crear la falsa apariencia de riqueza y éxito. En total, Saffron recaudó de manera fraudulenta aproximadamente $12 millones de inversionistas. Si es declarado culpable de todos los cargos, Saffron enfrenta hasta 115 años de prisión. La Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Theodore Kneller, y el fiscal federal adjunto James Hughes de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California están procesando el caso. Saffron supuestamente dirigió reuniones de inversionistas en casas de lujo en Hollywood Hills y en otros lugares, y viajó con un equipo de guardias de seguridad armados para crear la falsa apariencia de riqueza y éxito. En total, Saffron recaudó de manera fraudulenta aproximadamente $12 millones de inversionistas. Si es declarado culpable de todos los cargos, Saffron enfrenta hasta 115 años de prisión. La Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Theodore Kneller, y el fiscal federal adjunto James Hughes de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California están procesando el caso. Saffron recaudó de manera fraudulenta aproximadamente $12 millones de inversionistas. Si es declarado culpable de todos los cargos, Saffron enfrenta hasta 115 años de prisión. La Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Theodore Kneller, y el fiscal federal adjunto James Hughes de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California están procesando el caso. Saffron recaudó de manera fraudulenta aproximadamente $12 millones de inversionistas. Si es declarado culpable de todos los cargos, Saffron enfrenta hasta 115 años de prisión. La Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) está investigando el caso. Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell y Theodore Kneller, y el fiscal federal adjunto James Hughes de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California están procesando el caso.

«Señor. Saffron aprovechó el interés de los inversionistas en las criptomonedas al atraer a las víctimas con tecnología falsa y falsas promesas de rendimientos garantizados”, dijo el agente especial a cargo Ryan L. Korner de la oficina de campo de Los Ángeles del IRS-CI. “En realidad, el Sr. Saffron estaba operando un esquema Ponzi ilegal para defraudar a los inversionistas víctimas y usó los fondos para su propio beneficio personal. El IRS-CI perseguirá y erradicará estos esquemas para proteger a los inversionistas, preservar nuestros mercados de productos básicos y llevar ante la justicia a los estafadores financieros”.

Víctimas de fraude criptográfico:

Se alienta a todos los inversores víctimas de los esquemas Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS y Circle Society a visitar la página web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement para identificarse como posibles víctimas y obtener más información. sobre sus derechos como víctimas, incluida la capacidad de presentar una declaración de impacto en la víctima.

Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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