Dueño de negocio de juegos de azar de Ohio sentenciado por fraude fiscal

Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS en relación con su propiedad y operación de negocios de apuestas ilegales en el área de Canton, Ohio.

antilavadodedinero / justice.gov

Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas ante el tribunal, desde 2009 hasta 2018, Larry Dayton, junto con otros co-conspiradores, poseía y operaba dos negocios de apuestas ilegales, Skilled Shamrock y Redemption. Como parte de su declaración de culpabilidad, Dayton admitió haber conspirado con los otros propietarios para defraudar al IRS al presentar declaraciones de impuestos falsas que omitieron los ingresos en efectivo que recibió del juego ilegal. 

En 2013, Dayton dejó de participar en la operación diaria de los negocios de apuestas ilegales. No obstante, entre 2013 y 2018, Dayton siguió recibiendo su parte de las ganancias de las empresas, en efectivo, a pesar de que ya no era propietario declarado de las empresas. 

Dayton también admitió haber colocado de manera fraudulenta los negocios de apuestas a nombre de otros para ocultar los verdaderos intereses de propiedad de los otros co-conspiradores y de él mismo. En total, Dayton no reportó al IRS más de $2 millones en ingresos.

Además de la pena de prisión, el juez federal de distrito Donald Nugent ordenó a Larry Dayton cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $938,000 en restitución a los Estados Unidos.

El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la primera fiscal federal adjunta Michelle M. Baeppler del Distrito Norte de Ohio hicieron el anuncio.

El IRS-Investigación Criminal, el Departamento del Tesoro de EE. UU., la Oficina del Inspector General, la Comisión de Control de Casinos de Ohio y la Comisión de Control de Casinos de Ohio investigaron el caso. Las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. proporcionaron una asistencia sustancial en la investigación.

Los abogados litigantes Richard M. Rolwing y Sam Bean de la División de Impuestos y los fiscales federales adjuntos Robert Patton y David Toepfer del Distrito Norte de Ohio estuvieron a cargo de la acusación en el caso.

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