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El Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) divulgó en la noche de este sábado un expediente que forma parte de la investigación de los
El ‘think tank’ de Defensa desentraña en varios análisis los errores que explicarían la rápida caída Afganistán en manos de los talibanes después de dos
Según datos de finales de 2020, el Departamenbto del Tesoro del Gobierno de EE.UU. tiene congelados 31.690.000 dólares en activos norcoreanos. Antilavadodedinero / Wordkbs Así
Las alertas internacionales de Interpol sobre personas u organizaciones que han cometido delitos relacionados con Afganistán e instado a los países del G7 a compartir
En este preciso momento, bandas dedicadas al fraude informático pueden estar preparando su siguiente golpe. No importa si estos ciberdelincuentes operan en Lima, provincias o en el
Los tiempos que exige Twitter pueden ser malos compañeros de la política. La confesión del joven supuestamente agredido por un grupo homófobo en Malasaña, Madrid, convulsionó ayer por la
Por primera vez, se ha hecho pública una base de datos mantenida por la Administración de Control de Drogas, DEA, que rastrea el camino de
Desde el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) remarcaron que el reglamento de Seprelad que obliga a reportar actividades sospechosas “rompe” el secreto profesional, por
Las autoridades alemanas han impuesto una multa de 178.000 dólares a la estatal KfW-Ipex-Bank por facilitar préstamos a una cervecería angoleña vinculada a Isabel dos
Una orden ejecutiva que ordena la desclasificación de documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los atentados
El jefe de las Fuerzas Especiales del Ejército de Guinea-Conakri desde 2018, el coronel Mamady Doumbouya, es desde este domingo el nuevo hombre fuerte de
El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha tenido suerte en las últimas semanas: la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el terremoto en Haití y las
La historia de Wall Street está salpicada de fraudes y estafadores. Madoff, Ponzi, Ebbers, Belfort… son algunos de los nombres que se nos vienen a la mente.
“China es nuestro principal socio y representa para nosotros una oportunidad fundamental y extraordinaria porque está dispuesta a invertir y reconstruir nuestro país”, declaró el
La superficie cultivada de coca en Bolivia aumentó 15% entre 2019 y 2020, el mayor incremento del que se tiene registro, según un informe de
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, acusó hoy a The Kraft Heinz Company de participar en un esquema de gestión de gastos de larga duración
Si bien ya existen normativas en contra del lavado de dinero, las gavillas de corruptos y el crimen organizado buscan formas cada vez más alambicadas
El arresto de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana en Haití el 10 de noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, Haití, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui
El Procurador General Merrick B. Garland emitió la siguiente declaración sobre el anuncio del FBI de las Estadísticas de Crímenes de Odio de 2020, donde
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) viene librando varias batallas aún antes de la pandemia. En el último año y medio, se debieron sortear muchos obstáculos
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