miércoles, abril 21, 2021
Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO
No Result
View All Result
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO
No Result
View All Result
Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
No Result
View All Result

Detectan en Colombia $25 mil millones por fraudes de gas natural

by R Lopez
08/04/2021
0
0
SHARES
12
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Producto de 26 mil visitas rutinarias se hallaron 2 mil casos de anomalías en los medidores y conexiones ilegales de gas natural que se venían realizando desde hace más de tres años y gracias a la investigación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia se logró descubrir fraude en una empresa de Soacha, Cundinamarca, en las que tenían conexiones ilegales desde la red principal que pasa por la calle.

Antilavadodedinero / Boletinnoticias

El hecho se registró en la Carrera 2 No 56-62 y una de sus bodegas ubicada en la Carrera 2 No 56-36 de Soacha, Cundinamarca, en donde opera una empresa cuyo nombre es Jardinería Pulido o popularmente conocida como Canecas Pulido que se dedica al lavado y venta de canecas plásticas que sirven para almacenar agua, combustibles y otros tipo de materiales para las residencias, el comercio y la industria, la cual cuenta con cerca de 70 empleados y usan el gas para calentar agua en sus calderas artesanales y en donde se detectó una acometida ilegal sofisticada con reguladores instalados de forma insegura e ilegal que surtía 15 puntos de gas natural dentro de la misma.

Dicha empresa estaba siendo investigada por anomalías en sus consumos y gracias a las acciones de investigación se logró que un empleado de la misma empresa denunciará el fraude encontrando una conexión clandestina que la sacaban del tubo principal de gas natural que pasa por la calle y la llevaban al interior de la compañía escondida bajo tierra e incluso debajo de los pisos de las oficinas administrativas poniendo en alto riesgo a todo el personal de la empresa, como resultado se removieron esas conexiones de tubería y se logró la captura de dos persona que quedaron a disposición de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones este tipo de conexiones ilegales son realizadas por organizaciones criminales que ofrecen a industriales y comercios estás prácticas de fraudes para pagar un consumo mínimo casi seis veces menos del valor real y que está generando pedidas anuales por más de $25 mil millones de pesos que en parte la pagan los clientes en sus facturas mensuales.

Tags: Alejandro RebolledocolombiaCorrupciónfraudelavado de dineroRiesgo
Previous Post

Biden presenta reforma fiscal para recaudar $2,5 billones

Next Post

Ricardo Martinelli abre cuenta millonaria en la Caja de Ahorros

Next Post

Ricardo Martinelli abre cuenta millonaria en la Caja de Ahorros

Lista Ofac Lista Ofac Lista Ofac

Opinión

Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias

21/04/2021

Issamary Sánchez es abogada, consultora, asesora legal, Oficial de Legal y Cumplimiento en bancos de licencia general e internacional, fideicomiso,...

“Los ciberataques no brindan segundas oportunidades” por Félix Negrón CEO de ThreatShield Security

21/04/2021

+65% de empresas en el mundo, fueron vulneradas por ataques sofisticados. Los ciberataques sofisticados han crecido en tecnología, alcance e...

Estafas en la declaración de renta

20/04/2021

Juan Carlos Galindo, Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Perito...

  • Inicio
  • Conferencias
  • Política y Privacidad
  • Organización
  • Videos
  • Mi cuenta
ANTILAVADO DE DINERO

Copyright © 2012 - 2020, Antilavadodedinero.com - Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve.

No Result
View All Result
  • ACTUALIDAD
  • ENTREVISTAS
  • PREVENCIÓN Y CONTROL
  • CASOS
  • RIESGOS
  • OPINIÓN
  • TIPOLOGIAS
  • HERRAMIENTAS
    • LIBROS
    • VIDEOS
    • MI CUENTA
    • DOCUMENTOS
    • RECURSOS
    • CONFERENCIAS
    • COLABORADORES
    • ORGANIZACIONES
    • ESPACIO PUBLICITARIO

Copyright © 2012 - 2020, Antilavadodedinero.com - Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve.

EnglishSpanish
Ir a la versión móvil