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Detenido empresario colombiano que ayudó a lavar dinero de PDVSA

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Un empresario colombiano se declaró culpable en Estados Unidos tras ayudar a un funcionario del chavismo a lavar dinero de la estatal petrolera PDVSA

Por El Espectador/ALD

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Según la Fiscalía de Estados Unidos, la función de Hernández fue lavar el dinero que correspondía a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de la petrolera venezolana. Dentro de las evidencias se encuentra una grabación que hizo un agente infiltrado de una reunión a la que asistieron varios de los sospechosos en 2016 en Panamá.

En dicho encuentro, el colombiano supuestamente explicó cómo podía hacer operaciones falsas desde sus compañías en paraísos fiscales y hacerlas pasar por legítimas usando, por ejemplo, tarjetas, cheques y transferencias.

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