Dos estonios arrestados por lavado de dinero y fraude de criptomonedas de $ 575 millones

Dos ciudadanos estonios fueron arrestados ayer en Tallinn, Estonia, por una acusación formal de 18 cargos por su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero y fraude de criptomonedas de USD 575 millones.

antilavadodedinero / justice.gov

La acusación formal fue devuelta por un gran jurado en el Distrito Oeste de Washington el 27 de octubre y revelada hoy.

Según documentos judiciales, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 años, supuestamente defraudaron a cientos de miles de víctimas a través de un plan multifacético. Indujeron a las víctimas a celebrar contratos de alquiler de equipos fraudulentos con el servicio de minería de criptomonedas de los acusados ​​llamado HashFlare. También hicieron que las víctimas invirtieran en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank. 

En realidad, Polybius nunca fue un banco y nunca pagó los dividendos prometidos. Las víctimas pagaron más de 575 millones de dólares a las empresas de Potapenko y Turõgin. Potapenko y Turõgin luego utilizaron compañías ficticias para lavar las ganancias del fraude y comprar bienes raíces y automóviles de lujo.

“La nueva tecnología ha facilitado que los malhechores se aprovechen de víctimas inocentes, tanto en los EE. UU. como en el extranjero, en estafas cada vez más complejas”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “El departamento está comprometido a evitar que el público pierda más del dinero que tanto le costó ganar debido a estas estafas y no permitirá que estos acusados, u otros como ellos, se queden con los frutos de sus delitos”.

“El tamaño y el alcance del presunto plan son realmente asombrosos. Estos acusados ​​aprovecharon tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi”, dijo el Fiscal Federal Nick Brown para el Distrito Oeste de Washington. 

“Atrajeron a los inversores con representaciones falsas y luego pagaron a los primeros inversores con dinero de los que invirtieron más tarde. Intentaron ocultar su ganancia mal habida en propiedades estonias, autos de lujo, cuentas bancarias y billeteras de moneda virtual en todo el mundo. Las autoridades estadounidenses y estonias están trabajando para incautar y restringir estos activos y sacar provecho de estos delitos”.

«El FBI está comprometido a perseguir a sujetos a través de las fronteras internacionales que utilizan esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores», dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI.

«Las víctimas en los EE. empresas, pero todo fue parte de un esquema fraudulento y, como resultado, miles de víctimas resultaron perjudicadas. El FBI agradece a nuestros socios nacionales e internacionales por sus esfuerzos a lo largo de la investigación para ayudar a hacer justicia para las víctimas «.

Según la acusación, Potapenko y Turõgin afirmaron que HashFlare era una operación masiva de minería de criptomonedas. La minería de criptomonedas es el proceso de usar computadoras para generar criptomonedas, como Bitcoin, con fines de lucro. Potapenk y Turõgin ofrecieron contratos que, por una tarifa, pretendían permitir a los clientes alquilar un porcentaje de las operaciones mineras de HashFlare a cambio de la moneda virtual producida por su parte de la operación. 

El sitio web de HashFlare permitió a los clientes ver la cantidad de moneda virtual que supuestamente había generado su actividad minera. Clientes de todo el mundo, incluido el oeste de Washington, firmaron contratos HashFlare por valor de más de $550 millones entre 2015 y 2019.

Según la acusación, estos contratos fueron fraudulentos. HashFlare supuestamente no tenía el equipo de minería de moneda virtual que decía tener. El equipo de HashFlare supuestamente realizaba minería de Bitcoin a una tasa de menos del uno por ciento de la potencia informática que pretendía tener. Cuando los inversionistas pidieron retirar sus ganancias mineras, Potapenko y Turõgin no pudieron pagar la moneda extraída como prometieron. 

En cambio, se resistieron a realizar los pagos o pagaron a los inversores utilizando la moneda virtual que los demandados habían comprado en el mercado abierto, no la moneda que habían extraído. HashFlare cerró sus operaciones en 2019.

En mayo de 2017, Potapenko y Turõgin ofrecieron inversiones en una empresa llamada Polybius, que prometieron que formaría un banco especializado en moneda virtual. Prometieron pagar a los inversores dividendos de las ganancias de Polybius. Los hombres recaudaron al menos $ 25 millones en este esquema y transfirieron la mayor parte del dinero a otras cuentas bancarias y billeteras de moneda virtual que controlaban. Polibio nunca formó un banco ni pagó dividendos.

La acusación también acusa a Potapenko y Turõgin de conspirar para lavar sus ganancias delictivas mediante el uso de compañías ficticias y contratos y facturas falsos. La conspiración de lavado de dinero supuestamente involucró al menos 75 propiedades reales, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.

Potapenko y Turõgin están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, Potapenko y Turõgin se enfrentan cada uno a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El FBI está investigando el caso.

Estados Unidos agradece a la Oficina de Delitos Cibernéticos de la Policía Criminal Nacional de la Policía y la Guardia Fronteriza de Estonia por su apoyo en esta investigación. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos brindó una amplia asistencia a la investigación.

Esta investigación y el arresto de hoy demuestran la gran coordinación y cooperación entre las fuerzas del orden estadounidenses y estonias. Estonia ha sido un aliado crucial para interrumpir este delito cibernético, y Estados Unidos agradece a los estonios por su continua asistencia y coordinación.

Están a cargo de la acusación en el caso los abogados litigantes Adrienne E. Rosen y Olivia Zhu de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Seth Wilkinson y Jehiel I. Baer para el Distrito Oeste de Washington.

Las personas que crean que pueden haber sido víctimas en este caso deben visitar www.fbi.gov/hashflare para obtener más información.

Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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