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Manuel Charlín Gama, patriarca de uno de los históricos clanes del narcotráfico gallego, el de Los Charlines, murió el viernes (31.12.2021) a los 89 años en su
La cárcel de alta seguridad donde estaban recluidos los seis palestinos, era llamada por algunos como «la caja fuerte», pero ellos lograron escapar. Antilavadodedinero /
La historia de los carteles mexicanos y su influencia en el extranjero se ha concentrado principalmente en Estados Unidos. Pero más al norte, varios grupos
Las rupturas, rivalidades y debilitamientos de las organizaciones criminales en México provocaron su dispersión en múltiples grupos de diferentes tamaños e influencia territorial que operan
Se suponía que, durante la administración Biden, Estados Unidos ayudaría a poner freno a la corrupción; sin embargo, la vida pocas veces les ha sonreído
Jake Sullivan, consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, con el envío de una carta que insta a las empresas y desarrolladores de software
El Reino de Arabia Saudita está empezando a alejarse de su histórica relación con Estados Unidos, tras una serie de destratos de Joe Biden para
Más de 900 casos de fraude relacionados con los fondos de ayuda para la pandemia están siendo investigados, según un comunicado del Servicio Secreto de
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que prohíbe importaciones desde la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y estipula imponer sanciones contra
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. anunció hoy un acuerdo por $ 115,005.04 de dos casos
Las actividades financieras extraterritoriales vinculadas a importantes figuras políticas, empresas estatales, acuerdos comerciales con el gobierno y lucrativos bienes raíces, lavado de dinero del crimen
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció que ha impuesto una multa civil monetaria de $ 8 millones a CommunityBank of Texas, NA (CBOT) por violaciones
Este 15 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ofrece 5 millones de dólares para quien dé información que ayude a dar con
Aunque la palabra timador o estafador, no genera mucha simpatía en las masas, lo cierto es que a lo largo de la historia existieron estafadores
La Comisión Europea anunció la entrada en vigor del nuevo reglamento de denuncia de irregularidades de la Unión Europea (UE) para proteger a los informantes
Hace unos meses, supimos hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo han deslocalizado su riqueza en Luxemburgo, un pequeño país en el corazón de Europa. Es
El nuevo informe sobre actividades terroristas internacionales del gobierno de EEUU publicado este jueves, aseguró que el chavismo supone “un grave peligro para todo el continente americano y más
Con el telón de fondo de las nuevas tendencias en los delitos contra la propiedad intelectual y el comercio ilícito, la décima edición de la
El gobierno de Estados Unidos publicó el miércoles miles de documentos del FBI y la CIA relacionados con el asesinato de John F. Kennedy en
La Cámara Argentina de Fintech publicó un documento que recoge sus ideas sobre los aspectos que se deberían tomar en consideración para una eventual regulación
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